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證券代碼：600674 證券簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-027 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年6月4日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-028號(hào) 四川川投能源股份有限公司 十屆十次董事會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年6月4日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2019年6月4日以... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-029號(hào) 四川川投能源股份有限公司 十屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次監(jiān)事會(huì)通知于2019年6月4日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會(huì)議于2019... 詳細(xì)>>>

北京大成（成都）律師事務(wù)所 關(guān)于四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見書 大成蓉（2019）法意字第258號(hào) 北京大成（成都）律師事務(wù)所 www.dentons.cn 成都市高新區(qū)交子大道575號(hào)中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-8703... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600674 證券簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-026 四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月23日 (二) 股東大會(huì)召開的地... 詳細(xì)>>>

北京大成（成都）律師事務(wù)所 關(guān)于四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)的 法律意見書 大成蓉字（2019）法意字第236號(hào) 北京大成（成都）律師事務(wù)所 www.dentons.cn 成都市高新區(qū)交子大道575號(hào)中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-870399... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件 2019年6月4日 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件目錄 會(huì)議提案報(bào)告： 1、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案報(bào)告； 2、關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的提案報(bào)告; 3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報(bào)告。 20... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-025號(hào) 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于舉行投資者集體接待日的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將參加由四川省上市公司協(xié)會(huì)、上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳全... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-023號(hào) 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職并選舉新任董事長(zhǎng)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月15日收到劉國強(qiáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作原因，劉國強(qiáng)先生申請(qǐng)辭去公司第十... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司 關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2019年6月4日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2019年第一... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司 獨(dú)立董事對(duì)十屆九次董事會(huì) 審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨(dú)立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定,對(duì)公司在十屆九次董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)及本次會(huì)議發(fā)表如下獨(dú)立意見: 一、關(guān)于選舉獨(dú)立董事候 選人 的事項(xiàng) 本次第十屆 董事會(huì) 獨(dú)立董事候 選人的提名和選舉符合《公司法》、 《股票... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-024號(hào) 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年6月5日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)十屆九次董事會(huì) 會(huì)議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆九次董事會(huì)會(huì)議審議: 1.《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案報(bào)告》; 2.《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的提案報(bào)告》; 3.《關(guān)于提請(qǐng)股東太會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相 關(guān)事宜授權(quán)期 限的提案報(bào)告》。 作為 四川川投能... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-021號(hào) 四川川投能源股份有限公司 十屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次監(jiān)事會(huì)通知于2019年5月15日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會(huì)議于2019... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-020號(hào) 四川川投能源股份有限公司 十屆九次董事會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年5月15日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2019年5月16日... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-019號(hào) 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 告知函有關(guān)問題回復(fù)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”... 詳細(xì)>>>

《關(guān)于請(qǐng)做好川投能源公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā) 審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》 的回復(fù)報(bào)告 保薦人（主承銷商） （辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲九號(hào)金融街中心南樓15層） 二�一九年五月 目 錄 第1題............................................................ 4 第2題........................................................... 32 第3題.... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-018號(hào) 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》的 關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“川投能源”... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司 獨(dú)立董事對(duì)十屆八次董事會(huì) 審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨(dú)立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定,對(duì)公司在十屆八次董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)及本次會(huì)議發(fā)表如下獨(dú)立意見: 一、關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》關(guān)聯(lián)交易的提案報(bào)告 該筆關(guān)聯(lián)交易將8家同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)股權(quán)以托管的方... 詳細(xì)>>>

四川川投能源股份有限公司十屆八次董事會(huì)會(huì)議文件 四川川投能源股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)十屬八次董事會(huì) 會(huì)議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆八次董事會(huì)審議《關(guān)于與控股股東簽署(股權(quán)委托管理合同>關(guān)聯(lián)交易的提案報(bào)告》,作為四川川投能源股份有限公司獨(dú)立董事,我們根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司提供的會(huì)議文件,同意將以上提案報(bào)告提交公司十屆八次董事會(huì)會(huì)議審議。 獨(dú)立董事... 詳細(xì)>>>