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證券代碼：600644        證券簡(jiǎn)稱：樂(lè)山電力    公告編號(hào)：2019-012

            樂(lè)山電力股份有限公司

      2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年2月14日
(二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：樂(lè)山市金海棠大酒店會(huì)議中心302會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          341,317,574
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          63.3947
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)廖政權(quán)先生主持，會(huì)議對(duì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事11人，出席7人（其中獨(dú)立董事李偉、王全喜、唐國(guó)瓊、董事
  徐斌通過(guò)視頻系統(tǒng)出席），副董事長(zhǎng)李琦、董事張?zhí)鹨蚬霾钗闯鱿敬螘?huì)
  議，董事曾毅、郭利鋒因個(gè)人原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會(huì)主席安艷清、監(jiān)事凌先富因公出差未
  出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)部分董事的議案
1.01、議案名稱：董事候選人：許拉弟

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,300,37499.9949  17,200  0.0051        0  0.0000
1.02、議案名稱：董事候選人：康軍

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,317,27499.9999      300  0.0001        0  0.0000
2、議案名稱：關(guān)于修訂《樂(lè)山電力股份有限公司全面預(yù)算管理辦法》的議案
  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,317,27499.9999      300  0.0001        0  0.0000
(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意            反對(duì)          棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例  票  比例
                                                  （%）  數(shù)  （%）
1.00  關(guān)于調(diào)整公司

      第八屆董事會(huì)    -        -      -      -    -    -
      部分董事的議

      案

1.01  董事候選人：許  601,800  97.2213  17,200  2.7787  0  0.0000
      拉弟

1.02  董事候選人：康  618,700  99.9515    300  0.0485  0  0.0000
      軍

2      關(guān)于修訂
<樂(lè)山 618,700 99.9515 300 0.0485 0 0.0000 電力股份有限 公司全面預(yù)算 管理辦法>
 的議

      案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、  律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

律師：楊波、王宏恩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、樂(lè)山電力股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                樂(lè)山電力股份有限公司
                                                    2019年2月15日