樂山電力關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
樂山電力股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年5月30日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年5月30日14點00分
召開地點：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會不涉及公開征集投票權(quán)事宜。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案 √
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準備計提和資產(chǎn) √
核銷的議案
4 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案 √
5 關(guān)于公司2019年度預(yù)算報告的議案 √
6 關(guān)于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn) √
增股本方案的議案
7 關(guān)于預(yù)計公司2019年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的 √
議案
8 關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所為公司2019年 √
度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
9 關(guān)于公司2018年年度報告全文及其摘要的議 √
案
10 關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司《章程》的 √
議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案1、議案3至議案10經(jīng)公司2019年3月26日召開的第八屆董事會
第十一次會議審議通過，議案2經(jīng)公司2019年3月25日召開的第八屆監(jiān)事
會第十一次會議審議通過。詳見2019年3月28日公司在上海證券交易所網(wǎng)
站和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的臨時公
告。
2、特別決議議案：議案1至議案10。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案10。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：樂山國有資產(chǎn)投資運營（集團）有限公司、樂山產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司、國網(wǎng)四川省電力公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600644 樂山電力 2019/5/23
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1.參會登記手續(xù)：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2.參會登記地點：四川省樂山市市中區(qū)嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。
3.其他相關(guān)事宜按公司《股東大會議事規(guī)則》辦理。
4.參會登記時間：2019年5月28日、5月29日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。
5.上述參會登記手續(xù)不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、 其他事項
聯(lián)系人：曾躍馳 龔慧
2.電話(傳真)：0833-2445800 0833-2445850
七、報備文件
1.樂山電力第八屆董事會第十一次會議決議及公告；
2.樂山電力第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議及公告。
特此公告。
樂山電力股份有限公司董事會
2019年5月10日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
樂山電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月30日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準備計提和資產(chǎn)核銷的議案
4 關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案
5 關(guān)于公司2019年度預(yù)算報告的議案
6 關(guān)于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
的議案
7 關(guān)于預(yù)計公司2019年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計
機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
9 關(guān)于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案
10 關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司《章程》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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