600674:川投能源2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件
四川川投能源股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件
2019年6月4日
四川川投能源股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件目錄
會(huì)議提案報(bào)告：
1、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案報(bào)告；
2、關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的提案報(bào)告;
3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報(bào)告。
2019年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)提案報(bào)告一
關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案報(bào)告
各位股東:
根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)由11人組成，其中獨(dú)立董事4人。公司獨(dú)立董事王民樸先生于2013年4月18日任職至今，已于2019年4月17日任期滿六年（歷任八屆、九屆、十屆董事會(huì)獨(dú)立董事）。根據(jù)獨(dú)立董事任期兩屆六年的規(guī)定，王民樸先生的任期屆滿，已不能繼續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。為保障公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)過(guò)多方考察，現(xiàn)提名徐天春女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，基本情況如下：
徐天春，女，出生于1966年1月，中共黨員，博士，教授，研究生導(dǎo)師。曾任四川農(nóng)業(yè)大學(xué)社科部副部長(zhǎng)、副教授，四川省教育廳高級(jí)職稱評(píng)委，成都市溫江區(qū)副區(qū)長(zhǎng)，華意壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，恒天天鵝股份有限公司獨(dú)立董事，樂(lè)山商業(yè)銀行獨(dú)立董事，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院分黨委書(shū)記、黨委宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院分黨委書(shū)記兼副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。
經(jīng)審核，徐天春女士具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，與公司間不存在任
何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定和要求，適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事。
請(qǐng)各位股東審議。
2019年6月4日
2019年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告二
關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效
期的提案報(bào)告
各位股東:
公司于2018年6月5日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了包括《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告》在內(nèi)的公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)提案。該股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限均為公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月（2018年6月5日――2019年6月4日）。
2018年7月，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，目前尚處于待核準(zhǔn)階段，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。鑒于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)提案的股東大會(huì)決議有效期即將到期，為確保本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，擬提請(qǐng)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)將2018年第二次臨時(shí)股份大會(huì)審議通過(guò)的包含《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告》在內(nèi)的公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)提案的決議有效期自期滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2020年6月4日。除延長(zhǎng)上述決議有效期外，已經(jīng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)
的本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的其他事項(xiàng)和內(nèi)容不變。
請(qǐng)各位股東審議。
2019年6月4日
2019年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)提案報(bào)告三
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報(bào)告各位股東:
公司于2018年6月5日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了包括《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提案報(bào)告》在內(nèi)的公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)提案。該股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限均為公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月（2018年6月5日――2019年6月4日）。
2018年7月，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，目前尚處于待核準(zhǔn)階段，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。為保持本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的延續(xù)性和有效性，確保有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，擬提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限，自期滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2020年6月4日。除延長(zhǎng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)期限外，已經(jīng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通
過(guò)的其他授權(quán)事宜保持不變。
請(qǐng)各位股東審議。
2019年6月4日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
