厚普股份:第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-036 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、本次董事會(huì)在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)成員后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體董事以口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，全體董事一致同意豁免提前兩日發(fā)出本次董事會(huì)會(huì)議通知。 2、召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次董事會(huì)會(huì)議于 2020 年 5月 15日在成都 市高新區(qū)康隆路 555 號 8 樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。 3、會(huì)議的參加人數(shù)：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事 5 名，實(shí)際現(xiàn)場參會(huì)董事 5名。 4、會(huì)議的主持人和列席人員：經(jīng)全體董事同意，共同推舉公司董事王季文先生擔(dān)任本次會(huì)議主持人，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。 5、會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過了如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉王季文先生為公司第四屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，并擔(dān)任公司法定代表人。 王季文先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。 （二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 公司第四屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。各專門委員會(huì)組成人員如下： 1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員 3 名 召集人：郭東超 委 員：郭東超、王季文、吳越 2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員 3 名 主任委員：吳越 委 員：吳越、王季文、郭東超 3、董事會(huì)提名委員會(huì)委員 3 名 主任委員：吳越 委 員：吳越、王季文、郭東超 4、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員 3 名 主任委員：王季文 委 員：王季文、黃耀輝、鐘驍 上述人員簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。 （三）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意聘任黃耀輝女士為公司總經(jīng)理，聘任郭志成先生、鐘驍先生、胡莞苓女士、林元華先生、王華玲女士為公司副總經(jīng)理，聘任胡莞苓女士為公司董事會(huì)秘書，聘任羅碧云先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之 日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。 獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 （四）審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意聘任陳強(qiáng)先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。 （五）審議通過了《關(guān)于聘任公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意聘任吳軍先生為公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。 吳軍先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。 （六）審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)聘任的高級管理人員薪酬方案的議案》 表決情況：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；董事兼高級管理人員黃耀輝、鐘驍回避表 決；本議案經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)贊成獲得通過。 董事會(huì)同意由本屆董事會(huì)聘任的高級管理人員的薪酬方案為：基本工資+績效工資。 績效工資將與每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核期內(nèi)經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營業(yè)績掛鉤。每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核期結(jié)束后，董事會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Ω呒壒芾砣藛T進(jìn)行考核。 獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 （七）審議通過了《關(guān)于擬收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%股權(quán)的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 董事會(huì)同意公司以自有資金及依法籌措的資金共計(jì) 6,000 萬元人民幣，向四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司增加注冊資本，并受讓張可所持有的四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司部分股權(quán)，合計(jì)將取得四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%的股權(quán)；同時(shí)授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表審核并簽署本次收購涉及的相關(guān)文件。 （八）審議通過了《關(guān)于修訂
<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 根據(jù)公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的部分條款進(jìn)行修訂。 修訂后的具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。 （九）審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；本議案獲得通過。 本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議通過，鑒于目前公司工作安排等原因，公司決定暫不召開股東大會(huì)，本議案將提交至最近一次股東大會(huì)審議。 根據(jù)公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。 修訂后的具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《
<公司章程>
修正案》及《公司章程》。 三、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì) 二零二零年五月十八日
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