東方鉭業(yè):2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年11月28日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
206,807,163股，占上市公司總股份的46.9129％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東18人，代表股份202,131,166股，占上市公司總股份的45.8521％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份4,675,997股，占上市公司總股份的1.0607％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份4,890,363股，占上市公司總股份的1.1093％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00關(guān)于《公司資產(chǎn)置換及對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案2.00關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.8378％；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.8378％；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案3.00關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.8378％；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議中小股東所持
份的99.9539％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0435％；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.0497％；反對(duì)89,875股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.8378％；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、劉寧
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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驗(yàn)證碼：
