600552:凱盛科技獨立董事關(guān)于公司年度董事會相關(guān)事項的獨立意見(2)
凱盛科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司年度董事會相關(guān)事項的
獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
因2018年末母公司未分配利潤為負(fù)，公司擬不進(jìn)行利潤分配。該利潤分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅政策的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，不存在損害股東、特別是中小股東利益的情形；其審議決策程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司董事會提出的2018年度利潤分配預(yù)案，同意將該預(yù)案提交公司2018年度股東大會審議。
二、關(guān)于2019年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
公司預(yù)計的2019年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易是正常的業(yè)務(wù)需要，遵循的定價原則公平、公正、合理，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴，也不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加充分、公允地反映2018年度公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次計提減值準(zhǔn)備的議案經(jīng)公司董事會審議通過，審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定，該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。我們作為公司獨立董事，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。
（本頁無正文，為2018年度董事會相關(guān)事項的獨立董事意見簽字頁）獨立董事簽名：
程昔武 束安俊 張中新
2019年3月13日
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