601208:東材科技公司章程(2019年修訂稿)
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
章
程
二○一九年四月
目 錄
第一章總則
第二章經(jīng)營宗旨和范圍
第三章股份
第一節(jié)股份發(fā)行
第二節(jié)股份增減和回購
第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓
第四章股東和股東大會
第一節(jié)股東
第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定
第三節(jié)股東大會的提案與通知
第四節(jié)股東大會的召開
第五節(jié)股東大會的表決和決議
第五章董事會
第一節(jié)董事
第二節(jié)董事會
第六章總經(jīng)理及其他高級管理人員
第七章監(jiān)事會
第一節(jié)監(jiān)事
第二節(jié)監(jiān)事會
第八章財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第一節(jié)財務(wù)會計制度
第二節(jié)內(nèi)部審計
第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任
第九章通知與公告
第一節(jié)通知
第二節(jié)公告
第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié)合并、分立、增資和減資
第二節(jié)解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附則
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司章程
第一章總則
第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。
第二條 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）系依照《公
司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
公司由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司方式設(shè)立；在四川省綿陽市工商行政管理局注冊登記,取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼為915107002054198848。
第三條 公司于2011年4月21日經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會（簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2011】590號文批準(zhǔn),首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股8000.00萬股,于2011年5月20日在上海證券交易所上市。
第四條公司注冊名稱:
中文全稱：四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
英文全稱：SICHUANEMTECHNOLOGYCO.,LTD.
第五條公司住所:綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洪恩東路68號。郵編：621000
第六條 公司注冊資本為人民幣62,660.10萬元。
第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第八條董事長為公司的法定代表人。
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第十條本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程,股東可以起訴股
東,股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、技術(shù)中心主任、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章經(jīng)營宗旨和范圍
第十二條公司的經(jīng)營宗旨：依靠科技創(chuàng)新，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東創(chuàng)造回報，為社會創(chuàng)造價值。
第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：絕緣材料、高分子材料、精細(xì)化工材料的生產(chǎn)和銷售，危險化學(xué)品和非藥品類易制毒化學(xué)品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、乙醚、硫酸、鹽酸、三氯甲烷、甲基乙基酮、有毒品、易燃液體、腐蝕品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、易燃固體、自燃和遇濕易燃物品）、科研所需的原輔材料的儲存、經(jīng)營，科技信息咨詢、技術(shù)服務(wù)。出口本企業(yè)自產(chǎn)的絕緣材料及其生產(chǎn)設(shè)備和原輔料，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。
第三章股份
第一節(jié)股份發(fā)行
第十四條公司的股份采取股票的形式。
第十五條公司股份的發(fā)行,實行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
同次發(fā)行的同種類股票,每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人所認(rèn)購的股份,每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。
第十六條公司發(fā)行的股票,以人民幣標(biāo)明面值。
司集中存管。
第十八條公司發(fā)起人、認(rèn)購股份、出資方式和出資時間如下：
序號 發(fā)起人名稱 出資方式(萬元) 出資時間認(rèn)購股數(shù) 出資比例
貨幣 盈余公積 資本公積未分配利潤 （萬股） （%）
1 廣州高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)3,589.48 119.02 4,477.95 422.35 2005-05 8,608.80 51.00
有限公司 2007-01
2 廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限1,618.62 53.68 2,019.63 190.47 2006-12 3,882.40 23.00
公司 2007-01
3 廣州金悅塑業(yè)有限公司 1,759.36 58.34 2,195.26 207.04 2006-10 4,220.00 25.00
2007-01
4 四川新運科貿(mào)有限公司 70.00 2.33 88.19 8.28 2006-12 168.80 1.00
2007-01
合計 7,037.46 233.37 8781.02 828.15 16,880.00 100.00
第十九條公司股份總數(shù)為62,660.10萬股,全部為普通股。
第二十條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔(dān)
保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié)股份增減和回購
第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大
會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:
(一)公開發(fā)行股份；
(二)非公開發(fā)行股份；
(三)向現(xiàn)有股東派送紅股；
(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本；
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。
第二十二條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)按照《公司法》
以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和
本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：
（二）與持有本公司股份的其他公司合并；
（三）將股份用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動，不得接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十四條 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者
法律法規(guī)和中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。
公司因第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方式進(jìn)行。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議；公司因第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，經(jīng)公司董事會經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議后實施。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓
第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第二十七條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十八條發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
變動情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在申報離任六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。
第二十九條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出,或者在賣出后6個月內(nèi)又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的,股東有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的,股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的,負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四章股東和股東大會
第一節(jié)股東
第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。
公司應(yīng)當(dāng)與證券登記機(jī)構(gòu)簽訂股份保管協(xié)議,定期查詢主要股東資料以及主要股東的持股變更(包括股權(quán)的出質(zhì))情況,及時掌握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
第三十一條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
第三十二條公司股東享有下列權(quán)利:
(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
(三)對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢；
(四)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；
(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；
(六)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
(七)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份；
(八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。
第三十四條公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。
第三十五條董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照
第三十六條董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。
第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股；
(四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
(五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報告。
第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)時立即對其所持公司股份申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司控股股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產(chǎn)的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對控股股東所侵占的公司資產(chǎn)及
第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定
第四十條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告；
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(八)對發(fā)行公司債券作出決議；
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
(十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；
(十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項；
(十三)審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或資產(chǎn)抵押超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；
(十四)審議批準(zhǔn)公司發(fā)生的達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的交易（公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)及本章程另有規(guī)定的除外）：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50％以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50％以上，且絕對金額超過500萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50％以上，且絕對金額超過500萬元人民幣。
上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。交易涉及的數(shù)額的計算標(biāo)準(zhǔn)以《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第九章的規(guī)定為準(zhǔn)。
（十五）審議批準(zhǔn)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的關(guān)聯(lián)交易事項：
（1）公司與關(guān)聯(lián)自然人（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）發(fā)生的交易金額在1000萬以上的關(guān)聯(lián)交易；
（2）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％以上的關(guān)聯(lián)交易。
公司為關(guān)聯(lián)自然人或關(guān)聯(lián)法人提供的任何擔(dān)保，均應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議。
(十六)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；
(十七)審議股權(quán)激勵計劃；
(十八)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。
第四十一條公司下列對外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大會審議通過。
(一)公司及其控股子公司的對外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
(二)公司的對外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
（四）公司連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％且絕對金額超過5000萬元人民幣；
(五)單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
(六)對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：
（一）公司必須嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)
部對外擔(dān)保事項；
（二）公司獨立董事應(yīng)在年度報告中，對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況進(jìn)行專項說明，并發(fā)表獨立意見；
(三）公司董事會或股東大會審議批準(zhǔn)的對外擔(dān)保，必須依照《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）規(guī)定進(jìn)行信息披露。
股東大會在審議為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
第四十二條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次,應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。
第四十三條有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會:
(一)董事人數(shù)5人時；
(二)公司未彌補的虧損達(dá)實收股本總額1/3時；
(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；
(四)董事會認(rèn)為必要時；
(五)監(jiān)事會提議召開時；
(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
第四十四條 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開?，F(xiàn)場會議時間、地點的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參加。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會現(xiàn)場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
股東大會應(yīng)當(dāng)給予每個提案合理的討論時間。股東可以本人投票或者依法委托他人投票，兩者具有同等法律效力。公司為股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式時以召開股東大會的通知中列明的方式確認(rèn)股東身份。
第四十五條本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見
(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
(三)會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
(四)應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第三節(jié)股東大會的召集
第四十六條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。
第四十七條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會,并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé),監(jiān)事會可以自行召集和主持。
第四十八條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會,并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的,視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會,連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第四十九條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。
第五十一條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔(dān)。
第四節(jié)股東大會的提案與通知
第五十二條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第五十三條公司召開股東大會,董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權(quán)向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知,公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外,召集人在發(fā)出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案,股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。
臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。
公司在計算起始期限時,不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。
第五十五條股東大會的通知包括以下內(nèi)容:
(一)會議的時間、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項和提案；
(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；
(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
(五)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,電話號碼。
股東大會通知和補充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的,發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。
股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的,應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間,不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30,其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。
股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn),不得變更。
第五十六條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:
(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
(三)披露持有本公司股份數(shù)量；
(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。
第五十七條發(fā)出股東大會通知后,無正當(dāng)理由,股東大會不應(yīng)延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在
第五節(jié)股東大會的召開
第五十八條本公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。
第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十條個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表決權(quán)；
(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；
(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。
第六十二條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投
委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。
第六十四條出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第六十五條召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第六十六條股東大會召開時,本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議,總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持)主持,副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會,由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時,會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意,股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人,繼續(xù)開會。
第六十八條公司制定《股東大會議事規(guī)則》,詳細(xì)規(guī)定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。《股東大會議事規(guī)則》應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定,股東大會批準(zhǔn)。
股東大會不得將法定由股東大會行使的職權(quán)授予董事會行使。
第六十九條在年度股東大會上,董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向
第七十條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。
第七十一條會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。
第七十二條股東大會應(yīng)有會議記錄,由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容:
(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；
(三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；
(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
(七)本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第七十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。
第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報告。
第六節(jié)股東大會的表決和決議
第七十五條股東大會決議分為普通決議和特別決議。
表決權(quán)的過半數(shù)通過。
股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。
第七十六條下列事項由股東大會以普通決議通過:
(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告；
(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(三)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；
(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；
(五)公司年度報告；
（六）聘任或解聘會計師事務(wù)所；
(七)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。
第七十七條下列事項由股東大會以特別決議通過:
(一)公司增加或者減少注冊資本；
(二)公司的分立、合并、解散、清算和變更公司形式；
(三)本章程的修改；
(四)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
(五)股權(quán)激勵計劃；
(六)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
第七十八條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán),且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股
償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第七十九條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。針對公司關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序等方面，董事會制訂《關(guān)聯(lián)交易制度》，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后實施。
第八十條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會提供便利。公司為股東行使表決權(quán)提供網(wǎng)絡(luò)方式依據(jù)《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2015年修訂）》執(zhí)行。
第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
董事會可以提出董事候選人，監(jiān)事會可以提出股東代表監(jiān)事候選人，單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可以提案的方式直接向股東大會提出董事候選人、股東代表監(jiān)事候選人名單。公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司股份總數(shù)1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。
提名董事（獨立董事）、股東代表監(jiān)事候選人的提名書及董事（獨立董事）、股東代表監(jiān)事候選人出具的愿意擔(dān)任董事（獨立董事）、股東代表監(jiān)事的承諾書應(yīng)在召集股東大會前10日提交給董事會。
職工代表監(jiān)事由公司職工代表擔(dān)任，由公司職工代表大會選舉，直接進(jìn)入監(jiān)事會。
董事會應(yīng)當(dāng)在選舉董事、獨立董事和股東代表監(jiān)事的股東大會召開前，按照規(guī)定向股東公布董事、獨立董事和股東代表監(jiān)事候選人的簡歷和基本情況。
股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，如控股股東持股比例超過30%，應(yīng)當(dāng)實行累計投票制。
前款所稱累計投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會制
第八十三條除累積投票制外,股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第八十四條股東大會審議提案時,不會對提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。
第八十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第八十六條股東大會采取記名方式投票表決。
第八十七條股東大會對提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。
股東大會對提案進(jìn)行表決時,應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票,并當(dāng)場公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。
第八十八條股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前,股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
第八十九條出席股東大會的股東,應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人的意思進(jìn)行申報的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為"棄權(quán)"。
第九十條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進(jìn)行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票,會議主持人
第九十一條股東大會僅采用現(xiàn)場投票時，會議主持人根據(jù)表決結(jié)果和本章程的相關(guān)規(guī)定決定提交股東大會審議的議案是否通過，并在會上宣布表決結(jié)果。表決結(jié)果載入會議記錄。
股東大會采用網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式時，提交股東大會審議的議案是否通過，由公司合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票及其他方式表決結(jié)果并根據(jù)本章程的相關(guān)規(guī)定作出決定。表決結(jié)果載入會議記錄。
股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第九十二條提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示。
第九十三條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時間在該次股東大會結(jié)束之后立即就任。
第九十四條股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的,公司將在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。
第五章董事會
第一節(jié)董事
第九十五條公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；
(二)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年；
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
(六)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的；
(七)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。
第九十六條董事由股東大會選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。
董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程規(guī)定或股東大會決議，履行董事職務(wù)。
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事,總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。公司董事會不由職工代表擔(dān)任董事。
第九十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)；
(二)不得挪用公司資金；
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
(四)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
(六)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
(八)不得擅自披露公司秘密；
(九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
(十)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。
擔(dān)賠償責(zé)任。
第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):
(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
(二)應(yīng)公平對待所有股東；
(三)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
(四)應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；
(五)應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；
(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第九十九條 董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。
第一百條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。
第一百零一條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的其他忠實義務(wù)在其離任之日起3年內(nèi)仍然有效。
第一百零二條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
程規(guī)定或股東會決議，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百零四條獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié)董事會
第一百零五條公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé)。
第一百零六條董事會由7名董事組成,其中3名獨立董事。
第一百零七條董事會行使下列職權(quán):
(一)召集股東大會,并向股東大會報告工作；
(二)執(zhí)行股東大會的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
(八)審議批準(zhǔn)公司發(fā)生的達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的交易（公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)及本章程另有規(guī)定的除外）：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10％以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10％以上，且絕對金額超過100萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣；
（5）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10％以
上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。交易涉及的數(shù)額的計算標(biāo)準(zhǔn)以《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第九章的規(guī)定為準(zhǔn)。
(九)審議公司在一年內(nèi)資產(chǎn)抵押不高于公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；
（十）審議批準(zhǔn)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的關(guān)聯(lián)交易事項：
（1）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在30萬元以上、不足1000萬元的關(guān)聯(lián)交易；
（2）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值在0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易。依據(jù)本章程的有關(guān)規(guī)定，需要由股東大會審議的，應(yīng)提交股東大會審議。
（十一）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定必須提交股東大會審議批準(zhǔn)之外的對外擔(dān)保事項，且不得將該權(quán)限授權(quán)他人。
董事會審議擔(dān)保事項時，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意。
(十二)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(十三)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；
(十四)制訂公司的基本管理制度；
(十五)制訂本章程的修改方案；
(十六)管理公司信息披露事項；
(十七)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；
(十八)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
(十九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。
第一百零八條公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。
第一百零九條董事會制訂《董事會議事規(guī)則》,以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策?！抖聲h事規(guī)則》應(yīng)作為章程的附件，
董事會根據(jù)工作需要設(shè)立董事會經(jīng)費，在公司預(yù)算中單獨列支。董事會經(jīng)費的使用由董事長審批，財務(wù)部門具體管理。
公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。
第一百一十條董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,并建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。
第一百一十一條董事會設(shè)董事長1人,副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百一十二條董事長行使下列職權(quán):
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；
（五）行使法定代表人的職權(quán)；
（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
（七）董事會授予的其他職權(quán)。公司重大事項應(yīng)由董事會集體決策，不得將法定由董事會行使的職權(quán)授予董事長、總經(jīng)理等行使。
第一百一十三條公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù)(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù))；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第一百一十四條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召
兩名及以上獨立董事認(rèn)為資料不完整或者論證不充分的，可以聯(lián)名書面向董事會提出延期召開會議或者延期審議該事項，董事會應(yīng)當(dāng)予以采納，公司應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)情況。
第一百一十五條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會議。
董事長認(rèn)為必要時，有權(quán)召集董事會臨時會議。
第一百一十六條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:電子郵件、電話、傳真、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式；通知時限為：臨時董事會召開前2天。但遇有緊急事宜時，可按董事留存于公司的電話、傳真及其他通訊方式隨時通知召開董事會臨時會議。
第一百一十七條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:
(一)會議日期和地點；
(二)會議期限；
(三)事由及議題；
(四)發(fā)出通知的日期。
第一百一十八條董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
董事會決議的表決,實行1人1票。
第一百一十九條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項提交股東大會審議。
第一百二十條董事會決議表決方式為:舉手表決方式或記名投票表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可用其他方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。
第一百二十一條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可
范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。
第一百二十二條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使上市公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
第一百二十三條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；
(三)會議議程；
(四)董事發(fā)言要點；
(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。
第六章總經(jīng)理及其他高級管理人員
第一百二十四條公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。
公司副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及管理需要設(shè)置，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的人員為公司高級管理人員。
第一百二十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。
本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實義務(wù)和第九十八條(四)～(六)關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。
的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。
第一百二十七條總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。
第一百二十八條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作；
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規(guī)章；
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
(八)董事會授予的其他職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會會議。
第一百二十九條總經(jīng)理應(yīng)制訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》,報董事會批準(zhǔn)后實施。
第一百三十條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:
(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；
(二)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
(三)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；
(四)董事會認(rèn)為必要的其他事項。
第一百三十一條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第一百三十二條公司副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任及解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第一百三十三條公司設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)、投資者關(guān)系工作等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
關(guān)文件，了解公司的財務(wù)和經(jīng)營等情況。董事會及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)支持董事會秘書的工作。任何機(jī)構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書的正常履職行為。
第一百三十四條高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七章監(jiān)事會
第一節(jié)監(jiān)事
第一百三十五條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百三十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。
第一百三十七條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
第一百三十八條監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
第一百三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。
第一百四十條監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。
第一百四十一條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百四十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二節(jié)監(jiān)事會
名職工代表組成，職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換，股東代表由股東大會選舉產(chǎn)生和更換。
監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識或者工作經(jīng)驗，具備有效履職能力。公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第一百四十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán):
(一)應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
(二)檢查公司財務(wù)；
(三)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
(四)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正；
(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
(六)向股東大會提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟；
(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時,可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費用由公司承擔(dān)。
第一百四十五條監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會會議應(yīng)由過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
監(jiān)事會的表決方式為舉手表決或記名投票表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用其他方式進(jìn)行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。
第一百四十六條監(jiān)事會制訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》,明確監(jiān)事會的議事方式和
《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定監(jiān)事會的召開和表決程序?！侗O(jiān)事會議事規(guī)則》作為章程的附件,由監(jiān)事會擬訂,股東大會批準(zhǔn)。
第一百四十七條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。
第一百四十八條監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容:
(一)舉行會議的日期、地點和會議期限；
(二)事由及議題；
(三)發(fā)出通知的日期。
第八章財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第一節(jié)財務(wù)會計制度
第一百四十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。
第一百五十條 公司在每一會計年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會
和證券交易所報送年度財務(wù)會計報告，在每一會計年度前6個月結(jié)束之日起2個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報送半年度財務(wù)會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結(jié)束之日起的1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報送季度財務(wù)會計報告。
上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
第一百五十一條公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第一百五十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。
積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第一百五十三條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。
第一百五十四條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
第一百五十五條公司的利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配原則
1、公司實施積極的利潤分配政策,同時兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展重視投資者的合理投資回報。
2、公司應(yīng)保持利潤分配的政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
3、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
4、公司進(jìn)行利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（二）利潤分配的形式
公司采用現(xiàn)金分紅、股票股利、現(xiàn)金分紅與股票股利相結(jié)合的利潤分配方式。
1、具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。在資金充裕，能保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，且足額提取盈余公積金后，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
2、采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤
3、在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。
（三）利潤分配的期間間隔
1、在公司當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正數(shù)的前提下，公司每年度至少進(jìn)行一次利潤分配。
2、在符合現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。
3、公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。
（四）利潤分配的條件
1、公司現(xiàn)金分紅的具體條件
（1）公司該年度實現(xiàn)的可供分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金等后所余的稅后利潤)為正值；
（2）公司累計可供分配利潤為正值；
（3）公司無重大投資計劃。
（4）資金充裕，能夠保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展，及足額提取盈余公積金。滿足上述條件時，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅；未滿足上述條件，但公司認(rèn)為有必要時，也可進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
2、發(fā)放股票股利的具體條件
在公司經(jīng)營狀況良好，且董事會認(rèn)為公司每股收益、股票價格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同時采用發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠(yuǎn)利益。
（五）公司利潤分配的決策程序和機(jī)制
1、公司進(jìn)行利潤分配時，應(yīng)當(dāng)由董事會先制定分配預(yù)案，再行提交公司股東大會進(jìn)行審議。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄存檔保存。
2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的政策。
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
重大現(xiàn)金支出是指公司未來12個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的10%。
4、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件、最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。
5、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
6、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過多種渠道（包括但不限于電話、郵箱、公司網(wǎng)站投資者交流平臺）主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
7、公司當(dāng)年盈利，董事會未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)說明原因，并由獨立董事對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立董事意見并及時披露；董事會審議通過后，可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票的方式提交股東大會通過，并由董事會向股東大會作出說明。
8、公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說明。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅，公司應(yīng)在年度報告中詳細(xì)說明未提出現(xiàn)金分紅的的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存用途和使用計劃。
（六）利潤分配方案的審議程序
1、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案后，方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預(yù)案時，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨立董事
2、股東大會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本方案的，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（七）利潤分配政策的調(diào)整
1、公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅方案。如果公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。上述“外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況的較大變化”系指以下情形之一：如經(jīng)濟(jì)環(huán)境重大變化、不可抗力事件導(dǎo)致公司經(jīng)營虧損；主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；重大資產(chǎn)重組等。
2、公司董事會在研究論證調(diào)整利潤分配政策的過程中，應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事和中小股東的意見。董事會在審議調(diào)整利潤分配政策時，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方為通過。
3、對本章程規(guī)定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議，且公司可提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，在股東大會提案中詳細(xì)論證和說明原因。股東大會在審議利潤分配政策的調(diào)整或變更事項時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（八）利潤分配方案的實施如果公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
第二節(jié)內(nèi)部審計
第一百五十六條公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。
第一百五十七條公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。
第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任
行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期1年,可以續(xù)聘。
第一百五十九條公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。
第一百六十條公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
第一百六十一條會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。
第一百六十二條公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。
會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。
第九章通知和公告
第一節(jié)通知
第一百六十三條公司的通知以下列形式發(fā)出:
(一)以專人送出；
(二)以郵件方式送出；
(三)以公告方式進(jìn)行；
(四)本章程規(guī)定的其他形式。
第一百六十四條公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百六十五條公司召開股東大會的會議通知,以電子郵件、傳真、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式進(jìn)行。
第一百六十六條公司召開董事會的會議通知,以電子郵件、傳真、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式進(jìn)行。
第一百六十七條公司召開監(jiān)事會的會議通知,以電子郵件、傳真、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式進(jìn)行。
蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第3個工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。
第一百六十九條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。
第二節(jié)公告
第一百七十條 公司指定《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié)合并、分立、增資和減資
第一百七十一條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
一個公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設(shè)立一個新的公司為新設(shè)合并,合并各方解散。
第一百七十二條 公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在本章程第一百七十條規(guī)定的報刊上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
第一百七十三條 公司合并時,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
第一百七十四條公司分立,其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在本章程第一百七十條規(guī)定的報刊上公告。
公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
第一百七十六條公司需要減少注冊資本時,必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在本章程第一百七十條規(guī)定的報刊上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
第一百七十七條公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或者減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第二節(jié)解散和清算
第一百七十八條公司因下列原因解散:
(一)本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
(二)股東大會決議解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
(五)公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司。
第一百七十九條 公司有本章程第一百七十八條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改本章程,須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
第一百八十條公司因本章程第一百七十八條第(一)項、第(二)項、第(四)項、
算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
第一百八十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
(五)清理債權(quán)、債務(wù)；
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在本章程第一百七十條規(guī)定的報刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)人申報債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第一百八十三條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報股東大會或者人民法院確認(rèn)。
公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),公司按照股東持有的股份比例分配。
清算期間,公司存續(xù),但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,將不會分配給股東。
第一百八十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百八十五條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認(rèn),并報送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第一百八十六條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百八十七條公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破產(chǎn)清算。
第十一章修改章程
第一百八十八條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:
(一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項不一致；
(三)股東大會決定修改章程。
第一百八十九條股東大會決議通過的章程修改事項應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的,須報主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。
第一百九十條董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。
第一百九十一條章程修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以公告。
第十二章附則
第一百九十二條 釋義
(一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
(二)實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
(三)關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)
（四）對外擔(dān)保，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括公司對控股子公司的擔(dān)保。
（五）公司及其控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，是指包括公司對控股子公司擔(dān)保在內(nèi)的公司對外擔(dān)保總額與公司控股子公司對外擔(dān)?？傤~之和。
（六）本章程所稱“交易”包括下列事項：
1、購買或出售資產(chǎn)；2、對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）；3、提供財務(wù)資助；4、提供擔(dān)保；5、租入或租出資產(chǎn)；6、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；7、贈與或受贈資產(chǎn)；8、債權(quán)或債務(wù)重組；9、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；10、簽訂許可協(xié)議；11、上海證券交易所認(rèn)定的其他交易。
上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。
第一百九十三條董事會可依照章程的規(guī)定,制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第一百九十四條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在四川省綿陽市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第一百九十五條本章程所稱"以上"、"以內(nèi)"、"以下",都含本數(shù)；"不滿"、"以外"、"低于"、"多于"不含本數(shù)。
第一百九十六條本章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第一百九十七條本章程附件包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
第一百九十八條本章程由公司股東大會審議通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會核準(zhǔn)公司首次公開發(fā)行股票之后生效并施行。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
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