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證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-031 四川東材科技集團股份有限公司董事 減持股份結(jié)果公告 本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 減持計劃的主要內(nèi)容 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“公司”）于 ... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-029 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于簽署《危舊房棚戶區(qū)改造項目征收補償協(xié)議》的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 因危舊房棚戶區(qū)改造項目建設(shè)需求，綿陽市游仙區(qū)人民政府擬征收四川東材科 技集團股份有限公司（以下簡... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-028 四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：有 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月17日 (二)股東大會召開的地... 詳細>>>

泰和泰律師事務(wù)所 關(guān)于四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會的 法律意見書 泰和泰律師事務(wù)所 地址：成都市天府大道中段棕櫚泉國際金融中心16、17樓 電話：028-86625656 傳真：028-86761128 泰和泰律師事務(wù)所 關(guān)于四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 致：四川東材科技集團股份有限公司 泰和泰... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-027 四川東材科技集團股份有限公司董事 減持股份進展公告 本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 減持計劃的主要內(nèi)容 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“公司”）于 2019... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司2018年年度股東大會會議資料 601208 2019年5月17日 四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會會議議程 一、會議召開時間： （1）、現(xiàn)場會議時間：2019年5月17日下午13：30 （2）、網(wǎng)絡(luò)投票時間：公司此次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-017 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于追加確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2018年度，公司與關(guān)聯(lián)方太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）發(fā) ... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的 獨立意見 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)對第四屆董事會第十二次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 一、內(nèi)... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為了進一步完善四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《四川東材科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二章監(jiān)事會的組成 第二條公司設(shè)監(jiān)... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評價報告 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制... 詳細>>>

2018年度獨立董事述職報告 作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，我們嚴格遵守《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責地履行職責和義務(wù)，審慎認真地行使公司和股東所賦予的權(quán)利，積極參加公司股東大會、董事會及專門委員... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-016 四川東材科技集團股份有限公司 2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2019年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 交易內(nèi)容： 本公司及控股子公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬分別向金發(fā)... 詳細>>>

公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項................................................... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 章 程 二○一九年四月 目 錄 第一章總則 第二章經(jīng)營宗旨和范圍 第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第二節(jié)股份增減和回購 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第四章股東和股東大會 第一節(jié)股東 第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié)股東大會的提案與通知 第四節(jié)股東大會的召開 第五節(jié)股東大會的表決和決議 第五章董事會 ... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 股東大會議事規(guī)則 目 錄 第一章總則.......................................................................................................... 1 第二章股東大會的召集........................................................................................ 2 第三章股東大會的提案與通知......................................................................... 詳細>>>

――東材科技 董事會議事規(guī)則 四川東材科技集團股份有限公司 董事會議事規(guī)則 第一條宗旨 為了進一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事選任... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-025 四川東材科技集團股份有限公司 2019年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號――化工》、《關(guān) 于做好上市公司2019年第一季度報告披露工作的通知》的要求，四... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示 ●被擔保人 四川東方絕緣材料股份有限公司（以下簡稱“東材股份”） 江蘇東材新材料有限責任公司（以下簡稱“江蘇東材”） 河南華佳新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“河南華佳”） ●本次擔保金額及為其擔... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-019 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 2019年4月25日，四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“本公司”）召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年5月17日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2018年年度股... 詳細>>>