華富儲能:2018年度與控股子公司關聯(lián)交易確認公告
公告編號：2019-005
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2018年度與控股子公司關聯(lián)交易確認公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 關聯(lián)交易概述
（一）關聯(lián)交易概述
本次關聯(lián)交易是超出預計金額的日常性關聯(lián)性交易。
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關聯(lián)交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯(lián)交易120646400元。但實際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易超出預測，特作確認議案。
（二）表決和審議情況
江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆董事會第四次會議對本議案進行
公告編號：2019-005
表決通過，贊成4票、否決0票、棄權0票，其中因本議案涉及到關聯(lián)董事居春山先生，故需回避表決。本議案還需提交股東會審議。
（三）本次關聯(lián)交易不存在需經有關部門批準的情況
二、 關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)方基本情況
1.法人及其他經濟組織
名稱：華富(江蘇)電源新技術有限公司
住所：江蘇省高郵經濟開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園
注冊地址：江蘇省高郵經濟開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人（如適用）：唐學平
注冊資本：30,000,000.00
主營業(yè)務：不間斷電源、鉛蓄電池、儲能系統(tǒng)研發(fā)、制造、銷售等
（二）關聯(lián)關系
公司占其股份50%以上
三、 交易的定價政策、定價依據及公允性
（一）定價政策和定價依據
關聯(lián)交易定價按照公平誠信的原則，保護了公司及股東利益。
（二）成交價格與市場價格差異較大的原因及合理性（如適用）
無
四、 交易協(xié)議的主要內容
截止2018年12月31日止，公司與其交易內容：
華富(江蘇)電源新技術有限公司支付給公司廠房租賃費1489060.61元，設備租賃費1632041.96元，車輛租賃費8620.69元；公司出售給華富(江蘇)電源新技術有限公司半成品及原材料合計35638426.58元，公司向華富(江蘇)電源新技術有限公司購置產品42428568.07元用于客戶合同的履行。
公告編號：2019-005
五、 關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
（一） 目的和對公司的影響
2018年9月17日，經公司2018年第三次股東大會審議通過，同意公司為面對市場變化，擬對外投資新設兩個有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發(fā)、生產、銷售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。
為消化公司現(xiàn)在的在成品及原輔材料，故公司與子公司進行交易，形成日常性關聯(lián)交易，但金額超過了預測，故進行重新確認。
（二） 超出的累計金額及超出預計金額的原因（如適用）
2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易98822584.56元，超過預測74800984.56元；超出預計金額的原因系原輔材料數(shù)量增加所致。
六、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司三屆董事會第四次會議決議
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年3月11日
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