600552:凱盛科技2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2019-030
凱盛科技股份有限公司
2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019-05-15
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)公司三樓會(huì)議室(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 227,891,792
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 227,891,792
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 29.8332
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長夏寧先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事解長青先生、獨(dú)立董事程昔武先生因公
務(wù)未能參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳勇先生、周鳴先生因公務(wù)未能參加本
次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 19,665,289 99.9684 6,100 0.0310 100 0.0006
2、議案名稱：關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 227,885,592 99.9972 6,100 0.0026 100 0.0002
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
1 關(guān)于向間接控制人提供 763,212 99.1941 6,100 0.7928 100 0.0131
反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案
2 關(guān)于為子公司新增擔(dān)保 763,212 99.1941 6,100 0.7928 100 0.0131
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議的議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東安徽華光光電材料科技集團(tuán)
有限公司、中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、凱盛科技集團(tuán)有限公司回避了對(duì)該議案的表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海天衍禾律師事務(wù)所
律師：汪大聯(lián) 姜利
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的提案，以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
凱盛科技股份有限公司
2019年5月16日
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