600644:樂山電力2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
樂山電力股份有限公司
600644
2018年年度股東大會(huì)
會(huì)議資料
二�一九年五月三十日
樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)須知
一、本次股東大會(huì)參會(huì)人員為持有本公司股份登記參會(huì)的全體股東及股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高管人員、公司聘請(qǐng)的見證律師以及公司邀請(qǐng)參會(huì)的有關(guān)人員。
二、本次會(huì)議按照集中報(bào)告議案、集中發(fā)言、表決和宣讀決議及法律意見書的順序進(jìn)行。
三、由于本次會(huì)議的所有資料按照交易所的規(guī)定已于5月10日在上海證券交易所指定的網(wǎng)站披露，報(bào)告人對(duì)議案的報(bào)告要突出主題，力求簡(jiǎn)明扼要。
四、集中發(fā)言期間，每位發(fā)言者第一次發(fā)言時(shí)間不超過5分鐘，發(fā)言者提出問題，在得到大會(huì)解釋后，若有疑問，可以要求進(jìn)行第二次發(fā)言，第二次發(fā)言時(shí)間不超過2分鐘，有關(guān)發(fā)言者不得提出與議案無關(guān)的內(nèi)容。主持人可根據(jù)情況決定討論時(shí)間的長(zhǎng)短。
五、請(qǐng)各位參會(huì)人員遵守會(huì)場(chǎng)秩序。
2019年5月30日
樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)議程表
時(shí)間：2019年5月30日14：00
地點(diǎn)：樂山市金海棠大酒店會(huì)議中心302會(huì)議室
主持人：董事長(zhǎng)林雙慶
會(huì)議議程：
序號(hào) 議 程 報(bào)告人
1 宣布會(huì)議到會(huì)情況和股東大會(huì)須知，會(huì)議開始 林雙慶
議案1：關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 林雙慶
議案2：關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 劉增輝
議案3：關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案 游濤
議案4：關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 游濤
議案5：關(guān)于公司2019年度預(yù)算報(bào)告的議案 游濤
2 議案6：關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案 喬向東
的議案
議案7：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案 祝攀峰
議案8：關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì) 王迅
機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
議案9：關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及其摘要的議案 喬向東
議案10：關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改公司《章程》的議案 王迅
3 聽取獨(dú)立董事的述職報(bào)告 獨(dú)立董事
4 股東發(fā)言提問及回答 參會(huì)股東
5 現(xiàn)場(chǎng)投票表決（推選股東代表，監(jiān)事代表、工作人員和見證律師 林雙慶
組成發(fā)票、監(jiān)票、唱票、計(jì)票、統(tǒng)票小組）
6 宣布現(xiàn)場(chǎng)表決情況并上傳現(xiàn)場(chǎng)投票情況至交易所信息公司 監(jiān)事代表
7 宣讀表決（現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票合并）結(jié)果、股東大會(huì)決議和法律意 林雙慶、
見書、董事在股東大會(huì)決議上簽字 見證律師
8 宣布會(huì)議結(jié)束 林雙慶
議案一：
樂山電力股份有限公司
2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)在我報(bào)告董事會(huì)工作，請(qǐng)予審議。
一、2018年工作情況
2018年，公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指
導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”，
緊緊圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和“轉(zhuǎn)型發(fā)展年”活動(dòng)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，
著力拓展市場(chǎng)，大力降本增效，全面強(qiáng)化內(nèi)控，規(guī)范公司治理，推動(dòng)
公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，圓滿完成了年度股東大會(huì)確定的工作目標(biāo)。
（一）主要指標(biāo)
1.2018年主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況
項(xiàng)目 報(bào)告期完成董事會(huì)目標(biāo)完成董事會(huì)目標(biāo)（%）同口徑同比增減（%）
發(fā)電量（萬千瓦時(shí)） 49555 44210 112.09 -11.89
售電量（萬千瓦時(shí)） 307466 280000 109.81 8.27
售氣量（萬立方米） 15722 14900 105.52 15.81
售水量（萬立方米） 3372 3280 102.80 13.80
綜合線損率（%） 8.04% 9.15% 降低1.11個(gè)百分點(diǎn) 降低0.46個(gè)百分點(diǎn)
自來水產(chǎn)銷差（%） 14.42% 14.59% 降低0.17個(gè)百分點(diǎn) 降低0.01個(gè)百分點(diǎn)
燃?xì)廨敳睿?） 2.94% 5.1% 降低2.16個(gè)百分點(diǎn) 降低0.73個(gè)百分點(diǎn)
2. 2018年主要經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
單位：元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2018年 2017年 本期比上年同
期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43
營(yíng)業(yè)成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 130,274,224.28 180,370,233.13 -27.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 80,894,636.38 42,856,263.30 88.76
歸屬于上市公司股東的扣除非 27,941,935.85 120,495,711.54 -76.81
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 6.43
總資產(chǎn) 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 12.26
資產(chǎn)負(fù)債率 53.24% 50.47% 增加2.77個(gè)百
分點(diǎn)
期末總股本 538,400,659.00 538,400,659.00
基本每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 88.76
稀釋每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 88.76
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 0.0519 0.2238 -76.81
股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6.15 3.44 增加2.71個(gè)百
分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 2.12 9.68 減少7.56個(gè)百
均凈資產(chǎn)收益率（%） 分點(diǎn)
公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
（二）持續(xù)規(guī)范運(yùn)作，提升公司治理水平
持續(xù)完善法人治理，加強(qiáng)公司董事會(huì)建設(shè)。董事會(huì)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)共召開7次董事會(huì)，認(rèn)真研究和審議通過了32項(xiàng)重要議案，并督促經(jīng)營(yíng)層具體落實(shí)和執(zhí)行。其中，涉及公司治理方面：部分董事人員調(diào)整、制訂（修訂）了公司《控股公司管理辦法》、《招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)管理辦法》、《基建技改項(xiàng)目管理辦法》等內(nèi)
部控制制度；涉及公司發(fā)展方面：審議公司十三五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃修編；涉及公司投資方面：2018年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、沙灣區(qū)十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程投標(biāo)、與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂重整意向投資協(xié)議等重要議案。
全體董事履職盡責(zé)，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體目標(biāo)，督促經(jīng)營(yíng)層細(xì)化、分解、落實(shí)考核指標(biāo)，推動(dòng)公司積極向市場(chǎng)和管理要效益；深入分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難與問題，提出有效建議，采取有效措施，全力推進(jìn)決議事項(xiàng)的實(shí)施，確保了年度目標(biāo)任務(wù)的完成。
獨(dú)立董事公正、獨(dú)立，勤勉盡責(zé)，四個(gè)專業(yè)委員會(huì)按照議事規(guī)則，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)處置、部分董事調(diào)整、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、高管薪酬、審計(jì)工作等重大事項(xiàng)提出合理化建議，發(fā)表客觀公正的獨(dú)立意見。
認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)決議。報(bào)告期內(nèi)，公司召開了1次股東大會(huì)，審議通過了11項(xiàng)重要議案，董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，督促經(jīng)營(yíng)層認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，規(guī)范實(shí)施了日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)。
（三）持續(xù)提升信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理
嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，全面加強(qiáng)信息披露風(fēng)險(xiǎn)防范。開展公司信息披露精益管理，制訂并嚴(yán)格執(zhí)行信息披露審核制度，通過過程管控，提高了信息披露的規(guī)范化管理水平；嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記和內(nèi)幕信息保密制度，2018年度公司披露定期報(bào)告4份，臨時(shí)公告36項(xiàng)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，信息披露規(guī)范、透明。公司2017年度信息披露工作評(píng)價(jià)獲得上海證券交易所評(píng)分為B級(jí)。
嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)維護(hù)投資者的權(quán)益，特別是中小投資者權(quán)益。進(jìn)一步加
強(qiáng)投資者關(guān)系管理，注重樹立良好的公司品牌形象。通過股東大會(huì)、電話、“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種方式，及時(shí)解答投資者咨詢；充分借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，創(chuàng)新品牌傳播載體，通過微信公眾號(hào)及時(shí)發(fā)布公司信息，傳播樂電價(jià)值；積極參加四川省上市公司協(xié)會(huì)舉辦的“2017年年報(bào)投資者集體接待日”、“董秘值班周”等活動(dòng)，做好投資者咨詢收集和回復(fù)工作；通過多途徑加強(qiáng)公司與投資者的良性互動(dòng)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。
（四）重點(diǎn)工作情況
1.明晰定位，堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)
為建設(shè)“三優(yōu)兩型”上市公司目標(biāo)，以及滿足樂山發(fā)展對(duì)電、氣、水需求，結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)“十三五”規(guī)劃，對(duì)公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行滾動(dòng)修編。不斷加大電氣水建設(shè)投資力度，全力為“一總部三基地”和樂山城鄉(xiāng)發(fā)展提供更加有力的要素支撐；以創(chuàng)造優(yōu)秀業(yè)績(jī)作為主要奮斗目標(biāo)，不斷提質(zhì)增效，推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展；將建設(shè)綜合能源服務(wù)型企業(yè)作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，在專注于主業(yè)發(fā)展的同時(shí)，按照綜合能源服務(wù)的戰(zhàn)略定位延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，積極構(gòu)建平臺(tái)，加大新業(yè)務(wù)拓展。
2.落實(shí)安全責(zé)任，筑牢安全根基
全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的要求，進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。牢固樹立安全責(zé)任意識(shí)，扎實(shí)做好安全防范工作；全面開展安全教育培訓(xùn)，全年共計(jì)參加培訓(xùn)和考試人員共計(jì)1853人；開展安全生產(chǎn)暨案例分析巡回宣講、汛期應(yīng)急、消防應(yīng)急、網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)急、防地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練等，全面加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)；常態(tài)化開展安全巡查，全年巡查公司基建工程、農(nóng)網(wǎng)改造工程、檢修項(xiàng)目、營(yíng)銷項(xiàng)目、生產(chǎn)場(chǎng)所開展巡查956處次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促提出整改，并開展“回頭看”，防止問題死灰復(fù)燃；持續(xù)提升電、氣、水、賓館等行業(yè)安全保障能力，確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)。
3.增供擴(kuò)銷，積極拓展市場(chǎng)
電力方面。頂住市場(chǎng)壓力，積極跟進(jìn)政府在招商引資、城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程中的合理服務(wù)需求，多措并舉，全力以赴拓展市場(chǎng)，售電量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)并首次突破30億千瓦時(shí)。多方平衡穩(wěn)妥實(shí)施《公司2018年網(wǎng)內(nèi)電力市場(chǎng)化交易方案》，基本滿足了電網(wǎng)、用戶、電站三方利益訴求。努力推進(jìn)“三全”建設(shè)，充分發(fā)揮公司服務(wù)優(yōu)勢(shì)，全年新增電力用戶22281戶。燃?xì)夥矫?。獲得中石油正式批準(zhǔn)，取得了第二氣源接氣點(diǎn)批復(fù)，配氣站選址工作正在進(jìn)行。供氣結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全年民用氣同比增長(zhǎng)6.5%，工商業(yè)同比增長(zhǎng)35.2%，CNG戶同比增長(zhǎng)6.2%，2018年非居占比51%左右。不斷提升輸配氣能力，持續(xù)推進(jìn)低氣壓治理，緩解部分低氣壓用戶用氣狀況。開展供區(qū)內(nèi)入戶安檢12.35萬戶，入戶率60.5%，實(shí)施隱患整改8032戶。積極爭(zhēng)取“煤改氣”用戶，拓展供氣增量市場(chǎng)，全年新增燃?xì)庥脩?1916戶。自來水方面。有序推動(dòng)，做好雙水源互聯(lián)互通工程建設(shè)和掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目供水銜接，如期完成向五通區(qū)聯(lián)網(wǎng)工程，同時(shí)有效破除了肖壩片區(qū)、高新區(qū)、長(zhǎng)青路沿線的高峰期供水瓶頸；克服極端天氣、時(shí)間緊任務(wù)重、保證安全質(zhì)量的前提下，爭(zhēng)分奪秒搶抓進(jìn)度，于11月20日建成第四水廠一期工程1號(hào)生產(chǎn)線，提前向沙灣區(qū)供水，且達(dá)標(biāo)供水，圓滿完成環(huán)保督察項(xiàng)目。全力拓展安裝業(yè)務(wù)，抓好“三供一業(yè)”等戶表改造，全年新增自來水用戶27972戶。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
2018年，公司全面實(shí)施基建項(xiàng)目“掛圖作戰(zhàn)”，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目共129個(gè)，投資計(jì)劃6.620億元，全年累計(jì)投資完成5.8億元，投資完成率為87.7%。建成五通供水保障工程、大渡河及青衣江過江管道工程、徐浩大橋至柏楊路西段供水管道工程、金海棠海棠宮裝修改造工程、沙灣區(qū)供水管網(wǎng)工程、第四水廠建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)生產(chǎn)線；完成110千伏新民輸變電工程、110千伏孝新線工程；目前天仙橋電站、
石麟電站增效擴(kuò)容改造工程等項(xiàng)目按進(jìn)度繼續(xù)施工。持續(xù)開展農(nóng)網(wǎng)續(xù)建工程建設(shè),全年完成2017年農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目174個(gè)，實(shí)施2018年農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造工程項(xiàng)目6個(gè)，低電壓治理項(xiàng)目共77個(gè)。
5.深化改革，扎實(shí)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展
積極應(yīng)對(duì)電力體制改革，主動(dòng)參與富余電量交易，及時(shí)完成市場(chǎng)交易主體資格注冊(cè)，按照公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略布局，成為全省首家參與市場(chǎng)交易的地方電網(wǎng)公司，創(chuàng)增效益2700萬元。拓展光伏運(yùn)維業(yè)務(wù)，完成對(duì)涼山昭覺、甘肅瑪曲等5個(gè)電站的運(yùn)維，創(chuàng)造了34個(gè)就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)收入1329萬元；完成對(duì)峨眉山分公司農(nóng)村低電壓治理、35千伏大楠變電站一體化電源改造；旺源公司取得了市政公用工程安裝三級(jí)資質(zhì)，為助推公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
積極尋求外延發(fā)展。與地方政府及重點(diǎn)企業(yè)合作，完成與五通橋區(qū)、沙灣區(qū)供水協(xié)議簽定；積極拓展電力、燃?xì)狻⒆詠硭惭b業(yè)務(wù)，不斷提升效益；積極推進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域，布局污水產(chǎn)業(yè)，出資成立清源環(huán)保公司，完成污水處理專業(yè)平臺(tái)搭建，成功承接井研馬踏18個(gè)集鎮(zhèn)、沙灣區(qū)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理站項(xiàng)目施工運(yùn)維。
6.推進(jìn)資源整合，推動(dòng)公司穩(wěn)步發(fā)展
拓展供區(qū)市場(chǎng)，積極參與峨眉山電力股份有限公司破產(chǎn)重整。目前，公司與管理人簽訂了《重整意向投資協(xié)議》，相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中。如重整成功，將增加公司自有發(fā)電裝機(jī)容量和網(wǎng)內(nèi)小水電裝機(jī)容量，降低公司購(gòu)電成本，提升公司盈利能力。
認(rèn)真貫徹落實(shí)樂山市“旅游興市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略布局，以盤活資產(chǎn)為著力點(diǎn)，不斷增強(qiáng)公司酒店板塊發(fā)展活力。持續(xù)推動(dòng)金海棠大酒店改造，投入資金改造和提升酒店硬件設(shè)施，打造優(yōu)質(zhì)品牌形象；與四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立“樂山錦江新嘉州文化旅游有限責(zé)任公司”，找準(zhǔn)定位，大力推動(dòng)嘉州賓館轉(zhuǎn)型發(fā)展。
7.攻堅(jiān)克難，努力解決歷史遺留問題
積極尋求解決辦法，加大協(xié)調(diào)溝通匯報(bào)力度，于2018年8月收到沙灣區(qū)法院《民事裁定書》，受理了沫江煤電公司的破產(chǎn)清算申請(qǐng)。目前，公司正加強(qiáng)與管理人溝通，積極推進(jìn)相關(guān)工作。
加強(qiáng)控股子公司川犍電力農(nóng)網(wǎng)訴訟應(yīng)對(duì)工作。川犍電力于2018年12月收到最高院《民事裁定書》，駁回再審申請(qǐng)。根據(jù)一審判決、終審判決，分別于2017年、2018年10月計(jì)提資金占用費(fèi)。目前，公司正與相關(guān)方面積極溝通，力爭(zhēng)妥善解決。
8.積極進(jìn)取，不斷提升管理質(zhì)效
一是努力降本增效。2018年財(cái)務(wù)費(fèi)用1,789.91萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比下降76.80%。全年可控成本總額為17793.08萬元，同比下降1.4%，完成年度預(yù)算18827萬元的94.51%，其中四項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)同比下降8.58%；深化損耗管理，多措并舉推進(jìn)各項(xiàng)降損工作。全年公司電力綜合線損率8.04%，同比降低0.46個(gè)百分點(diǎn)；燃?xì)廨敳?.94%，同比降低0.73個(gè)百分點(diǎn)；自來水產(chǎn)銷差14.42%，同比降低0.01個(gè)百分點(diǎn)。二是抓好企業(yè)全面預(yù)算管理，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。三是夯實(shí)營(yíng)銷轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，高壓用戶實(shí)現(xiàn)全采集，著力強(qiáng)化全費(fèi)控，大力推進(jìn)全智能管控，為下一步市場(chǎng)化改革和綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)拓展提前做好支撐；四是推進(jìn)信息化建設(shè)，完成公司信息網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造，深入推進(jìn)全面預(yù)算管理、資金管理模塊系統(tǒng)建設(shè)、合同信息化等建設(shè)；五是加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，修改制度24個(gè)，新建制度24個(gè)，為公司管理提升提供了制度支撐。
9.服務(wù)民生，踐行社會(huì)責(zé)任
2018年，公司堅(jiān)持秉承“以人為本、服務(wù)民生、綠色發(fā)展”的責(zé)任理念，積極開展各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。公司強(qiáng)化依法治企，加強(qiáng)管理提升，全力打造安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效的電氣水網(wǎng)，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境，走進(jìn)社區(qū)、關(guān)注民生，傾聽
客戶的心聲，拓展多樣化繳費(fèi)渠道，提供周到體貼的延伸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
大力推進(jìn)“精準(zhǔn)扶貧”，全面貫徹落實(shí)中央和省委、省政府打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，始終把脫貧攻堅(jiān)作為重要政治任務(wù)抓緊抓落實(shí)，研究制定《2018年振興鄉(xiāng)村計(jì)劃》、《2018年-2020年脫貧奔康規(guī)劃》，大力實(shí)施鞏固增收計(jì)劃、支部建聯(lián)活動(dòng)，持續(xù)開展移風(fēng)易俗、農(nóng)民夜校、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等幫扶工作。2018年公司捐贈(zèng)資金116萬元，用于星星村對(duì)口幫扶工作，并選派2名同志加入駐村工作隊(duì)，充分發(fā)揮脫貧攻堅(jiān)生力軍作用。
持續(xù)“圓夢(mèng)大學(xué) 愛在樂電”棟梁工程，連續(xù)12年開展金秋助學(xué)活動(dòng)，先后投入資金232.51萬元，幫助543名貧困大學(xué)生圓了大學(xué)夢(mèng)，以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任，回報(bào)社會(huì)。
10.黨建引領(lǐng)，持續(xù)抓好三個(gè)建設(shè)
一是進(jìn)一步抓好黨建工作。全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)要求，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)思想引領(lǐng)，全面推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)、黨的建設(shè)納入公司戰(zhàn)略、黨的工作融入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；續(xù)開展品牌傳播載體，統(tǒng)籌推進(jìn)微信、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳客戶端、樂電官網(wǎng)、樂電報(bào)融合發(fā)展，大力宣傳貫徹黨的十九大精神、宣傳公司落實(shí)董事會(huì)戰(zhàn)略部署、重大事項(xiàng)，深化品牌傳播。二是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。大力開展“素質(zhì)提升年”活動(dòng)，建立隊(duì)伍素質(zhì)提升長(zhǎng)效機(jī)制，圍繞“政治素養(yǎng)、思想意識(shí)、業(yè)務(wù)水平、作風(fēng)形象”，抓好中層干部領(lǐng)導(dǎo)力提升工程、黨員先鋒模范示范工程、執(zhí)行能力建設(shè)工程、全員履職能力提升工程等七大素質(zhì)提升專項(xiàng)工程，著力提升員工隊(duì)伍能力，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力；持續(xù)圍繞公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮勞模和標(biāo)兵引領(lǐng)作用，不斷提升班組建設(shè)規(guī)范化管理。三是進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。開展慶祝公司成立30周年活動(dòng)、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)，加強(qiáng)文化建設(shè)；關(guān)心關(guān)愛職工，開展“冬送溫暖”、“夏送清涼”、“金秋助學(xué)”等品牌活動(dòng)。
二、降本增效，深化轉(zhuǎn)型，奮力推進(jìn)“三優(yōu)兩型”優(yōu)秀上市公司建設(shè)。
（一）準(zhǔn)確把握公司改革發(fā)展面臨的形勢(shì)任務(wù)
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)強(qiáng)調(diào)我國(guó)處于并將長(zhǎng)期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，必須把握好鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通“八字方針”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。四川省深入推進(jìn)“一干多支，五區(qū)協(xié)同”“四面拓展、全域開放”等重大部署，推進(jìn)治蜀興川邁上新紀(jì)元。樂山市把加快建設(shè)世界重要旅游目的地和全省區(qū)域中心城市作為“旅游興市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”的重要支撐，制定出臺(tái)《高質(zhì)量發(fā)展決定》和兩個(gè)《五年行動(dòng)計(jì)劃》，明確到2020年經(jīng)濟(jì)總量突破2000億元，到2022年經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)入全省前五位，人均GDP進(jìn)入全省前四位，爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心的奮斗目標(biāo)。地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“旅游興市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略實(shí)施，為公司電氣水產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來戰(zhàn)略機(jī)遇，對(duì)公司電氣水資源配置、市場(chǎng)拓展和轉(zhuǎn)型發(fā)展，提出了更高要求。
國(guó)家電網(wǎng)“三型兩網(wǎng)”戰(zhàn)略實(shí)施，為公司創(chuàng)新發(fā)展帶來新機(jī)遇。國(guó)家電網(wǎng)結(jié)合能源革命趨勢(shì)和電網(wǎng)發(fā)展規(guī)律，明確了未來三年建設(shè)以樞紐型、平臺(tái)型、共享型為特征，以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展為基礎(chǔ)的“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，系統(tǒng)闡明了在持續(xù)深化電力體制改革的背景下，實(shí)施“一個(gè)引領(lǐng)，三個(gè)變革”戰(zhàn)略路徑，為我們提供了戰(zhàn)略指引和行動(dòng)指南。公司作為地方電網(wǎng)，每年從國(guó)網(wǎng)公司購(gòu)電達(dá)15億千瓦時(shí)以上，國(guó)網(wǎng)公司推進(jìn)“三型兩網(wǎng)”戰(zhàn)略，將有利于促進(jìn)公司電力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)公司加快綜合能源服務(wù)商建設(shè)。
機(jī)遇稍縱即逝，必須著力提升公司把握機(jī)遇的能力和水平。當(dāng)前，公司電氣水發(fā)展均面臨“天花板”，轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨，高質(zhì)量發(fā)展面臨諸多制約，需直面問題，清醒認(rèn)識(shí)。一是受電改深化和環(huán)保等因素影響，公司效益提升受到重大影響。電改政策帶來電價(jià)下行，競(jìng)爭(zhēng)力降
低，增量不增效；環(huán)保關(guān)閉網(wǎng)上小水電10萬千萬，外購(gòu)國(guó)網(wǎng)電量增加、購(gòu)售差減少。二是市場(chǎng)穩(wěn)中有變，變中有憂。電力市場(chǎng)中，福華20萬千瓦自備機(jī)組投運(yùn)，2019年將減少售電近4億千瓦時(shí)；夾江瓷磚市場(chǎng)受行業(yè)影響，6月起陸續(xù)有25家企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，約4萬千瓦容量暫停使用；水氣安裝市場(chǎng)受房地產(chǎn)下行影響，安裝收入下降。三是公司“三基”管理仍然薄弱。公司電氣水管網(wǎng)設(shè)備陳舊，結(jié)構(gòu)不合理、損耗較大等問題長(zhǎng)期存在，“三低”問題引發(fā)投訴居高不下，必須持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升科技水平和增強(qiáng)能力；基層建設(shè)仍然薄弱，班組建設(shè)水平亟待提高；內(nèi)控制度存在“二張皮”現(xiàn)象，制度穿透力不夠，執(zhí)行力建設(shè)尚待加強(qiáng)；基層的基本功有待提升。四是可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ粡?qiáng)。資產(chǎn)負(fù)債率上升，投資效益不高，成本剛性增長(zhǎng)，歷史性遺留問題等制約效益增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)；發(fā)電、供電、供氣、供水、賓館、安修等單位在基礎(chǔ)條件、發(fā)展水平、經(jīng)營(yíng)效益、管理能力方面，存在較大差距，發(fā)展極不平衡。
（二）降本增效、深化轉(zhuǎn)型，奮力推進(jìn)“三優(yōu)兩型”
1.堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展
今年和明年是實(shí)現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵兩年。公司的目標(biāo)是力爭(zhēng)到“十三五”末，累計(jì)（下同）售電量達(dá)到151.03億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)9.14%；售水量達(dá)到1.80億立方米，年均增長(zhǎng)13.40%；售氣量達(dá)到7.5億立方米，年均增長(zhǎng)9.00%；電網(wǎng)綜合損耗控制在8.5%以內(nèi)、天然氣輸差4%以內(nèi)、自來水產(chǎn)銷差14%以內(nèi)；2020年電力安裝業(yè)務(wù)達(dá)到5億元，年均增長(zhǎng)28.81%，水、氣安裝業(yè)務(wù)達(dá)到2億元，年均增長(zhǎng)率9.13%。資產(chǎn)負(fù)債率控制在60%以內(nèi)。
當(dāng)前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的總體目標(biāo)，但是距公司“十三五”目標(biāo)仍有一定差距。我們要準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)公司發(fā)展所面臨的“變”和“憂”，保持發(fā)展定力，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，
堅(jiān)持改革創(chuàng)新，堅(jiān)持依法治企，全面推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，打好轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)役。
一是凝聚發(fā)展共識(shí)。2019年是公司“轉(zhuǎn)型發(fā)展深化年”，轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。要以更大的決心、更強(qiáng)的擔(dān)當(dāng)，更優(yōu)的規(guī)劃、更實(shí)的路徑，變被動(dòng)為主動(dòng)，著力推進(jìn)綜合能源服務(wù)商建設(shè)，不斷完善轉(zhuǎn)型方案，明確轉(zhuǎn)型重點(diǎn)，加快把轉(zhuǎn)型思路轉(zhuǎn)化為“規(guī)劃圖”，把轉(zhuǎn)型方向轉(zhuǎn)化為“路線圖”，把轉(zhuǎn)型目標(biāo)轉(zhuǎn)化為“時(shí)間表”，全力以赴把轉(zhuǎn)型發(fā)展向縱深推進(jìn)。
二是找準(zhǔn)發(fā)展路徑。緊扣建設(shè)綜合能源服務(wù)商，全力推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。積極在電力體制改革中搶抓機(jī)遇、防范風(fēng)險(xiǎn)，努力形成比較優(yōu)勢(shì)，不斷增強(qiáng)公司參與電力市場(chǎng)化交易、拓展售電市場(chǎng)、參與增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)等方面的能力。認(rèn)真落實(shí)國(guó)資國(guó)企改革，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“雙輪”驅(qū)動(dòng)力。深入推進(jìn)內(nèi)部改革，著力在體制機(jī)制優(yōu)化上下功夫，爭(zhēng)取用兩到三年時(shí)間全面消除虧損企業(yè)，構(gòu)建起現(xiàn)代企業(yè)管理體系。堅(jiān)持一體化、專業(yè)化發(fā)展思路，充分發(fā)揮公司電氣水“三位一體”資源優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌抓好設(shè)計(jì)、安裝資源整合，加快構(gòu)建綜合能源服務(wù)平臺(tái)，延伸電氣水產(chǎn)業(yè)鏈條。積極拓展充電樁、光伏運(yùn)維、污水處理業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步深化與旅投錦江的合作，增強(qiáng)公司旅游板塊競(jìng)爭(zhēng)力。
三是形成更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，不可能一蹴而就。堅(jiān)持在公司“十三五”規(guī)劃引領(lǐng)下，緊緊圍繞公司董事會(huì)確定的年度目標(biāo)，一步一個(gè)腳印扎實(shí)推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，既不能裹足不前，更不能急功冒進(jìn)。正確認(rèn)識(shí)和妥善處理轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中出現(xiàn)的一些穩(wěn)定問題，把確保穩(wěn)定作為一項(xiàng)重要任務(wù)，與轉(zhuǎn)型發(fā)展同安排同部署，統(tǒng)籌兼顧轉(zhuǎn)型大局和員工利益。
2.堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向，增強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展動(dòng)力
公司推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展根本任務(wù)是不斷提升經(jīng)濟(jì)效益，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造財(cái)富，為員工創(chuàng)造幸福。要堅(jiān)持以價(jià)值為導(dǎo)向，持續(xù)發(fā)力提質(zhì)增效，外拓市場(chǎng)，內(nèi)強(qiáng)管理，推動(dòng)公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
一是抓住“兩個(gè)市場(chǎng)”，全力增供擴(kuò)銷。緊緊抓住存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)這兩個(gè)關(guān)系公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素，堅(jiān)持內(nèi)涵和外延并重的發(fā)展思路，圍繞市場(chǎng)、依靠市場(chǎng)、把握市場(chǎng)，找準(zhǔn)市場(chǎng)機(jī)遇，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。要在做優(yōu)存量市場(chǎng)上下功夫。完善市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)和需求側(cè)管理，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，跟蹤熱點(diǎn)事件，研判能源行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，研究提出應(yīng)對(duì)策略。著力探索和推動(dòng)存量市場(chǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，加快電力“三全”、智慧燃?xì)?、智慧水?wù)建設(shè)，形成更加準(zhǔn)確、更加全面、更有價(jià)值的電氣水市場(chǎng)信息資源，深入分析、精準(zhǔn)利用，讓數(shù)據(jù)產(chǎn)生價(jià)值、服務(wù)發(fā)展。要在挖掘增量市場(chǎng)上下功夫。緊緊圍繞“一總部三基地”，以推動(dòng)規(guī)劃落地為主要抓手，建強(qiáng)電氣水網(wǎng)，不斷提升園區(qū)電水氣負(fù)荷承載能力，以質(zhì)量贏得市場(chǎng)。加強(qiáng)電氣水業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析，拓展市場(chǎng)增量；堅(jiān)持效益優(yōu)先，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加快推動(dòng)由勞務(wù)輸出向技術(shù)輸出的轉(zhuǎn)變，加快形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力拓展更加廣闊的市場(chǎng)，培育和壯大新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
二是完善機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)降本增效。全面預(yù)算管理和內(nèi)部模擬市場(chǎng)，是推動(dòng)公司管理質(zhì)效提升，實(shí)現(xiàn)降本增效的有效途徑。要提升全面預(yù)算管理水平。著力解決“重結(jié)果、輕預(yù)算”觀念問題，建立公司以價(jià)值創(chuàng)造為核心的全面預(yù)算管理體系，提高全面預(yù)算的調(diào)控力、執(zhí)行力和科學(xué)化、精益化水平，統(tǒng)籌優(yōu)化資源配置，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效考核方式，充分發(fā)揮績(jī)效考核正向激勵(lì)作用。要加快形成市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制。推進(jìn)內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)方案，加快由被動(dòng)管理向主動(dòng)管理轉(zhuǎn)變，由價(jià)值約束向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化管理，增創(chuàng)效益，提升企業(yè)的整體管理水平和盈利水平。主動(dòng)挖掘自身價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)，思考和探索效益提升和可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方式。主動(dòng)壓降不合理成本，
以實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)高度融合為目標(biāo)，處理好投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系，自身目標(biāo)與公司整體目標(biāo)之間的關(guān)系，價(jià)值創(chuàng)造與企業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系。
三是推進(jìn)“三項(xiàng)制度改革”，激發(fā)員工活力。要抓好頂層設(shè)計(jì)。按照總體設(shè)計(jì)、分層實(shí)施、積極穩(wěn)妥推進(jìn)的思路，全面梳理公司“三項(xiàng)制度”，形成改革總體方案。要解決重點(diǎn)問題。堅(jiān)持效率優(yōu)先，堅(jiān)持總量控制，科學(xué)合理設(shè)置編制，著力優(yōu)化組織架構(gòu)、優(yōu)化部門崗位設(shè)置，解決好職能模糊、職責(zé)不清的問題。要暢通“兩個(gè)通道”。建立和暢通退出通道，充分運(yùn)用考核手段，建立末位淘汰機(jī)制，徹底打破“大鍋飯”，營(yíng)造能者上、庸者下的良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
四是提升管理維度，實(shí)現(xiàn)精益管理。要深刻認(rèn)識(shí)多維精益管理對(duì)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，堅(jiān)持以推動(dòng)業(yè)財(cái)深度融合為核心，深入分析短板問題，加快形成符合形勢(shì)要求、符合公司實(shí)際，既有合理前瞻、又能確保落地的工作方案。立足公司高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞“三優(yōu)兩型”優(yōu)秀上市公司深厚內(nèi)涵，既強(qiáng)化同業(yè)對(duì)標(biāo)，引入新理念新方法，著力構(gòu)建與綜合能源服務(wù)商相適應(yīng)的管理體系。樹立業(yè)財(cái)共建共享理念，不斷健全工作機(jī)制，細(xì)化落實(shí)任務(wù)，強(qiáng)化工作推進(jìn)管控和考核，確保多維精益管理變革各項(xiàng)工作取得實(shí)質(zhì)情進(jìn)展。
3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，夯實(shí)轉(zhuǎn)型發(fā)展根基
一是著力提升“三基”水平。牢牢抓住基層。抓好基層建設(shè)要與公司體制機(jī)制建設(shè)和基層黨建工作結(jié)合起來，把公司制度建設(shè)和文化建設(shè)融入進(jìn)去，統(tǒng)籌抓、系統(tǒng)抓、持續(xù)抓。堅(jiān)持以班組建設(shè)為主要抓手，加快研究出臺(tái)生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、后勤等各專業(yè)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面建立和完善“創(chuàng)星”機(jī)制，營(yíng)造爭(zhēng)創(chuàng)一流班組的良好氛圍。全面夯實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深挖基礎(chǔ)方面存在的短板和問題，制定改進(jìn)措施，重點(diǎn)以深化業(yè)財(cái)融合、推動(dòng)賬實(shí)一致、完善營(yíng)銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、健全電氣水網(wǎng)基礎(chǔ)資料為抓手，把基礎(chǔ)工作做扎實(shí)。堅(jiān)持依法治企，不斷完善公司制度體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，運(yùn)用制度手段規(guī)范和提升
基礎(chǔ)水平。持續(xù)提升基本功。加快培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，持續(xù)深入推進(jìn)“素質(zhì)提升”活動(dòng)，確保“七大素質(zhì)提升專項(xiàng)工程”高質(zhì)量完成。大力推進(jìn)履職能力建設(shè)，強(qiáng)化履職能力培訓(xùn)，深入開展同業(yè)對(duì)標(biāo)和崗位培訓(xùn)，積極在財(cái)務(wù)、內(nèi)控、營(yíng)銷、基建、人資等方面學(xué)習(xí)新理念、推行新方法，不斷提升基層單位從業(yè)人員專業(yè)素養(yǎng)。
二是著力強(qiáng)化硬件支撐。立足公司戰(zhàn)略規(guī)劃，緊跟經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、緊跟客戶需求變化，堅(jiān)持一張藍(lán)圖繪到底，精準(zhǔn)推動(dòng)項(xiàng)目投資。建好用好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，既量入為出確定固定資產(chǎn)投資規(guī)模，又要確保固定資產(chǎn)投資力度到位，一年一個(gè)臺(tái)階持續(xù)推動(dòng)硬件水平持續(xù)提升。抓住公司電氣水網(wǎng)問題關(guān)鍵，多在解決網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)實(shí)際問題上下功夫，多在提高項(xiàng)目投資效益上下功夫，把精準(zhǔn)投資的要求落到實(shí)處。要營(yíng)造良好建設(shè)環(huán)境。加強(qiáng)向市上溝通匯報(bào)，努力爭(zhēng)取公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入全市重點(diǎn)項(xiàng)目“大盤子”，爭(zhēng)取更多的支持、形成更大的合力，營(yíng)造更加良好的項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。要扎實(shí)建好關(guān)鍵項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)電廠集控建設(shè)，提升發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)效益。加快推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)提升保障水平。
四要著力提升服務(wù)質(zhì)量。服務(wù)好不好，客戶說了算。要以客戶需求為導(dǎo)向，以優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為目標(biāo)，以健全和完善服務(wù)機(jī)制為著力，以客戶評(píng)價(jià)為標(biāo)尺，推動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)向智能化轉(zhuǎn)型，向更加人性化邁進(jìn)。要優(yōu)化服務(wù)機(jī)制。加快探索建立電氣水單位橫向協(xié)同新機(jī)制，研究電氣水業(yè)務(wù)“打包”辦理新模式，逐步把客戶跑腿的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)楣緝?nèi)部流轉(zhuǎn)，真正實(shí)現(xiàn)“一窗受理”。著力建好“服務(wù)前端”和“支撐后臺(tái)”，抓住“前端”與“后臺(tái)”的結(jié)合點(diǎn)，進(jìn)一步理順工作機(jī)制和流程，完善激勵(lì)考核機(jī)制，提升服務(wù)管控水平。加強(qiáng)與公安、房管、工商等部門合作力度，探索開展居民身份證、房產(chǎn)證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等信息聯(lián)網(wǎng)共享，為客戶辦電氣水提供更大便利。要提升服務(wù)能力。進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+營(yíng)銷服務(wù)”理念，在“線上繳費(fèi)”的基礎(chǔ)上，大
力推進(jìn)“線上業(yè)擴(kuò)”，加快實(shí)現(xiàn)客戶辦電氣水在線化，客戶基本信息維護(hù)自助化，電氣水量數(shù)據(jù)下發(fā)遠(yuǎn)程化。要強(qiáng)化硬件支撐，瞄準(zhǔn)構(gòu)建一流智能計(jì)量管理體系的目標(biāo)，著力推進(jìn)電力“三全”建設(shè)，智慧燃?xì)?、智慧水?wù)建設(shè)，推動(dòng)智能化營(yíng)銷轉(zhuǎn)型。要壓降服務(wù)投訴。開展投訴壓降專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)格按制度做好客戶服務(wù)申請(qǐng)、咨詢查詢、意見建議等辦理和回訪，避免因溝通不到位發(fā)生投訴，提升客戶滿意度和獲得感。
五是全面推進(jìn)依法從嚴(yán)治企。開展“規(guī)章制度落實(shí)督導(dǎo)”專項(xiàng)活動(dòng)，以“強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行，提升公司規(guī)范化管理能力”為目標(biāo)，以“審計(jì)、巡察問題的整改落實(shí)”為抓手，以重點(diǎn)問題的制度落實(shí)為“點(diǎn)”，以專業(yè)管理中的制度落實(shí)為“線”，以各級(jí)單位的制度落實(shí)體系建設(shè)為“面”；建立健全“點(diǎn)、線、面”三位一體、“事前―事中―事后”全面覆蓋的制度落實(shí)管理體系。要落實(shí)全面從嚴(yán)治黨新的要求。通過建立健全制度落實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，提高全員自覺接受監(jiān)督的意識(shí)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推動(dòng)公司黨的建設(shè)再上新臺(tái)階。要夯實(shí)依法治企制度基礎(chǔ)。進(jìn)一步扎緊制度籠子，通過嚴(yán)密的制度、嚴(yán)格的執(zhí)行，對(duì)有令不行、有禁不止的行為零容忍，杜絕“破窗效應(yīng)”，做到用制度管人、管事、管權(quán)。要鞏固高質(zhì)量發(fā)展重要保障。充分發(fā)揮規(guī)章制度在公司治理和公司管理中固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的保障性作用，通過完善公司內(nèi)部制度體系、加強(qiáng)制度宣貫、強(qiáng)化制度執(zhí)行，夯實(shí)合規(guī)管理基礎(chǔ)，切實(shí)提升公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。要強(qiáng)化內(nèi)控審計(jì)成果運(yùn)用。著力強(qiáng)化制度有效落實(shí)，促使各級(jí)人員正視問題、嚴(yán)肅整改、舉一反三，持續(xù)強(qiáng)化管理，確?！肮艿米 薄ⅰ袄淼庙槨?，推動(dòng)各環(huán)節(jié)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升管理水平。
三、2019年工作安排
（一）工作總體要求：全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，堅(jiān)持問題、價(jià)值、目標(biāo)導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以“一主兩翼”為抓手，圍繞國(guó)內(nèi)一流綜合能源服務(wù)企業(yè)建設(shè)目標(biāo)，全力以赴推動(dòng)建設(shè)“三優(yōu)兩型”優(yōu)秀上市公司。
（二）工作目標(biāo)
1.發(fā)電量：41000萬千瓦時(shí)
2.售電量：268000萬千瓦時(shí)
3.售氣量：17000萬立方米
4.售水量：4200萬立方米
5.電力線損率、自來水產(chǎn)銷差、天然氣輸差：分別控制在9.49%、14.70%、4.80%以內(nèi)；電、水、氣費(fèi)回收率100%
6.2019年度預(yù)算實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206415萬元，營(yíng)業(yè)總成本199380萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8201萬元。
安全生產(chǎn)：確?！拔鍌€(gè)不發(fā)生，一個(gè)防范”,即不發(fā)生人身死亡事故；不發(fā)生大面積停電、停水、停氣事故；不發(fā)生重特大設(shè)備事故；不發(fā)生一般以上火災(zāi)事故；不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故；防范信息安全事件。
黨風(fēng)廉政建設(shè)：全面完成年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)，不發(fā)生損害公司形象的重大事件，中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部不發(fā)生違紀(jì)違規(guī)事件。
（三）重點(diǎn)工作
1.抓安全，防隱患，確保安全穩(wěn)定
始終把安全生產(chǎn)放在首要位置，堅(jiān)持安全發(fā)展理念,守牢安全生產(chǎn)“生命線”。以講安全就是講政治的政治意識(shí)，正確處理安全與效益、安全與速度、安全與發(fā)展的關(guān)系，加強(qiáng)安全管理與監(jiān)督。加大安全設(shè)施設(shè)備的投入，建立公司安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，推動(dòng)科技興安，提高安全監(jiān)管的實(shí)時(shí)性、全面性；進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急體系建設(shè)，健全人員
與物資保障，按照防范勝于救災(zāi)理念，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分析防控體系；持續(xù)提升安全生產(chǎn)水平，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，加大安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，積極推進(jìn)安全隱患排查治理，提升要素保障能力，確保公司各行業(yè)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.抓機(jī)遇，拓市場(chǎng)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展
加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)。加強(qiáng)與地方政府規(guī)劃對(duì)接，及時(shí)調(diào)整公司規(guī)劃項(xiàng)目。根據(jù)地方政府樂山市十三五規(guī)劃最新修訂內(nèi)容，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，做好公司電、氣、水規(guī)劃的滾動(dòng)修編工作，同時(shí)積極爭(zhēng)取政策支持，拓展電、氣、水市場(chǎng)，爭(zhēng)取完成沙灣、五通供水市場(chǎng)的整合。加強(qiáng)新業(yè)務(wù)拓展。全力做好井研與沙灣污水處理的運(yùn)行維護(hù)工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為污水運(yùn)維業(yè)務(wù)拓展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建設(shè)光伏電站運(yùn)維服務(wù)平臺(tái)，提高光伏運(yùn)維服務(wù)能力，有效管控運(yùn)維服務(wù)成本，打造公司優(yōu)秀的運(yùn)維服務(wù)品牌。實(shí)現(xiàn)人資優(yōu)化和市場(chǎng)拓展，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)型為人才與技術(shù)輸出的新局面。
3.抓資源整合，強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
加強(qiáng)外部資源整合力度。全力推動(dòng)嘉州賓館的整合工作，確保安全穩(wěn)定，重點(diǎn)抓好停業(yè)、人員分流、資產(chǎn)管理和交接工作，順利推進(jìn)與四川旅投錦江合作，實(shí)現(xiàn)嘉州賓館整合目標(biāo)。全力推動(dòng)參與峨電股份重整，加強(qiáng)與管理人的溝通，積極尋求支持，力爭(zhēng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。加快推進(jìn)新能源項(xiàng)目，盤活閑置資產(chǎn)。加強(qiáng)內(nèi)部資源整合力度。對(duì)發(fā)電業(yè)務(wù)要系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃，開展集約型、片區(qū)型管理的探索，謀求發(fā)電板塊的轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展。對(duì)安修公司與旺源公司的現(xiàn)狀進(jìn)行全方位的梳理，結(jié)合管理能力、技術(shù)能力、市場(chǎng)拓展能力等方面進(jìn)行重新定位，形成良性互補(bǔ)的可持續(xù)發(fā)展機(jī)制；自來水公司和燃?xì)夤疽獙?duì)安裝市場(chǎng)進(jìn)行全面的研判，更加積極主動(dòng)的對(duì)接潛在客戶，為公司謀求最優(yōu)利益。
強(qiáng)化市場(chǎng)把控能力。牢固樹立服務(wù)客戶、搶占市場(chǎng)的觀念，完善市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)和需求側(cè)管理手段，主動(dòng)對(duì)接地方政府和企業(yè)，加快推進(jìn)各級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目供電、供水、供氣接入進(jìn)度，確保增量市場(chǎng)可持續(xù)。充分發(fā)揮公司電氣水“三位一體”先天優(yōu)勢(shì)，提供用能服務(wù)與支持，大力拓展綜合能源服務(wù)市場(chǎng)。把握電能替代、煤改氣前所未有的機(jī)遇期，將電能替代、煤改氣作為公司銷售市場(chǎng)內(nèi)涵式增長(zhǎng)的核心手段，以犍為、夾江為重點(diǎn)深耕電能替代市場(chǎng)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)公司電能替代“零”突破。以持續(xù)深化營(yíng)銷系統(tǒng)綜合應(yīng)用為主線，堅(jiān)定不移推進(jìn)營(yíng)銷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型全采集、全費(fèi)控、全智能“三全”建設(shè)，全面提高營(yíng)銷管控水平。強(qiáng)化全面預(yù)算管理。深入推進(jìn)公司全面預(yù)算管理的有效實(shí)施，解決各單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃以及專項(xiàng)成本費(fèi)用實(shí)施滯后的障礙，全面做好預(yù)算的剛性管理。強(qiáng)化資產(chǎn)管理。推進(jìn)虧損企業(yè)治理、低效無效資產(chǎn)處置，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)外投資管理，強(qiáng)化投資項(xiàng)目的可研分析及投入產(chǎn)出分析，全面提升資產(chǎn)質(zhì)量。強(qiáng)化損耗管理。深入分析電網(wǎng)運(yùn)行方式，細(xì)化降損方案指導(dǎo)全年降損工作；總結(jié)新新供電所線路全采集試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)降損新技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)開展高損臺(tái)區(qū)和高損線路降損治理；完善營(yíng)銷系統(tǒng)線損管理功能，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理，逐步實(shí)現(xiàn)線損管理數(shù)據(jù)的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和在線分析；強(qiáng)化氣、水管網(wǎng)設(shè)施隱患排查和維護(hù)保養(yǎng)，優(yōu)化現(xiàn)有供氣、供水運(yùn)行方式；加強(qiáng)安裝管理，從材料、人員、技術(shù)等方面強(qiáng)化公司管網(wǎng)安裝水平和質(zhì)量，減少因安裝因素造成的管網(wǎng)漏損；加強(qiáng)管網(wǎng)巡查，運(yùn)用管網(wǎng)查漏新技術(shù)、新方法提高測(cè)漏效率和質(zhì)量，降低漏損絕對(duì)量。
4.抓基建，抓落實(shí)，確保項(xiàng)目取得實(shí)效
以項(xiàng)目為支撐，抓好公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。要確保第四水廠建設(shè)項(xiàng)目、110千伏薛村輸變電新建工程、花溪公司增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目、大岷公司增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目等重點(diǎn)工程保質(zhì)保量完成，加快第二氣源建
設(shè)工作。繼續(xù)深入開展“低電壓、低氣壓、低水壓”整治工程，積極爭(zhēng)取農(nóng)網(wǎng)資金，高效開展農(nóng)網(wǎng)建設(shè)，緩解農(nóng)村電網(wǎng)壓力。
主配電網(wǎng)要同步發(fā)展，進(jìn)一步完善和提升骨干電網(wǎng)。實(shí)施配網(wǎng)升級(jí)工程，推動(dòng)配網(wǎng)水平明顯提升，努力實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)同質(zhì)。實(shí)施電廠煥新工程，全面推進(jìn)電廠增效擴(kuò)容改造和集控化改造，不斷提升電廠自動(dòng)化水平，全面實(shí)現(xiàn)所屬電廠集中控制。供水管網(wǎng)要緊緊圍繞“一張網(wǎng)、雙水源、全覆蓋”總要求，著重抓好市主城區(qū)供水管網(wǎng)優(yōu)化，五通橋區(qū)、沙灣區(qū)供水資源整合等關(guān)鍵性項(xiàng)目，不斷夯實(shí)供水事業(yè)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。供氣管網(wǎng)要著力推動(dòng)第二氣源建設(shè)，加快構(gòu)建“雙氣源”，形成供氣“雙保險(xiǎn)”，落實(shí)市上儲(chǔ)氣能力建設(shè)相關(guān)目標(biāo)和要求。
5.抓體制機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升效益
引入市場(chǎng)機(jī)制，加快內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)。為創(chuàng)新公司管理模式，有效傳導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理壓力，強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造意識(shí)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理行為，讓公司內(nèi)部各經(jīng)營(yíng)主體、服務(wù)主體、管理主體對(duì)自身的價(jià)值責(zé)任、自身的價(jià)值貢獻(xiàn)有更加清醒的認(rèn)知，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，在主動(dòng)提升支撐服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量前提下，加大對(duì)外部市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展，不斷發(fā)掘、提升價(jià)值貢獻(xiàn)水平。切實(shí)開展“三基”建設(shè)?；鶎颖∪?、基礎(chǔ)不牢、基本功不扎實(shí)的突出問題，已經(jīng)成為羈絆公司管理上臺(tái)階、發(fā)展上水平的主要障礙，需要全方面夯實(shí)發(fā)展基石。要重視基礎(chǔ)，解決基層發(fā)展面臨的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極解決管理短板和瓶頸問題，向管理要效益、要發(fā)展，不斷規(guī)范、健全、完善組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程和人員配置，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)業(yè)務(wù)管控。要筑牢基礎(chǔ)，加強(qiáng)規(guī)范化管理，健全制約機(jī)制，不斷促進(jìn)隊(duì)伍素質(zhì)保持螺旋式上升；加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，深化“互聯(lián)網(wǎng)+”營(yíng)銷拓展服務(wù)新模式，加快推進(jìn)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、樂電通手機(jī)APP線上繳納電水氣費(fèi)建設(shè)。要練好基本功，堅(jiān)持苦練內(nèi)功，提升公司核心能力與基本素質(zhì)，統(tǒng)籌電網(wǎng)發(fā)展需求，建立協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制，克服電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化安全管控、設(shè)備維護(hù)和
應(yīng)急處置，加快提高供電質(zhì)量，提升供電保障能力，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力。
6.抓黨建，把方向，與時(shí)俱進(jìn)促發(fā)展
持續(xù)加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總體要求，全面提升黨建工作質(zhì)量，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，轉(zhuǎn)化為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。樹牢“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央、省委、市委各項(xiàng)決策部署，確保全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求在公司落地落實(shí)。持續(xù)加強(qiáng)黨對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹“兩個(gè)一以貫之”要求，推動(dòng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。持續(xù)打造堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，積極推廣黨建示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和成果，深入推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)基層黨組織全面進(jìn)步、全面過硬。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任，把意識(shí)形態(tài)工作放在更高的位置，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)、管理權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，切實(shí)肩負(fù)起抓意識(shí)形態(tài)工作重大政治責(zé)任。堅(jiān)持把主流思想貫穿于公司宣傳工作中，不斷鞏固公司思想陣地，講好新時(shí)代樂電故事，唱響高質(zhì)量發(fā)展最強(qiáng)音。
持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持力度不減，突出重點(diǎn)，嚴(yán)管厚愛，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，運(yùn)用好“七步工作法”，開展好“護(hù)根”行動(dòng)，圍繞公司目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)政治生態(tài)建設(shè)，為公司發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。
7.抓治理，重規(guī)范，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)
持續(xù)夯實(shí)公司治理基礎(chǔ)，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理和規(guī)范運(yùn)作水平，不斷提高誠(chéng)信度和透明度。充分發(fā)揮董事會(huì)核心作用，發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)職能，正確決策公司重大事項(xiàng)，貫徹落實(shí)好股東大會(huì)決議；繼續(xù)督促經(jīng)營(yíng)班子全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，持續(xù)做好公司信息披露工作，做好投資者關(guān)系管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，充分利用資
本市場(chǎng)功能，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化合規(guī)管理，創(chuàng)新融資渠道，提升公司價(jià)值，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。
2019年，公司董事會(huì)將圍繞發(fā)展目標(biāo)，抓住機(jī)遇，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為、推動(dòng)公司精益化管理，為建設(shè)“三優(yōu)兩型”優(yōu)秀上市公司不懈努力。
特此報(bào)告。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
董事會(huì)
2019年5月30日
議案二：
樂山電力股份有限公司
2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)2018年度工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議：
一、2018年度監(jiān)事會(huì)工作情況
2018年公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，通過召開監(jiān)事會(huì)議，列席股東大會(huì)、董事會(huì)，參加公司總經(jīng)理辦公決策會(huì)，各種專題討論會(huì)，查閱資料，調(diào)研，聯(lián)系指導(dǎo)基層單位等方式，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況、公司財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、重大事項(xiàng)決策程序等進(jìn)行了有效的監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員出席了公司股東大會(huì)1次，列席公司董事會(huì)7次，監(jiān)督公司董事和高管人員的履職行為。監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議6次，其中：現(xiàn)場(chǎng)方式2次，通訊方式4次。監(jiān)事按規(guī)定出席了會(huì)議，對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行認(rèn)真審議和表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開具體情況如下：
1.2018年1月24日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議。審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》。
2.2018年4月11日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司2017度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2017度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案》，《關(guān)于公司2017年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》，《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2018年度預(yù)算報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2018年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》，《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部
控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》，《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》，《關(guān)于公司2018年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》，《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理銀行融資業(yè)務(wù)的議案》，《關(guān)于公司2018年度對(duì)外捐贈(zèng)的議案》，共14項(xiàng)議案。
3.2018年4月26日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告的議案》。
4.2018年8月8日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》，《關(guān)于公司2018年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃(二)的議案》，《關(guān)于制訂（修訂）公司部分內(nèi)部控制制度的議案》。
5.2018年8月30日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂〈重整意向投資協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
6.2018年10月29日，召開第八屆監(jiān)事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司2018年第三季度報(bào)告的議案》。
二、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的獨(dú)立意見
(一)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和證券監(jiān)管部門的要求規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，決策內(nèi)容及程序依法合規(guī)，董事會(huì)所屬專業(yè)委員會(huì)按職責(zé)分工開展工作，法人治理水平不斷提升。公司經(jīng)營(yíng)層全面貫徹落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)的決議，帶領(lǐng)公司全體員工為完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力；公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)，勤勉盡責(zé)，忠于職守，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。
(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況總體正常，進(jìn)一步強(qiáng)化全面預(yù)算管理，嚴(yán)格資金收支計(jì)劃執(zhí)行，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)提升了資金使用效率和效益。在報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)各定期報(bào)告發(fā)表了書面審核意見。2018年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定編制，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，在所有重大方面公允反映了公司到2018年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2018年的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
公司不存在違規(guī)使用募集資金的情況；也不存在損害股東利益的情況。
(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi),公司無重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。
(五)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司吸收合并情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi),公司無吸收合并情況。
(六)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法合規(guī)。
2018年與公司股東國(guó)網(wǎng)四川省電力公司的購(gòu)售電業(yè)務(wù)，向關(guān)聯(lián)方樂山大沫水電有限責(zé)任公司的購(gòu)電業(yè)務(wù)，向關(guān)聯(lián)方樂山市水務(wù)投資有限公司的購(gòu)買原水業(yè)務(wù)，向關(guān)聯(lián)方四川晟天新能源發(fā)展有限公司提供光伏運(yùn)維業(yè)務(wù)，屬于日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易，交易符合公正、公開、公平、合理的原則，并按規(guī)定履行了對(duì)外信息披露義務(wù)，無損害公司及公司股東利益的行為。
2018年9月，公司與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂
了《重整意向投資協(xié)議》，參與四川峨眉山電力股份有限公司重整事項(xiàng)，該事項(xiàng)涉及與公司股東國(guó)網(wǎng)四川省電力公司的關(guān)聯(lián)交易，我們將持續(xù)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況。
（七）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況的意見
報(bào)告期內(nèi),公司無對(duì)外擔(dān)保情況。
（八）監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱意見
2018年，公司按照“轉(zhuǎn)型發(fā)展年”要求，深化內(nèi)控制度建設(shè)。強(qiáng)化內(nèi)控缺陷整改，以巡察、日常經(jīng)營(yíng)、訴訟中出現(xiàn)的問題為導(dǎo)向，不斷健全完善公司內(nèi)控制度，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
（九）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人管理制度實(shí)施情況的監(jiān)督意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的要求，及時(shí)、完整記錄了相關(guān)信息。未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。
2019年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能，有效控制和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
本議案經(jīng)2019年3月25日召開的第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2019年5月30日
議案三：
關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提
和資產(chǎn)核銷的議案
各位股東：
根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》，以及公司《資產(chǎn)減值計(jì)提與核銷管理辦法》的規(guī)定，2018年末公司對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，并對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)各類資產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，同時(shí)按規(guī)定轉(zhuǎn)銷了相關(guān)減值準(zhǔn)備。
2018年合并報(bào)表期初各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為56,397,130.69元；報(bào)告期內(nèi)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備29,666,890.29元（其中應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9,741,505.19元，其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備6,085,447.16元,其他流動(dòng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備12,000,000.00元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,839,937.94元）；因合并報(bào)表范圍變化，增加資產(chǎn)減值準(zhǔn)備243,436,473.83元；轉(zhuǎn)回應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備172,894.50元；因資產(chǎn)領(lǐng)用、報(bào)廢等轉(zhuǎn)銷各項(xiàng)減值準(zhǔn)備4,274,789.26元；年末各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為325,052,811.05元。具體情況如下：
一、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況
(一)按比例計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
報(bào)告期內(nèi)按比例計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備3,382,463.94元，其中按7%比例計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備1,150,864.18元；按20%比例計(jì)提的其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備2,231,599.76元。
(二)個(gè)別計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
1.應(yīng)收賬款個(gè)別計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8,590,641.01元。
主要原因：下屬子公司樂山市自來水有限責(zé)任公司應(yīng)收樂山美地置業(yè)有限公司安裝款按100%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備466,560.00元；下屬子公
司樂山市自來水有限責(zé)任公司和樂山市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司應(yīng)收樂山五洲置業(yè)發(fā)展有限公司安裝款10,552,730.00元按70%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備7,386，911.00元；樂山市自來水有限責(zé)任公司應(yīng)收樂山國(guó)升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安裝款1,053,100.00元按70%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備737,170.00元。上述應(yīng)收款項(xiàng)公司已進(jìn)行訴訟并勝訴，但無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，無回收可能性或可能性不大。
2.其他應(yīng)收款個(gè)別計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3,853,847.40元。
因樂山沫江煤電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“沫江煤電”）進(jìn)入破產(chǎn)清算，報(bào)告期內(nèi)，母公司應(yīng)收其利息和往來款3,853,847.40元全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
（三）其他流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
報(bào)告期內(nèi)因沫江煤電進(jìn)入破產(chǎn)清算，根據(jù)委托貸款抵押資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值情況，公司對(duì)沫江煤電委托貸款補(bǔ)提12,000,000.00元減值準(zhǔn)備。
（四）計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
四川洪雅花溪電力有限公司因增效擴(kuò)容改造對(duì)擬拆除舊設(shè)備計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,839,937.94元。
上述減值準(zhǔn)備計(jì)提減少報(bào)告期利潤(rùn)29,666,890.29元。
二、因合并范圍變化對(duì)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的影響
2018年8月子公司沫江煤電進(jìn)入破產(chǎn)清算，不再納入合并報(bào)表范圍,母公司對(duì)應(yīng)收沫江煤電其他應(yīng)收款和投資計(jì)提的減值準(zhǔn)備249,609,637.04元調(diào)入其他增加；將沫江煤電已計(jì)提的減值準(zhǔn)備6,173,163.21元調(diào)入其他減少。
三、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回情況
因收回已個(gè)別計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)，報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備172,894.50元，增加報(bào)告期利潤(rùn)。
四、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷情況
報(bào)告期內(nèi)因增效擴(kuò)容改造將已計(jì)提減值準(zhǔn)備的老舊設(shè)備報(bào)廢，轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備4,274,789.26元，不影響報(bào)告期利潤(rùn)。
以上幾項(xiàng)共計(jì)減少報(bào)告期利潤(rùn)29,493,995.79元。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
備查文件:
1.公司2018年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表
2.樂山市自來水有限責(zé)任公司關(guān)于比例計(jì)提五洲漢唐四期項(xiàng)目和樂天家園二期項(xiàng)目應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的請(qǐng)示
3.樂山市自來水有限責(zé)任公司關(guān)于全額計(jì)提美地公司梅花城項(xiàng)目應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的請(qǐng)示
4.樂山市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司關(guān)于五洲漢唐安裝工程欠款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的請(qǐng)示
5.四川省樂山市沙灣區(qū)人民法院《民事裁定書》2018川1111破7號(hào)
6.關(guān)于公司對(duì)沫江煤電公司委托貸款計(jì)提減值準(zhǔn)備的說明
7.四川洪雅花溪電力有限公司關(guān)于增效擴(kuò)容涉及資產(chǎn)補(bǔ)計(jì)提減值準(zhǔn)備的請(qǐng)示
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案四：
關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
各位股東：
2018年度，公司完成發(fā)電量4.96億千瓦時(shí)，同口徑比較比去年同期5.62億千瓦時(shí)減少11.89%；完成售電量30.75億千瓦時(shí)，同口徑比較比去年同期28.40億千瓦時(shí)增長(zhǎng)8.27%；完成售氣量15,722萬立方米，比去年13,576萬立方米增長(zhǎng)15.81%；完成售水量3,372萬立方米，比去年2,963萬立方米增長(zhǎng)13.80%；公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217,033.79萬元，比去年同期205,850,970.89萬元增長(zhǎng)5.43%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13,027.42萬元，比去年同期18,037.02萬元減少27.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,089.46萬元，比去年同期4,285.63萬元增長(zhǎng)88.76%。
一、報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)狀況及分析
(一)利潤(rùn)完成情況及構(gòu)成
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 130,274,224.28
利潤(rùn)總額 127,567,029.34
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 80,894,636.38
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 27,941,935.85
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 167,720,213.79
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 3,067,511.18
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司 主要是收到就業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼129萬
正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政 7,950,552.46 元。分?jǐn)傔f延收益666萬元。
策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持
續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn) 172,894.50
備轉(zhuǎn)回
主要是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提農(nóng)網(wǎng)資金占用費(fèi)
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和 577.67萬元、沫江煤電計(jì)提民事訴訟賠償
支出 -7,897,547.79 費(fèi)788.89萬元、收到滯納金809.40萬元，
外捐贈(zèng)支出184.16萬元。
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng) 樂山沫江煤電有限責(zé)任公司破產(chǎn)清算，不
目 50,375,112.70 再將其納入公司合并報(bào)表范圍，轉(zhuǎn)回超額
承擔(dān)的虧損5038萬元。
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -419,656.99
所得稅影響額 -296,165.53
合計(jì) 52,952,700.53
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù) 2017年 本期比上
據(jù) 2018年 年同期增 2016年
調(diào)整后 調(diào)整前 減(%)
營(yíng)業(yè)收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 2,058,912,586.17 5.43 1,905,600,653.05
歸屬于上市 80,894,636.38 42,856,263.30 42,856,263.30 88.76 211,471,966.05
公司股東的
凈利潤(rùn)
歸屬于上市 27,941,935.85 120,495,711.54 120,495,711.54 -76.81 71,962,243.64
公司股東的
扣除非經(jīng)常
性損益的凈
利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 167,720,213.79 236,940,085.48 236,940,085.48 -29.21 345,847,025.90
生的現(xiàn)金流
量?jī)纛~
2017年末 本期末比
2018年末 上年同期 2016年末
調(diào)整后 調(diào)整前 末增減（
%）
歸屬于上市 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 1,274,686,707.98 6.43 1,221,430,592.63
公司股東的
凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 2,984,772,594.5412.26 2,539,720,325.54
2017年 本期比上
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018年 調(diào)整后 調(diào)整前 年同期增 2016年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928
稀釋每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.0519 0.2238 0.2238 -76.81 0.1337
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（% 6.15 3.44 3.44 增加2.71個(gè) 18.95
） 百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 2.12 9.68 9.68 減少7.56個(gè) 6.45
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 百分點(diǎn)
根據(jù)財(cái)政部2018年6月發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通
知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)），公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了調(diào)整，代扣稅手續(xù)費(fèi)在“其他收益”
項(xiàng)目中填列，并對(duì)2017年進(jìn)行追溯調(diào)整，以上調(diào)整不影響報(bào)告期和2017年經(jīng)營(yíng)成果。
（四）報(bào)告期內(nèi)歸屬于母公司所有者權(quán)益變動(dòng)情況
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 歸屬于母公司所有
者權(quán)益合計(jì)
期初數(shù) 538,400,659.00 1,383,517,498.39 101,773,657.80 -749,005,107.21 1,274,686,707.98
本期增加 1,318,800.00 80,894,636.38 82,020,338.54
本期減少 193,097.84
期末數(shù) 538,400,659.00 1,384,643,200.55 101,773,657.80 -668,110,470.83 1,356,707,046.52
歸屬于母公司所有者權(quán)益期末較期初增加82,020,338.54元。
1.資本公積變動(dòng)為：本年由于接收用戶資產(chǎn)等增加1,125,702.16元。
2.盈余公積未變動(dòng)，由于未分配利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)，根據(jù)公司《章程》，母公司本年度未計(jì)提盈余公積。
3.未分配利潤(rùn)變動(dòng)為：本年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)80,894,636.38元，增加未分配利潤(rùn)。
（五）報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果分析
1.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況分析：
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減變動(dòng) 變動(dòng)原因
（%）
貨幣資金 291,933,623.63 199,048,585.46 46.66 主要是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金凈流量及融資規(guī)模增加所致
應(yīng)收票據(jù) 2,400,000.00 52,490,208.60 -95.43 主要是報(bào)告期內(nèi)使用票據(jù)支付電
費(fèi)及到期承兌所致
應(yīng)收帳款 55,760,574.43 33,877,032.10 64.60 主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收工程款較年
初增加所致
預(yù)付款項(xiàng) 47,694,777.48 33,281,485.04 43.31 主要是報(bào)告期內(nèi)預(yù)付工程材料款
及預(yù)付購(gòu)氣款增加所致
主要是報(bào)告期內(nèi)建安業(yè)務(wù)預(yù)交增
其他流動(dòng)資 值稅款增加以及報(bào)告期內(nèi)樂山沫
產(chǎn) 44,651,693.25 7,660,994.62 428.84 江煤電有限責(zé)任公司進(jìn)入破產(chǎn)清
算，不再納入公司合并報(bào)表范圍
所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi) 6,707,713.64 1,903,426.99 252.40 主要是報(bào)告期內(nèi)戶表改造費(fèi)用增
用 加所致
短期借款 325,000,000.00 225,000,000.00 44.44 主要是報(bào)告期內(nèi)短期借款融資規(guī)
模增加所致
其他應(yīng)付款 156,393,642.36 72,849,006.10 114.68 主要是報(bào)告期內(nèi)控股子公司收到
終審判決調(diào)整預(yù)計(jì)負(fù)債所致
一年內(nèi)到期 主要是報(bào)告期內(nèi)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)
的非流動(dòng)負(fù) 142,010,232.49 8,471,033.98 1,576.42 期借款增加所致
債
預(yù)計(jì)負(fù)債 - 103,051,478.76 - 主要是報(bào)告期內(nèi)控股子公司收到
終審判決調(diào)整預(yù)計(jì)負(fù)債所致
2.利潤(rùn)構(gòu)成變動(dòng)情況分析：
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 2018年度 2017年度 增減變動(dòng) 變動(dòng)原因
（%）
營(yíng)業(yè)收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43 主要是報(bào)告期內(nèi)公司電、水、氣
業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定，同比略有增長(zhǎng)。
主要是報(bào)告期內(nèi)受政策影響自
營(yíng)業(yè)成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39 發(fā)電量減少及外購(gòu)電結(jié)構(gòu)變化
影響所致。
銷售費(fèi)用 99,665,871.85 72,291,657.85 37.87 主要是報(bào)告期內(nèi)核算口徑變化
所致。
主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)減值
資產(chǎn)減值損失 29,493,995.79 3,843,532.59 667.37 準(zhǔn)備同比增加及計(jì)提煤電委貸
減值準(zhǔn)備所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,899,070.68 13,896,888.26 28.80 主要是報(bào)告期內(nèi)公司銀行借款
同比增加所致。
主要是報(bào)告確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資
投資收益 68,736,632.29 13,169,623.53 421.93 收益同比增加及沫江煤電破產(chǎn)
清算轉(zhuǎn)回超額承擔(dān)虧損5038萬
元所致。
主要是：1）公司電力業(yè)務(wù)售電
量同比增長(zhǎng)，購(gòu)電結(jié)構(gòu)變化及電
價(jià)政策影響使得電力業(yè)務(wù)利潤(rùn)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 130,274,224.28 180,370,233.13 -27.77 較上年同期有所增長(zhǎng)；2）公司
燃?xì)?、自來水業(yè)務(wù)利潤(rùn)較上年同
期減少；3）報(bào)告期內(nèi)沫江煤電
破產(chǎn)清算轉(zhuǎn)回超額承擔(dān)虧損確
認(rèn)非經(jīng)常性損益增加利潤(rùn)。
主要為上年同期公司控股子公
營(yíng)業(yè)外支出 21,420,560.62 107,583,123.49 -80.09 司樂山川犍電力有限責(zé)任公司、
樂山沫江煤電有限責(zé)任公司受
訴訟案影響計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債所致。
所得稅費(fèi)用 42,798,192.28 30,887,143.72 38.56 主要為報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)回遞延所得
稅資產(chǎn)同比增加所致。
歸屬于母公司 同投資收益、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及營(yíng)業(yè)外
所有者的凈利 80,894,636.38 42,856,263.30 88.76 支出變化原因一致。
潤(rùn)
3.現(xiàn)金流量構(gòu)成情況分析：
報(bào)告期內(nèi)，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為
92,885,038.17元，其中：
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 2018年度 2017年度 增減變動(dòng) 變動(dòng)原因
（%）
主要是報(bào)告期內(nèi)購(gòu)電結(jié)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 構(gòu)變化影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21 生的現(xiàn)金流出增幅及外
購(gòu)原水等高于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
產(chǎn)生的現(xiàn)金流入所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要是報(bào)告期內(nèi)投資支付的
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -321,633,046.68 -357,306,515.11 9.98 現(xiàn)金同比減少，以及收到參
股公司分紅同比增加所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 246,797,871.06 120,280,940.95 105.18 主要是報(bào)告期內(nèi)融資規(guī)
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 模同比增加所致。
4.預(yù)計(jì)負(fù)債變動(dòng)分析
2018年末預(yù)計(jì)負(fù)債余額為0.00元,主要是報(bào)告期內(nèi)公司控股子
公司樂山川犍電力有限責(zé)任公司受訴訟案收到法院終審判決將其調(diào)
整至其他應(yīng)付款,不影響當(dāng)期利潤(rùn)。
二、報(bào)告期預(yù)算執(zhí)行情況分析
2018年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均超額完成董事會(huì)目標(biāo)任務(wù)。公司實(shí)現(xiàn)
發(fā)電量49,555萬千瓦時(shí)，完成董事會(huì)目標(biāo)44,210萬千瓦時(shí)的
112.09%，同比（56,244萬千瓦時(shí)）下降11.89%。實(shí)現(xiàn)售電量307,466
萬千瓦時(shí)，完成董事會(huì)目標(biāo)280,000萬千瓦時(shí)的109.81%，同比
（283,992萬千瓦時(shí)）增長(zhǎng)8.27%。完成售氣量15,722萬立方米，完
成董事會(huì)目標(biāo)14,900萬立方米的105.52%，同比（13,576萬立方米）增長(zhǎng)15.81%。售水量3,372萬立方米，完成董事會(huì)目標(biāo)3,280萬立方米的102.80%，同比（2963萬立方米）增長(zhǎng)13.80%。電力綜合線損率8.04%，低于董事會(huì)目標(biāo)（9.15%）1.11個(gè)百分點(diǎn)，同比（8.50%）降低0.46個(gè)百分點(diǎn)。自來水產(chǎn)銷差14.42%，低于董事會(huì)目標(biāo)（14.59%）0.17個(gè)百分點(diǎn)，同比（14.43%）下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。燃?xì)廨敳?.94%，低于董事會(huì)目標(biāo)（5.10%）2.16個(gè)百分點(diǎn)，同比（3.67%）降低0.73個(gè)百分點(diǎn)。
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入217,034萬元,同比增長(zhǎng)5.43%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12,757萬元，同比增長(zhǎng)47.65%；完成2018年度預(yù)算利潤(rùn)總額11,800萬元的108.11%,剔除非經(jīng)常性損益5,336萬元后，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)總額7,421萬元。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)8,089萬元，同比4,286萬元增長(zhǎng)88.76%,2018年影響歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益為5,295萬元；2017年影響歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益-7,764萬元，同口徑剔除非經(jīng)常性損益影響因素后，2018年歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)2,794萬元，同比下降76.80%。
三、報(bào)告期開展的主要工作
加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，全面梳理公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，制定并下發(fā)《樂山電力股份有限公司會(huì)計(jì)核算辦法》、《樂山電力股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理辦法》等五項(xiàng)制度，修訂《樂山電力股份有限公司固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》、《樂山電力股份有限公司全面預(yù)算管理辦法》，同時(shí)配套完成《預(yù)算管理考核細(xì)則》、《財(cái)務(wù)管理工作考核細(xì)則》的修訂。切實(shí)有效規(guī)范財(cái)務(wù)日常管理工作，推進(jìn)公司會(huì)計(jì)核算標(biāo)
準(zhǔn)化，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。
實(shí)施全面預(yù)算管理辦法和預(yù)算管理考核細(xì)則，2018年預(yù)算管理工作從“兩下兩上”轉(zhuǎn)變到“兩下一上”，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)行偏差考核，既體現(xiàn)了公司對(duì)總體目標(biāo)的把控要求，也促進(jìn)了基層單位跳起摸高、分解落實(shí)，確保公司全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。對(duì)專項(xiàng)費(fèi)用等可控成本的管控力度進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，在績(jī)效考核中嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。從執(zhí)行情況看，成本管控情況較好，各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)與上年同期相比均有明顯下降。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理力度，2017年12月份公司成立資金結(jié)算中心，工作推動(dòng)持續(xù)發(fā)力，配套出臺(tái)了相應(yīng)的管理制度和實(shí)施細(xì)則。為保障資金管理工作高效運(yùn)作，實(shí)施了NC財(cái)務(wù)資金管理模塊的上線運(yùn)行，有效的降低了公司經(jīng)營(yíng)的資金成本，減少資金沉淀，提升了財(cái)務(wù)的管控能力，增強(qiáng)了與金融機(jī)構(gòu)的話語(yǔ)權(quán)。
加快公司內(nèi)部模擬市場(chǎng)的建設(shè)，財(cái)務(wù)部協(xié)同營(yíng)銷部、生技部、人資部參加了內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)培訓(xùn)，深入了解了內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)的交易要素（交易主體、交易對(duì)象、交易價(jià)格以及交易規(guī)則）。根據(jù)“建成交易主體清晰、內(nèi)部定價(jià)科學(xué)公平、考核兌現(xiàn)及時(shí)透明的內(nèi)部模擬市場(chǎng)”的建設(shè)思路，現(xiàn)已正式下發(fā)《樂山電力股份有限公司內(nèi)部模擬市場(chǎng)實(shí)施方案（試行）》，公司將在2019年全面實(shí)施內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)與考核。
開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)與考核，隨著公司全面發(fā)展、管理創(chuàng)新，業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程都發(fā)生了深刻的變化，對(duì)財(cái)務(wù)管理提出了新的要求。
通過開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)活動(dòng)，促進(jìn)各單位進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)人員管理、會(huì)計(jì)核算水平、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)反映和監(jiān)督能力?，F(xiàn)已初步制定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)實(shí)施方案，預(yù)計(jì)明年開始開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍素質(zhì)有效提升，配合公司“素質(zhì)提升”活動(dòng)要求，財(cái)務(wù)部于2018年5月17-19日組織開展了為期三天的全員技能提升培訓(xùn)，邀請(qǐng)財(cái)務(wù)稅務(wù)專家圍繞最新會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、工程財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)應(yīng)用文寫作、所得稅核算與所得稅匯算清繳、增值稅稅率調(diào)整及進(jìn)項(xiàng)抵扣難點(diǎn)解析等方面進(jìn)行講解，并在培訓(xùn)結(jié)束后組織開展了財(cái)務(wù)全員調(diào)考。同時(shí)派出財(cái)務(wù)人員參加后續(xù)教育培訓(xùn)及內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)等，提升了財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案五：
關(guān)于公司2019年度預(yù)算報(bào)告的議案
各位股東：
根據(jù)公司預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過測(cè)算,公司2019年度主要經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：
一、2019年度主要經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)
主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 2019年度預(yù)算
發(fā)電量（萬千瓦時(shí)） 41000
售電量（萬千瓦時(shí)） 268000
售氣量（萬立方米） 17000
售水量（萬立方米） 4200
電力綜合線損率 控制在9.49%以內(nèi)
天然氣輸差 控制在4.80%以內(nèi)
自來水產(chǎn)銷差 控制在14.70%以內(nèi)
電、水、氣費(fèi)回收率 100%
二、2019年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2019年度預(yù)算實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206415萬元，營(yíng)業(yè)總成本199380萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8201萬元。
上述財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)為公司2019年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司對(duì)2019年度的盈利預(yù)測(cè)。
特此報(bào)告。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
備查文件：關(guān)于公司2019年度預(yù)算情況的說明
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案六：
關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配
或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
各位股東：
根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)為80,894,636.38元，加上年初未分配利潤(rùn)-749,005,107.21元，2018年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為-668,110,470.83元。2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43,772,523.67元,2018年末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)-1,071,490,461.36元。
根據(jù)公司《章程》，因公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度的虧損，故本年度不提取法定公積金，不進(jìn)行利潤(rùn)分配。同時(shí)，本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案七：
關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度
日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東：
截止2018年12月31日，樂山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司持有本公司股份103,608,320股，占本公司股份總數(shù)的19.24％；國(guó)網(wǎng)四川省電力公司（以下稱：四川省電力公司）持有本公司股份78,149,858股，占本公司股份總數(shù)的14.52％；本公司持有樂山大沫水電有限責(zé)任公司股本總數(shù)的17.20%。本公司持有四川晟天新能源發(fā)展有限公司股本總數(shù)的21.60%。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，并結(jié)合國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司《關(guān)于調(diào)整2016年樂山電力股份有限公司躉售分類電量結(jié)構(gòu)的函》（樂電財(cái)務(wù)[2016]43號(hào)），以及和四川晟天新能源發(fā)展有限公司所屬子公司簽訂光伏電站運(yùn)行維護(hù)合同，和樂山大沫水電有限責(zé)任公司簽訂的《購(gòu)電協(xié)議》，和樂山市水務(wù)投資有限責(zé)任公司簽訂的《供用水合同》。 預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的總金額67507.00萬元左右，具體情況如下：
2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易的類別 關(guān)聯(lián)交易對(duì)方 預(yù)計(jì)總金額 去年交易
金額
向關(guān)聯(lián)方銷售電力 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司 1950.00 103.97
向關(guān)聯(lián)方銷售電力 樂山大沫水電有限責(zé)任公司 98.00 446.74
小計(jì) 2048.00 550.71
向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)電力 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司 58433.00 59330.97
向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)電力 樂山大沫水電有限責(zé)任公司 4986.00 2657.82
向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原水 樂山市水務(wù)投資有限公司 890.00 800.76
小計(jì) 64309.00 62789.55
向關(guān)聯(lián)方提供運(yùn)維 四川晟天新能源發(fā)展有限公司 1150.00 414.58
勞務(wù)
總計(jì) 67507.00 63754.84
注：上述金額不含稅、不含基金。2018年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額69203.00萬元，實(shí)際關(guān)聯(lián)交易金額63754.84萬元，未超預(yù)計(jì)金額。
公司2019年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易金額與2018年度有一定幅度的上升，其中：因公司電網(wǎng)“豐枯、峰谷”結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致豐水期向關(guān)聯(lián)方售電量增加；大沫電站已按期完成增效擴(kuò)容技改，預(yù)計(jì)公司2019年購(gòu)電結(jié)構(gòu)將會(huì)有較大變化，導(dǎo)致向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)電力增加。
一、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況：
樂山市水務(wù)投資有限公司為公司大股東樂山國(guó)投集團(tuán)的全資子公司，樂山水務(wù)投資有限公司，工商注冊(cè)號(hào)：915111006899206909，注冊(cè)地：樂山市中區(qū)龍游路東段203號(hào)，法定代表人：郭利鋒，注冊(cè)資金9221.4535萬元，注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍：城鄉(xiāng)供水、工業(yè)供水；水力發(fā)電；污水處理；水電、水利工程、江河防洪整治工程及相關(guān)項(xiàng)目的投資建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司為公司大股東四川省電力公司的下屬分支機(jī)構(gòu)。國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司，工商注冊(cè)號(hào)：915111006991727964，注冊(cè)地：樂山市市中區(qū)海棠路168號(hào)，負(fù)責(zé)人：林雙慶，注冊(cè)資金：2.2086億元，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有經(jīng)濟(jì)，經(jīng)營(yíng)方式：直供、躉售，經(jīng)營(yíng)范圍：供電、職業(yè)技能培訓(xùn)、輸變電設(shè)備配件；電工器材、輸變電設(shè)備；餐飲服務(wù)、住宿等。
樂山大沫水電有限責(zé)任公司，工商注冊(cè)號(hào)：91511100206962168F
注冊(cè)地：樂山市市中區(qū)嘉州大道416號(hào)，法定代表人：鐘吉鋒，注冊(cè)資金：3214.2856萬元，注冊(cè)類型：其他有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：電力供應(yīng)；水電開發(fā)、供水工程技術(shù)咨詢、服務(wù)；建筑材料、五金、交電、百貨、農(nóng)副產(chǎn)品，汽車配件、電器機(jī)械銷售、機(jī)械維修。
四川晟天新能源發(fā)展有限公司，工商注冊(cè)號(hào)：91510100329554121P注冊(cè)地：四川省成都市天府新區(qū)興隆鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)正街57號(hào)3幢A1-10-A1-11，法定代表人：李樹成，注冊(cè)資金：161100萬元，注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資），經(jīng)營(yíng)范圍：光伏及其他可再生能源電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；光伏發(fā)電設(shè)備物資進(jìn)出口；光伏發(fā)電技術(shù)的咨詢服務(wù)。（法律行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定的前置審批項(xiàng)目除外）。
2.上述關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)系：
樂山市水務(wù)投資有限公司為樂山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司全資子公司，樂山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司為持有本公司5％以上股份的法人；國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司為四川省電力公司的分支機(jī)構(gòu)，四川省電力公司為持有本公司5％以上股份的法人；樂山大沫水電有限責(zé)任公司為本公司的參股公司，本公司董事、總經(jīng)理魏曉天在樂山大沫水電有限責(zé)任公司擔(dān)任董事；四川晟天新能源發(fā)展有限公司為本公司的參股公司，本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書王迅在四川晟天新能源發(fā)展有限公司擔(dān)任董事。上述公司構(gòu)成上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第四款和第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。（魏曉天已于2019年4月8日離任本公司董事、總經(jīng)理）
3.履約能力：
公司能夠在次月收回銷售電力的電費(fèi)款，也能在當(dāng)月支付采購(gòu)電力、原水款，并能按合同按期收回光伏運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用。因此不存在關(guān)
聯(lián)方長(zhǎng)期占用公司經(jīng)營(yíng)性資金的情況。
二、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司與上述關(guān)聯(lián)法人之間的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向其銷售電力、采購(gòu)電力、采購(gòu)原水及提供光伏運(yùn)維服務(wù)。
本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的電力銷售與電力采購(gòu)價(jià)格定價(jià)政策:
樂山市自來水有限責(zé)任公司向樂山市水務(wù)投資有限公司采購(gòu)原水按照成本加同行業(yè)利潤(rùn)率簽訂的合同執(zhí)行，執(zhí)行價(jià)格水平和第三方價(jià)格一致。
國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司根據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會(huì)確定的四川電網(wǎng)躉售目錄電價(jià)，對(duì)本公司執(zhí)行躉售綜合電價(jià)。經(jīng)雙方約定，每年對(duì)躉售分類電量結(jié)構(gòu)比例核定一次。在購(gòu)、售電有效期內(nèi)，發(fā)生電價(jià)和其他收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)率調(diào)整時(shí)，按調(diào)價(jià)文件規(guī)定執(zhí)行。
象月電廠與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司下屬分公司之間的電力銷售與電力采購(gòu)電價(jià)根據(jù)物價(jià)管理部門確定的價(jià)格執(zhí)行。
公司向樂山大沫水電責(zé)任有限公司采購(gòu)電力價(jià)格根據(jù)物價(jià)主管部門確定的價(jià)格執(zhí)行。
公司向四川晟天新能源發(fā)展有限公司提供光伏運(yùn)維勞務(wù)費(fèi)用參考市場(chǎng)價(jià)格簽訂的合同執(zhí)行，執(zhí)行價(jià)格水平和第三方價(jià)格一致。
三、交易目的和交易對(duì)本公司的影響
關(guān)聯(lián)交易有助于公司電網(wǎng)電力電量的平衡，有助于穩(wěn)定公司用戶市場(chǎng)。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。
公司與四川省電力公司樂山電業(yè)局（現(xiàn)為國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司）簽訂的《并網(wǎng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議》,公司與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《躉購(gòu)電合同》和《購(gòu)售電合同》，公司與樂山
大沫水電有限責(zé)任公司簽訂的《購(gòu)電協(xié)議》，公司下屬分支機(jī)構(gòu)象月電廠與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《購(gòu)售電合同》。公司與四川晟天新能源發(fā)展有限公司所屬全資子公司簽訂的《光伏電站運(yùn)行維護(hù)合同》。公司控股子公司樂山市自來水有限責(zé)任公司與樂山市水務(wù)投資有限公司簽訂的《供用水合同》。
五、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
備查文件：
1.樂山電力股份有限公司與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《并網(wǎng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議》、《躉購(gòu)電合同》和《購(gòu)售電合同》；
2.樂山電力股份有限公司象月電廠與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《購(gòu)售電合同》；
3.樂山電力股份有限公司與樂山大沫水電有限責(zé)任公司簽訂的《購(gòu)電協(xié)議》。
4.樂山電力股份有限公司與四川晟天新能源發(fā)展有限公司所屬全資子公司簽訂的《光伏電站運(yùn)行維護(hù)合同》。
5.樂山市自來水有限責(zé)任公司與樂山市水務(wù)投資有限公司簽訂的《供用水合同》。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案八：
關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)
審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議通過，公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。根據(jù)簽訂的相關(guān)《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》，公司支付審計(jì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用86萬元，支付內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用32萬元，共計(jì)118萬元。
受聘期間，該所謹(jǐn)遵獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)履行義務(wù)、客觀公正發(fā)表意見，順利完成了2018年度審計(jì)工作。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、公司《章程》、五部委《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引通知》以及財(cái)政部《2012年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，擬繼續(xù)聘任中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司支付審計(jì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用86萬元，支付內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用32萬元，共計(jì)118萬元。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案九：
關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及其摘要的議案
各位股東：
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年報(bào)內(nèi)容與格式(2017年修訂)》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2018年年度報(bào)告工作的通知》的要求，編制了2018年年度報(bào)告及其摘要。
公司《2018年年度報(bào)告全文及其摘要》具體內(nèi)容詳見2019年3月28日上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案十：
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改公司《章程》的議案各位股東：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司取得了電力工程施工總承包三級(jí)資質(zhì)，以及公司綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)拓展的需要，擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)，并相應(yīng)修改公司章程。具體如下：
公司《章程》原第十四條為:
公司經(jīng)營(yíng)范圍是：電力設(shè)施承裝、承修、承試（三級(jí)）。地方電力開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，電力銷售，本公司電力調(diào)度，房地產(chǎn)開發(fā)；銷售輸變電設(shè)備、電工器材、交流電動(dòng)機(jī)、載波通信系統(tǒng)設(shè)備；公司管轄范圍內(nèi)發(fā)供電電能計(jì)量裝置的檢定、校準(zhǔn)；電力工程勘察設(shè)計(jì)；限分公司經(jīng)營(yíng)住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術(shù)品銷售、干洗、糖、煙、酒零售。
現(xiàn)修改為：
第十四條公司經(jīng)營(yíng)范圍是：電力設(shè)施承裝、承修、承試（三級(jí)）。電力開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，電力銷售，電力工程施工，本公司電力調(diào)度，房地產(chǎn)開發(fā)；銷售輸變電設(shè)備、電工器材、交流電動(dòng)機(jī)、載波通信系統(tǒng)設(shè)備；公司管轄范圍內(nèi)發(fā)供電電能計(jì)量裝置的檢定、校準(zhǔn)；電力工程勘察設(shè)計(jì)；變電運(yùn)維、光伏發(fā)電運(yùn)維服務(wù)；污水設(shè)備及管道運(yùn)維服務(wù)；燃?xì)獍矙z服務(wù)；限分公司經(jīng)營(yíng)住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術(shù)品銷售、干洗、糖、煙、酒零售。（最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)）
本議案經(jīng)2019年3月26日召開的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
獨(dú)立董事述職報(bào)告：
《公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2019年3月28日上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn
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