樂山電力2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：2019-033
樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月30日
(二) 股東大會召開的地點：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 8
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 342,992,093
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 63.7057
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會現(xiàn)場會議由公司董事長林雙慶先生主持，會議對議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人（其中獨立董事王全喜、唐國瓊、董事張?zhí)稹?
張亞軍通過視頻系統(tǒng)出席），副董事長李琦、獨立董事李偉因公出差未出席會
議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會主席劉增輝因公出差未出席會議；3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2018年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
2、議案名稱：關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
3、議案名稱：關于公司2018年度資產(chǎn)減值準備計提和資產(chǎn)核銷的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
4、議案名稱：關于公司2018年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
5、議案名稱：關于公司2019年度預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
6、議案名稱：關于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
7、議案名稱：關于預計公司2019年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 160,953,91599.8263 280,000 0.1737 0 0.0000
8、議案名稱：關于續(xù)聘中天運會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和
內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
9、議案名稱：關于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
10、議案名稱：關于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 342,712,09399.9183 280,000 0.0817 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
1 關于公司2018年度董事 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
會工作報告的議案
2 關于公司2018年度監(jiān)事 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
會工作報告的議案
3 關于公司2018年度資產(chǎn) 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
減值準備計提和資產(chǎn)核
銷的議案
4 關于公司2018年度財務 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
決算報告的議案
5 關于公司2019年度預算 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
報告的議案
6 關于公司2018年度利潤 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
分配或資本公積金轉增
股本方案的議案
7 關于預計公司2019年度 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議
案
8 關于續(xù)聘中天運會計師 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
事務所為公司2019年度
財務審計機構和內部控
制審計機構的議案
9 關于公司2018年年度報 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
告全文及其摘要的議案
10 關于增加公司經(jīng)營范圍 2,013,519 87.7916 280,000 12.2084 0 0.0000
暨修改公司《章程》的
議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
關聯(lián)交易議案回避表決情況說明：關聯(lián)股東樂山國有資產(chǎn)投資運營（集團）
有限公司所持有表決權的股份數(shù)103,608,320股、國網(wǎng)四川省電力公司所持有表
決權的股份數(shù)78,149,858股回避了議案7《關于預計公司2019年度日常經(jīng)營關
聯(lián)交易的議案》的表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：楊波 王宏恩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)和公
司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、樂山電力2018年年度股東大會決議；
2、法律意見書。
樂山電力股份有限公司
2019年5月31日
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