600549:廈門鎢業(yè)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料
廈門鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料 廈鎢董秘辦編制 2020 年 7 月 目 錄 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知...... 3關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交 易所科創(chuàng)板上市的議案...... 9關(guān)于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng)板上市的預(yù)案（修 訂稿）...... 11關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所屬子公司 境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》的議案...... 12關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司于科創(chuàng)板上市有利于維護(hù)股東和債 權(quán)人合法權(quán)益的議案...... 22 關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的議案...... 23關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案..... 25 關(guān)于分拆所屬子公司至科創(chuàng)板上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案...... 26關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明 的議案...... 27 關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性分析的議案...... 28關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次分拆上市相關(guān)事宜的議案 ...... 32 廈門鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 7 月 30 日 14 點(diǎn) 30 分 召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 21 層本公司 1 號(hào)會(huì) 議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 7 月 30 日 至 2020 年 7 月 30 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資 者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì) 則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán) 不涉及 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公 √ 司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科 創(chuàng)板上市的議案》 2 《關(guān)于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料 √ 股份有限公司至科創(chuàng)板上市的預(yù)案（修訂 稿）》 3 《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分 √ 拆上市符合
<上市公司分拆所屬子公司境內(nèi) 上市試點(diǎn)若干規(guī)定>
的議案》 4 《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公 √ 司于科創(chuàng)板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合 法權(quán)益的議案》 5 《關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的議 √ 案》 6 《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司具 √ 備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案》 7 《關(guān)于分拆所屬子公司至科創(chuàng)板上市符合相 √ 關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》 8 《關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合 √ 規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明的議 案》 9 《關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性 √ 分析的議案》 10 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人 √ 士辦理本次分拆上市相關(guān)事宜的議案》 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì) 議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2020 年 7 月 15 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站及 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。 2、特別決議議案：第 1-10 項(xiàng)議案 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第 1-10 項(xiàng)議案 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú) 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600549 廈門鎢業(yè) 2020/7/23 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 為便于會(huì)議安排，請(qǐng)有意參加的股東提前辦理會(huì)議登記。 1、登記手續(xù)：符合上述條件的國(guó)有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過(guò)信函 或傳真方式辦理登記。股東出席會(huì)議時(shí)需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效復(fù)印件，以備驗(yàn)證。 2、登記時(shí)間：2020 年 7 月 24 日-29 日期間（工作日上午 9：00―12：00，下 午 14：00―17：00）。 3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室 地址：廈門市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 22 層董秘辦公室 郵編：361009 聯(lián)系人：蘇麗玉 聯(lián)系電話：0592-5363856 傳真：0592-5363857 特此公告。 廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 15 日 附件 1：授權(quán)委托書(shū) ? 報(bào)備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 授權(quán)委托書(shū) 廈門鎢業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 7 月 30 日召開(kāi)的貴公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易 所科創(chuàng)板上市的議案》 2 《關(guān)于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材 料股份有限公司至科創(chuàng)板上市的預(yù)案（修 訂稿）》 3 《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 分拆上市符合
<上市公司分拆所屬子公司 境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定>
的議案》 4 《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限 公司于科創(chuàng)板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán) 人合法權(quán)益的議案》 5 《關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的 議案》 6 《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案》 7 《關(guān)于分拆所屬子公司至科創(chuàng)板上市符合 相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》 8 《關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、 合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明 的議案》 9 《關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要 性分析的議案》 10 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán) 人士辦理本次分拆上市相關(guān)事宜的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)/ 受托人身份證號(hào)/ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打 “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 廈門鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行 股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的議案 各位股東及股東代表： 為推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做大，打造新能源電池新材料獨(dú)立上市平臺(tái)，促進(jìn)廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈鎢新能”）可持續(xù)發(fā)展，廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)過(guò)審慎分析、認(rèn)真調(diào)研、充分論證，擬分拆下屬?gòu)B鎢新能首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行上市方案初步擬定如下： 一、上
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