川投能源獨立董事對十屆八次董事會審議事項的獨立意見
四川川投能源股份有限公司
獨立董事對十屆八次董事會
審議事項的獨立意見
作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定,對公司在十屆八次董事會會議審議的事項及本次會議發(fā)表如下獨立意見:
一、關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》關(guān)聯(lián)交易的提案報告
該筆關(guān)聯(lián)交易將8家同業(yè)競爭企業(yè)股權(quán)以托管的方式交由川投能源經(jīng)營管理,直至解決同業(yè)競爭,進一步落實了中國證券監(jiān)督管理委員會避免同業(yè)競爭的有關(guān)要求,切實維護上市公司利益,維護上市平臺融資功能。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的經(jīng)營發(fā)展需要,費用是在公平、公開、公正原則上由關(guān)聯(lián)雙方按照平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t確定的,不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
關(guān)聯(lián)董事劉國強先生、劉體斌先生、李文志先生回避了表決。
二、本次董事會會議的召集、召開程序和表決
公司召集、召開本次董事會會議程序以及會議的審議、表決均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。各項提案的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、,《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章制度和《公司章程》的規(guī)定。
(本頁以下無正文,下接獨立董事對十屆八次董事會會議的獨立意見簽字頁)
(本頁無正文,為獨立董事對十屆八次董事會會議的獨立意見簽字頁)
獨立董事簽名:
(王民樸) (盛毅) (姚國壽)
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