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寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 2019年04月 第一節(jié)重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人趙文通、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人柴慧萍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-024 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年第一季度報(bào)告正文 第一節(jié)重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-023號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年4月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2019年4月24日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董... 詳細(xì)>>>

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-022號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年4月24日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議... 詳細(xì)>>>

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-021號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 3.議案6為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（... 詳細(xì)>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2019）第073號(hào) 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《上 市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投 票實(shí)施細(xì)則（2017年修訂）... 詳細(xì)>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2019）第025號(hào) 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó) 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則... 詳細(xì)>>>

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-006號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開的情況 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-005號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-004號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度業(yè)績(jī)預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2018年1月1日-2018年12月31日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：□虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降 項(xiàng)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-002號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-003號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、董事會(huì)召集召開本次會(huì)議符合有關(guān)法... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2018-072 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于資產(chǎn)置換交割完成的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、資產(chǎn)置換交易概述 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2018年11月9日召開的七屆十一次董事會(huì)會(huì)議和2018年11月28日召開的公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2018-068號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于對(duì)深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方鉭業(yè)”、“上市公司”、“公司”）于2018年11月13日披露了擬進(jìn)行公司資產(chǎn)置換及對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)公告，并于2018年11月16日收... 詳細(xì)>>>

股票代碼： 000962 股票簡(jiǎn)稱： 東方鉭業(yè) 公告編號(hào)： 2018-071 號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議補(bǔ)充公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召開了 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于 2018 年 11 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證 券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《 2... 詳細(xì)>>>

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開的情況 1、召開時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年11月28日14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)... 詳細(xì)>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2018）第202號(hào) 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó) 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則... 詳細(xì)>>>

關(guān)于召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)深圳證券交易所2018年11月16日發(fā)來的《關(guān)于對(duì)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號(hào)），現(xiàn)對(duì)《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》補(bǔ)充如下內(nèi)容：下述議案1、2、3均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會(huì)上將回避表決。 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)2018-066號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司資產(chǎn)置換及對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告（更新后） 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 釋義 本公告提及的以下簡(jiǎn)稱具有如下含義： 中國(guó)有色集團(tuán) 指 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 東方鉭業(yè)、上... 詳細(xì)>>>

關(guān)于召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)深圳證券交易所2018年11月16日發(fā)來的《關(guān)于對(duì)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號(hào)），現(xiàn)對(duì)《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》補(bǔ)充如下內(nèi)容：下述議案1、2、3均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會(huì)上將回避表決。 ... 詳細(xì)>>>