川投能源2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600674 證券簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2019-026
四川川投能源股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月23日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市臨江西路1號(hào)川投大廈1508會(huì)議室(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 36
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,526,536,171
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份
57.3934
總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉體斌先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，獨(dú)立董事王秀萍女士、董事李文志先生、陳
長(zhǎng)江先生、趙志超先生因公未參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席鄭世紅女士因公未參會(huì)；
3、公司在任高管（包括擔(dān)任董事的高管）7人，列席6人；董事會(huì)秘書(shū)龔圓女
士出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,525,760,32499.9693 772,647 0.0306 3,200 0.0001
2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,525,762,42499.9694 773,747 0.0306 0 0.0000
3、議案名稱：2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,519,630,98999.72676,901,982 0.2732 3,200 0.0001
4、議案名稱：關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的提案報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,525,829,72499.9720 706,447 0.0280 0 0.0000
5、議案名稱：關(guān)于對(duì)2018年年度報(bào)告及摘要進(jìn)行審議的提案報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,525,829,62499.9720 703,347 0.0279 3,200 0.0001
6、議案名稱：關(guān)于2019年度公司本部融資的提案報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,518,419,65599.67878,116,516 0.3213 0 0.0000
7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)費(fèi)用的提案報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,525,478,01399.9581 724,247 0.0287 333,911 0.0132
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
序 （%） （%）
號(hào)
4 關(guān)于201890,136,115 99.2223706,447 0.7777 0 0.0000
年度利潤(rùn)分
配的提案報(bào)
告
7 關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所
及確定審計(jì)89,784,404 98.8352724,247 0.7973333,911 0.3675
費(fèi)用的提案
報(bào)告
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
以上議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于2019年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所
律師：先��、周夢(mèng)婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2019年5月24日
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