601208:東材科技關(guān)于追加確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的公告
證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱：東材科技 公告編號(hào)：2019-017
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于追加確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
2018年度，公司與關(guān)聯(lián)方太湖金張科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金張科技”）發(fā)
生的關(guān)聯(lián)交易金額為3,926.33萬(wàn)元，超過(guò)年初預(yù)計(jì)額，超出金額為426.33萬(wàn)元。 關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、
損益及資產(chǎn)狀況的情形；未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，不會(huì)
導(dǎo)致對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
關(guān)聯(lián)交易審議情況
本次追加確認(rèn)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上市規(guī)
則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)
股東將回避表決。
一、2018年部分日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的基本情況
2018年4月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2017年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》，公司
2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。由于業(yè)務(wù)合作規(guī)模擴(kuò)大，公司與
關(guān)聯(lián)方金張科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)年初預(yù)計(jì)金額，具體執(zhí)行情況如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 交易類型 2018年 2018年 金額差異
預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生金額
太湖金張科技股份有限公司 銷售產(chǎn)品 3,500 3,926.33 426.33
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司名稱：太湖金張科技股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：施克煒
注冊(cè)資本：83,118,568.00元
經(jīng)營(yíng)范圍：信息顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領(lǐng)域用功能性保護(hù)材料
及生產(chǎn)配套材料、健康護(hù)眼膜、光學(xué)轉(zhuǎn)換膜、高陽(yáng)隔膜、高端離型膜、功能性光
學(xué)膠、電子元器件用離型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)服務(wù):自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋、設(shè)備租賃。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有金張科技24.832%股權(quán)，為參股子公司；于少波先生、唐
安斌先生為本公司董事，屬于本公司關(guān)聯(lián)自然人，同時(shí)于少波任金張科技董事、
唐安斌任金張科技全資子公司董事。故金張科技為公司關(guān)聯(lián)法人，公司與金張科
技構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、日常關(guān)聯(lián)交易超額部分履行的審議程序
1、董事會(huì)審議情況
2019年4月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加
確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》，對(duì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易超出部分
予以追加確認(rèn)。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事于少波先生、唐安斌先生回避
表決，其余5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案進(jìn)行了表決。表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，
0票棄權(quán)。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
①公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2018年，公司與金張科技日常關(guān)聯(lián)交易的超額部分是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合公司實(shí)際情況；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，同意將此議案提交第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。
②公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
2018年，公司與金張科技日常關(guān)聯(lián)交易的超額部分均是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，屬于公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，符合公司實(shí)際情況。關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益；關(guān)聯(lián)交易金額占公司營(yíng)業(yè)收入的比例較小，不會(huì)導(dǎo)致對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技全資子公司董事，回避表決。董事會(huì)審議、決策程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司與金張科技發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容是金張科技向本公司采購(gòu)光學(xué)級(jí)聚酯基膜，用于生產(chǎn)光學(xué)涂布產(chǎn)品。此類關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，亦屬于本公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)。
本公司與金張科技關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)為：以公開、公平、公正的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理原則，由雙方協(xié)商確定價(jià)格，并簽訂相關(guān)購(gòu)銷合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
本公司與金張科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，屬于公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，符合公司實(shí)際情況。關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。關(guān)聯(lián)交易金額占公司營(yíng)業(yè)收入的比例較小，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形，不會(huì)導(dǎo)致對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
4、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月25日
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