600674:川投能源十屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告
股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-029號(hào)
四川川投能源股份有限公司
十屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川川投能源股份有限公司十屆十次監(jiān)事會(huì)通知于2019年6月4日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會(huì)議于2019年6月4日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票方式對(duì)以下提案報(bào)告進(jìn)行了表決：
以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員審核意見(jiàn)的提案報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
徐天春女士擔(dān)任董事會(huì)提名及薪酬與考核委員會(huì)主任及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，符合公司《章程》及《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，董事會(huì)的選舉、表決程序均符合國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年6月5日
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