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股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：川投能源  公告編號(hào)：2019-028號(hào)
          四川川投能源股份有限公司

            十屆十次董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川川投能源股份有限公司十屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年6月4日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2019年6月4日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的董事10名，實(shí)際參加投票的董事10名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了以下提案報(bào)告：

  以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的提案報(bào)告》。

  會(huì)議選舉了徐天春女士為董事會(huì)提名及薪酬與考核委員會(huì)主任及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

  特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會(huì)
        2019年6月5日