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2019-05-31 09:40:00證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：2019-033 樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月30日 (二) 股東大會召開的地點(diǎn)... 詳細(xì)>>>
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2019-05-31 08:00:00四川省成都市西安北路二號芙蓉花園5502號 郵編：610072 女女 5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’anNorthRoad,Chengdu,SichuanProv. 電話/TEL：（028）87747485 傳真/FAX：（028）87741838 網(wǎng)址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所 關(guān)于樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會 法律意見書 ... 詳細(xì)>>>
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2019-05-17 08:00:00證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-032 樂山電力股份有限公司 關(guān)于舉行集體接待日的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動交流工作，樂山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由四川省上市公司協(xié)會、上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公... 詳細(xì)>>>
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2019-05-10 09:14:00樂山電力股份有限公司 關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年5月30日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度股東... 詳細(xì)>>>
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2019-05-10 08:00:00樂山電力股份有限公司 600644 2018年年度股東大會 會議資料 二�一九年五月三十日 樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會須知 一、本次股東大會參會人員為持有本公司股份登記參會的全體股東及股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高管人員、公司聘請的見證律師以及公司邀請參會的有關(guān)人員。 二、本次會議按照集中報告議案、集中發(fā)言、表決和宣讀決... 詳細(xì)>>>
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2019-04-27 08:00:00公司代碼：600644 公司簡稱：樂山電力 樂山電力股份有限公司 2019年第一季度報告 二�一九年四月二十七日 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項(xiàng)............................................. 詳細(xì)>>>
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2019-04-27 08:00:00樂山電力股份有限公司 為控股公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：樂山清源環(huán)保工程有限公司（以下簡稱：清源公司）。 本次擔(dān)保金額：7000萬元；實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：7000萬元。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有。 截止目前，公司無逾期對... 詳細(xì)>>>
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2019-04-23 08:00:00證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-028 樂山電力股份有限公司 關(guān)于股東部分股權(quán)解質(zhì)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 日前，樂山電力股份有限公司（以下簡稱：樂山電力）接到第一大股東樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱：樂山國投公司... 詳細(xì)>>>
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2019-03-25 09:18:00證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-013 樂山電力股份有限公司 第八屆董事會第三十八次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 公司于2019年3月19日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開第八屆董事會第三十八次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三十... 詳細(xì)>>>
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2019-03-23 08:00:00證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-014 樂山電力股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第三十四次臨時會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 樂山電力股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三十四次臨時會議于2019年3月22日以通訊方式召開，公司5名監(jiān)事出席了會議。會議的召開符合《公司法》... 詳細(xì)>>>
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2019-03-23 08:00:00樂山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明 本人李偉，已充分了解并同意由提名人樂山電力股份有限公司董事會提名為樂山電力股份有限公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董... 詳細(xì)>>>
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2019-03-23 08:00:00樂山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明 本人王全喜，已充分了解并同意由提名人樂山電力股份有限公司董事會提名為樂山電力股份有限公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履... 詳細(xì)>>>
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2019-03-23 08:00:00樂山電力股份有限公司 關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年4月8日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年第二次臨時... 詳細(xì)>>>
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2019-02-19 08:00:00樂山電力股份有限公司全面預(yù)算管理辦法 樂山電力股份有限公司 全面預(yù)算管理辦法 （經(jīng)2019年2月14日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過） 第一章總則 第一條為實(shí)現(xiàn)公司“三優(yōu)兩型”優(yōu)秀上市公司戰(zhàn)略目標(biāo)，建立公司以價值創(chuàng)造為核心的全面預(yù)算管理體系，提高全面預(yù)算的調(diào)控力、執(zhí)行力和科學(xué)化、精益化水平，統(tǒng)籌優(yōu)化資源配置，防范經(jīng)營風(fēng)險，特制定本辦法。 第二條本辦法所... 詳細(xì)>>>
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2019-02-15 08:00:00證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：2019-012 樂山電力股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年2月14日 (二) 股東大會召開的地... 詳細(xì)>>>
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2019-01-31 08:00:001 證券代碼： 600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨 2019-011 樂山電力股份有限公司 對外投資公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 投資標(biāo)的名稱： 樂山錦江新嘉州文化旅游有限責(zé)任公司（ 工商 部門預(yù)核準(zhǔn)名） ? 投資金額： 5379.51 萬元人民幣 ? 根據(jù)公司《章程》，本次對外投資為董事會審批權(quán)限，本次投 資... 詳細(xì)>>>
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2019-01-29 08:00:00證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-010 樂山電力股份有限公司 關(guān)于全資子公司因訴訟被執(zhí)行的進(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 公司全資子公司樂山川犍電力有限責(zé)任公司（以下簡稱：川犍電力）因與四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司（以下簡稱：水電投資公司）農(nóng)網(wǎng)訴訟... 詳細(xì)>>>
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