600580:臥龍電驅(qū)關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 編號(hào)：臨 2020-043 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“臥龍電驅(qū)”）于 2020年 6 月 9 日召開七屆三十一次臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 經(jīng)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《
<公司 2018 年股票期權(quán)與限 制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案>
及其摘要》，2019 年 12 月，公司實(shí)施了 2018 年股票期 權(quán)第一次行權(quán)，股票期權(quán)行權(quán)股份上市后，公司總股本將由 1,293,159,586 股增 加至 1,301,211,586 股，具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 12 月 31 日在上海證券交易 所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》刊登的《臥龍電驅(qū)關(guān)于 2018 年股票期權(quán)第一期行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：臨2019-068）。 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第 ZI10717 號(hào)《臥龍電驅(qū)驗(yàn)資報(bào)告》，公司注冊(cè)資本由原來的人民幣 1,293,159,586.00 元變更為人民幣 1,301,211,586.00 元。 根據(jù)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)： （一）辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)與解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)與解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等。 （二）就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其他與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為及事宜。 因此，本次變更公司注冊(cè)資本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 董事 會(huì) 2020 年 6 月 10 日
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