600674:川投能源關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
四川川投能源股份有限公司
關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年6月4日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年6月4日9點30分
召開地點：四川省成都市臨江西路1號川投大廈1508會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年6月4日
至2019年6月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的提案報告 √
2 關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會 √
決議有效期的提案報告
3 關(guān)于提請股東大會延長對董事會全權(quán)辦理本 √
次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期
限的提案報告
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案情況見與本公告同時于2019年5月17日在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會決議公告》。
本次股東大會會議文件將于2019年5月21日在上交所網(wǎng)站全文披露。
2、特別決議議案：2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600674 川投能源 2019/5/28
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式：
法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印制）、本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。
（二）登記地點：
四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號川投大廈6樓川投能源證券事務(wù)部。
（三）登記時間：
2019年5月30、31日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），異地股東可采取信函或傳真的方式登記，但要確保公司最遲于2019年6月3日前收到。其他相關(guān)事宜按公司《股東大會議事規(guī)則》辦理。
六、 其他事項
（一）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：魯晉川、李澧
聯(lián)系電話：028-86098649
傳 真：028-86098648
（二）會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事會
2019年5月17日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川川投能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月4日召
開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于選舉第十屆董事會獨立
董事的提案報告
2 關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券股東大會決議有效期
的提案報告
3 關(guān)于提請股東大會延長對董
事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授
權(quán)期限的提案報告
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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