東材科技2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-028
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：有
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月17日
(二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市游仙區(qū)三星路188號四川東材科技集團(tuán)
股份有限公司公司101會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 29
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 229,334,632
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 36.5998
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場會議由董事長于少波先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳杰先生出席了本次會議；公司其他高管李剛先生、宗躍強先生
列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
2、議案名稱：關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,0000.0062
3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
4、議案名稱：關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算的報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,0000.0062
5、議案名稱：關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
6、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 774,500 0.3378 0 0.0000
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付2018年度審計費用的議案
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 23,308,96010.1637 48,055,30020.9542157,970,37268.8821
8、議案名稱：關(guān)于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
9、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 227,924,83299.38521,395,800 0.6086 14,000 0.0062
10、 議案名稱：關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)
交易情況預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 24,378,96096.9209 760,500 3.0234 14,000 0.0557
11、 議案名稱：關(guān)于追加確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 24,378,96096.9209 760,500 3.0234 14,000 0.0557
12、 議案名稱：關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2019年度
薪酬認(rèn)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 227,924,83299.38521,409,800 0.6148 0 0.0000
13、 議案名稱：關(guān)于子公司部分土地、房屋征收事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
14、 議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
15、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
16、 議案名稱：關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
17、 議案名稱：關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 228,560,13299.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普 143,759,600100.0000 0 0.0000 00.0000
通股股東
持股1%-5%普 79,363,732100.0000 0 0.0000 00.0000
通股股東
持股1%以下普 5,436,800 87.5307 774,50012.4693 00.0000
通股股東
其中:市值50萬
以下普通股股 187,800 23.4077 614,50076.5923 00.0000
東
市值50萬以上 5,249,000 97.0419 160,000 2.9581 00.0000
普通股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
6 關(guān)于公司2018年度利潤 2,066,800 72.7414 774,500 27.2586 0 0.0000
分配的預(yù)案
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所
7 及支付2018年度審計費 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
用的議案
9 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保 1,431,500 50.3819 1,395,800 49.1254 14,000 0.4927
的議案
關(guān)于公司2018年日常關(guān)
10 聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019 2,066,800 72.7413 760,500 26.7659 14,000 0.4928
年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)
計的議案
關(guān)于追加確認(rèn)2018年度
11 日常關(guān)聯(lián)交易超額部分 2,066,800 72.7413 760,500 26.7659 14,000 0.4928
的議案
關(guān)于2018年度董事、監(jiān)
12 事、高管人員薪酬發(fā)放 1,431,500 50.3819 1,409,800 49.6181 0 0.0000
及2019年度薪酬認(rèn)定的
議案
13 關(guān)于子公司部分土地、 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
房屋征收事項的議案
14 關(guān)于使用閑置自有資金 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
購買理財產(chǎn)品的的議案
15 關(guān)于修改《公司章程》 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案7《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付2018年度審計費用的議案》，同意
23,308,960股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的10.1637%；反對48,055,300股，
占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的20.9542%；棄權(quán)157,970,372股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的68.8821%。表決同意股數(shù)未
超過出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，議案審議未獲通過。
2、議案10《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易情
況預(yù)計的議案》、議案11《關(guān)于追加確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的
議案》屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的股份數(shù)
143,759,600股、熊海濤持有的股份數(shù)14,196,772股、于少波持有的股份數(shù)
24,833,200股、唐安斌持有的股份數(shù)19,391,600股、唐子舜持有的2,000,000
股回避了表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所
律師：姚剛、費東
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2018年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
2019年5月17日
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