601208:東材科技關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
四川東材科技集團股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年5月17日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年5月17日13 點30分
召開地點：四川省綿陽市游仙區(qū)三星路188號四川東材科技集團股份有限公
司公司101會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案 √
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 2018年度獨立董事述職報告 √
4 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算的報告 √
5 關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案 √
6 關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案 √
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付2018年度審計費用的議案 √
8 關(guān)于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案 √
9 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案 √
10 關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián) √
交易情況預(yù)計的議案
11 關(guān)于追加確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案 √
12 關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2019年度 √
薪酬認定的議案
13 關(guān)于子公司部分土地、房屋征收事項的議案 √
14 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案 √
15 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
16 關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的議案 √
17 關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司于2019年4月25日召開的第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事
會第九次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2019年4月27日刊登于《中
國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相
關(guān)公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載
《2018年度股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：15
議案15屬于特別決議議案，需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的2/3以上通過。
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10、11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司、熊海濤、于少波、唐安斌
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601208 東材科技 2019/5/10
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一）現(xiàn)場登記
1、登記時間：2019年5月17日（星期五）上午9:00―11：30；
2、登記地點：公司證券部（四川省綿陽市三星路188號）。
（二）通訊方式登記
1、登記方式：可通過信函或傳真方式登記；
2、登記時間：傳真方式登記時間為2019年5月14日9：00―17：00；信函方式登記時間（以到達本地郵戳日為準(zhǔn)）不晚于2019年5月14日17:00。
（三）登記手續(xù)
1、個人股東出席會議的應(yīng)持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法人股股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、上海股票帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人簽名的委托書原件和上海股票賬戶卡。
六、 其他事項
1、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件的原件。
2、與會股東的交通、食宿費用自理。
3、聯(lián)系方式
電話：0816―2289750
傳真：0816―2289750
郵編：621000
聯(lián)系人：陳杰
四川東材科技集團股份有限公司董事會
2019年4月26日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川東材科技集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月17日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序 同 反 棄
非累積投票議案名稱
號 意 對 權(quán)
1 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 2018年度獨立董事述職報告
4 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算的報告
5 關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案
6 關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付2018年度審計費用的議案
8 關(guān)于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案
9 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
10 關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)
聯(lián)交易情況預(yù)計的議案
11 關(guān)于追加確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案
12 關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2019
年度薪酬認定的議案
13 關(guān)于子公司部分土地、房屋征收事項的議案
14 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案
15 關(guān)于修改《公司章程》的議案
16 關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的
議案
17 關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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