600552:凱盛科技第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-024
凱盛科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2019年4月29日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過(guò)半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議：
一、公司2019年第一季度報(bào)告全文和正文
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。
二、關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案
公司在交通銀行蚌埠分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款2.7億元，由凱盛科技集團(tuán)有限公司為該筆貸款提供信用擔(dān)保。我公司擬以持有的深圳國(guó)顯科技有限公司75.58%的股權(quán)質(zhì)押給凱盛集團(tuán)作為反擔(dān)保。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事夏寧、倪植森、解長(zhǎng)青、王偉回避了表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事投票表決，3票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。同意該議案提交2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案
公司擬為下屬子公司安徽方興光電新材料科技有限公司新增擔(dān)保6600萬(wàn)元；為下屬控股公司深圳市國(guó)顯科技有限公司之全資子公司蚌埠國(guó)顯科技有限公司按持股比例新增擔(dān)保15116萬(wàn)元。以上擔(dān)保額度有效期為三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，擔(dān)保額度在擔(dān)保期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。同意該議案提交2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于修訂部分公司制度的議案
近期對(duì)公司制度進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)部分制度與國(guó)家現(xiàn)行法規(guī)、制度的要求有出入，另有部分制度內(nèi)容有重合，現(xiàn)予以修訂。
本次共修訂四個(gè)制度：分別是《信息披露事務(wù)管理制度》、《內(nèi)部責(zé)任追究制度》、《控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》以及《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。修訂后的制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。
五、關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司定于5月15日下午14：30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
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