600644:樂山電力2018年年度股東大會法律意見書
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北京康達（成都）律師事務(wù)所
關(guān)于樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會
法律意見書
康達股會字【2019】第0374號
致：樂山電力股份有限公司
根據(jù)北京康達（成都）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）與樂山電力股份有限公司（以下簡稱“樂山電力”或“公司”）簽訂的《聘請法律顧問合同》，本所指派楊波、王宏恩律師出席了樂山電力2018年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“〈公司法〉”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“〈股東大會規(guī)則〉”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《樂山電力股份有限公司章程》（以下簡稱“〈公司章程〉”）的有關(guān)規(guī)定，就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結(jié)果發(fā)表法律意見。
關(guān)于本法律意見書，本所及本所律師謹作如下聲明：
（1）在本法律意見書中，本所及本所律師僅就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結(jié)果進行核查和見證并發(fā)表法律意見，不對本次會議的議案內(nèi)容及其所涉及的事實和數(shù)據(jù)的完整性、真實性和準確性發(fā)表意見。
（2）本所及本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定以及本法律意見書出具日
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以前已經(jīng)發(fā)生的或者存在的事實，嚴格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（3）公司已向本所及本所律師保證并承諾，其所發(fā)布或提供的與本次會議有關(guān)的文件、資料、說明和其他信息（以下合稱“文件”）均真實、準確、完整，相關(guān)副本或復(fù)印件與原件一致，所發(fā)布或提供的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（4）本所及本所律師同意將本法律意見書作為公司本次會議的必備文件予以公告，未經(jīng)本所及本所律師事先書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。
基于上述，本所律師根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開程序
（一）本次會議的召集
本次會議經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議決議同意召開。
根據(jù)發(fā)布于指定信息披露媒體的《關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》，公司董事會于本次會議召開20日前以公告方式通知了全體股東，對本次會議的召開時間、地點、出席人員、召開方式、審議事項等進行了披露。
（二）本次會議的召開
本次會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次會議的現(xiàn)場會議于2019年5月30日14點00分在樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室召開，由公司董事長林雙慶先生主持。
本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票時間為2019年5月30日至2019年5月30日，其中，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為股東大會召開當(dāng)日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、召集人和出席人員的資格
（一）本次會議的召集人
本次會議的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）出席本次會議的股東及股東代理人
1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
經(jīng)審查出席本次股東大會的股東或其委托代理人身份證明、授權(quán)委托書，并與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的股東名單核對，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或其委托代理人共計5名，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份342,700,393股，占公司股份總數(shù)的63.6516%。
上述股份的所有人為截至2019年5月23日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其合法委托代理人。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)上海證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計3名，代表公司有表決權(quán)的股份共計291,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0541%。
（三）出席或列席現(xiàn)場會議的其他人員
在本次會議中，出席或列席現(xiàn)場會議的其他人員包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及本所律師。
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集人和出席人員均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，該等人員的資格合法有效。
三、本次股東大會提出臨時提案的情形
本次股東大會無修改原有會議議程及提出臨時提案的情形。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決票數(shù)，均計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)?，F(xiàn)場會議就《會議通知》中列明的事項以記名投票方式進行逐項表決（關(guān)聯(lián)股東回避表決），并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票、計票；網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上海證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。經(jīng)合并統(tǒng)計上述表決結(jié)果，本次股東大會審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案》
2、《關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、《關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準備計提和資產(chǎn)核銷的議案》
4、《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》
5、《關(guān)于公司2019年度預(yù)算報告的議案》
6、《關(guān)于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
7、《關(guān)于預(yù)計公司2019年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、《關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
9、《關(guān)于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案》
10、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司
<章程>
的議案》
綜上所述，本所律師認為，本次會議的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
五、結(jié)論意見
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
本法律意見書正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下無正文）
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