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股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-032 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2019年5月24日收到副總經(jīng)理黃曉婷女士的書(shū)面辭職報(bào)告。黃曉婷女士因工作安排申請(qǐng)辭去公司... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-031 凱盛科技股份有限公司高管減持股份結(jié)果公告 本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 高管持股的基本情況：公司副總經(jīng)理歐木蘭女士持有凱盛科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）股份20,713,377股，占公司總股本的2.7116%。 ... 詳細(xì)>>>

上海天衍禾律師事務(wù)所 關(guān)于凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 之 法律意見(jiàn)書(shū) 地址：中國(guó)上海市陜西北路1438號(hào)財(cái)富時(shí)代大廈2401室 電話：（021）-52830657 傳真：（021）-5289556 上海天衍禾律師事務(wù)所 關(guān)于凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū) ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-030 凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019-05-15 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-029 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于公司董監(jiān)高及核心骨干增持公司股份完成的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）部分董監(jiān)高及核心管理人員計(jì)劃自2018年6月27日起12個(gè)月... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 2019年5月 凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 會(huì)議時(shí)間：2019年5月15日14:30 會(huì)議地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)公司三樓會(huì)議室主持人：董事長(zhǎng)夏寧先生 順 序 議程內(nèi)容 一、宣布會(huì)議開(kāi)始及會(huì)議議程 二、宣布會(huì)議出席人數(shù)、代表股份數(shù)及參會(huì)來(lái)賓 三、 審議... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 信息披露事務(wù)管理制度 （2019年4月修訂） 第一章 總則 第一條為規(guī)范凱盛科技股份有限公司及其相關(guān)義務(wù)人的信息披露行為，提高公司信息披露質(zhì)量和信息披露管理水平，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《上市公司信息披露管理辦法... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 內(nèi)部責(zé)任追究制度 （2019年4月修訂） 第一章總則 第一條為進(jìn)一步促使公司管理層合法、認(rèn)真、有效履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)組織建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《凱盛科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定，特制定本制度。 第二條本制度適用于公司法定代表人、... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份 及其變動(dòng)管理辦法 （2019年4月修訂） 第一條 為加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)的管理，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。 第二條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的所有本公司股份。公司董事、... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600552 公司簡(jiǎn)稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項(xiàng)............................................................. 詳細(xì)>>>

股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-026 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ●被擔(dān)保人名稱：安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方興光電”）、蚌埠國(guó)顯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌埠國(guó)顯”） ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-027 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月15日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-025 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 本次關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。 為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，近兩年公司先后投資幾個(gè)大項(xiàng)目，為確保投資... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范 （2019年4月修訂） 第一章總則 第一條為引導(dǎo)和規(guī)范凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東、實(shí)際控制人的行為，切實(shí)保護(hù)公司和其他股東的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司控股股東、實(shí)際控制人行為指引》、《上海證券交易所上市公... 詳細(xì)>>>

股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-024 凱盛科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2019年4月29日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600552 公司簡(jiǎn)稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 三、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于公司年度董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn) 因2018年末母公... 詳細(xì)>>>

600552:凱盛科技:內(nèi)控審計(jì)報(bào)告 詳細(xì)>>>

公司代碼：600552 公司簡(jiǎn)稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告摘要 1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，... 詳細(xì)>>>

凱盛科技股份有限公司 2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為凱盛科技股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)將2018年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況匯報(bào)如下： 一、獨(dú)立董事的基本情況 束安俊先生，1954年生，中共黨員，碩士研究生。歷任中國(guó)銀行五河支行行長(zhǎng)、中國(guó)銀行滁州分行副行長(zhǎng)、中國(guó)銀... 詳細(xì)>>>