華富儲能:2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年5月27日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：居春山
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司董事會于2019年4月26日發(fā)布的《關(guān)于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-025),本次會議的召集、召開、議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)78,550,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的78.30%。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于公司2018年度董事會工作報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度董事會工作報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)62,499,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的79.57%；反對股數(shù)16,051,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的20.43%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年年度報(bào)告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占
本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于2018年度審計(jì)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度審計(jì)報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決。
（五）審議通過《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決
（六）審議通過《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決
（七）審議通過《關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
為切實(shí)保障股東的合理回報(bào)，并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的審計(jì)報(bào)告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計(jì)可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)62,499,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的79.57%；反對股數(shù)16,051,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的20.43%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決
（八）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計(jì)
聘請了致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對公司進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（1）致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱：致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華
經(jīng)營范圍：審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
（2）致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決
（九）審議通過《關(guān)于公司重大事項(xiàng)報(bào)告制》議案
1.議案內(nèi)容：
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)78,550,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無需回避表決
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：史克通、張俊濤
（三）結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度股東大會會議決
議。
（二）北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。
（三）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度審計(jì)報(bào)告。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2019年5月28日
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