東方鉭業(yè):七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2019-002號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于陳林先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。
公司董事會(huì)于近日收到董事陳林先生的書面辭職報(bào)告。陳林先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員相關(guān)職務(wù)。陳林先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，陳林先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
陳林先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)陳林先生做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名丁華南先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2019
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過后方能成為公司第七屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于焦紅忠先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》。
公司董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理焦紅忠先生的書面辭職報(bào)告。焦紅忠先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。焦紅忠先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，焦紅忠先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
焦紅忠先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)焦紅忠先生做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)擬聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)，任期自2019年1月28日至2020年5月25日。
五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見2019年1月29日，公司2019-003號(hào)公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019年1月29日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，正高職高級(jí)工程師。1987年畢業(yè)于寧夏大學(xué)物理系，同年分配至寧夏涇源一中工作，1990年進(jìn)入寧夏星日電子股份公司工作。
歷任寧夏星日電子股份公司技術(shù)員、生產(chǎn)部副主任、主任，副總經(jīng)理，寧夏東方特種材料科技開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司特種材料分公司總經(jīng)理，黨總支部書記，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。榮獲石嘴山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆s獲寧夏自治區(qū)和石嘴山市科技進(jìn)步獎(jiǎng)多項(xiàng)。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
王戰(zhàn)宏先生，漢族，1968年2月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，正高職高級(jí)工程師。1990年本科畢業(yè)于中南大學(xué)粉末冶金專業(yè)，2007年獲得北京科技大學(xué)材料學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。
歷任寧夏有色金屬研究所鈹材研究室技術(shù)員、助理工程師、工程師、西北稀有金屬材料研究院高級(jí)工程師、鈹材研究室主任助理、副主任、鈹材研究所所長(zhǎng)、西北稀有金屬材料研究院黨委副書記、副院長(zhǎng)、紀(jì)委書記、西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理。全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，多次榮獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀科技管理干部等稱號(hào)。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
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