京威股份:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2020 -036 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 2019年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員 保證信息披露的內(nèi) 容真實、準(zhǔn) 確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況； 本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況。 二、會議召開情況 1、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月20日（星期三）下午14:00，會期半天 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期間的任意時間。 2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)興創(chuàng)國際中心 S 座 19 層 3、會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：公司董事長李�Z瑜先生 6、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、會議出席人員情況 1、股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份954,525,859股，占上市公司總股份的63.6351％。 2、現(xiàn)場會議出席情況： 通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份456,652,976股，占上市公司總股份的30.4435％。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況： 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份497,872,883股，占上市公司總股份的33.1915％。 4、中小股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份1,985,859股，占上市公司總股份的0.1324％。 其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份652,976股，占上市公司總股份的0.0435％。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份1,332,883股，占上市公司總股份的 0.0889％。 5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。 6、公司聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議，出具了《法律意見書》。 四、會議議案審議情況 本次股東大會由公司董事會依法召集，董事長李�Z瑜先生主持，會議的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了如下議案： 1、《關(guān)于<2019 年度董事會工作報告>的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 2、《關(guān)于<2019 年度財務(wù)決算報告>的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 3、《關(guān)于<2019 年度利潤分配預(yù)案>的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 4、《關(guān)于<2019 年度報告及其摘要>的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 5、《關(guān)于確認 2019 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結(jié)果：同意591,525,859股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 關(guān)聯(lián)股東德國埃貝斯樂股份有限公司回避此議案表決。德國埃貝斯樂股份有限公司持有公司36,300萬股，占公司總股本的24.20%。 該議案審議通過。 6、《關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 表決結(jié)果：同意591,525,859股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 關(guān)聯(lián)股東德國埃貝斯樂股份有限公司回避此議案表決。德國埃貝斯樂股份有限公司持有公司36,300萬股，占公司總股本的24.20%。 該議案審議通過。 7、《關(guān)于聘任 2020 年度審計機構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意591,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的61.9706％；反對363,000,000股，占出席會議所有股東所持股份的38.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 8、《關(guān)于<2019 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 9、逐項審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》 9.01 選舉李�Z瑜先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。李�Z瑜先生當(dāng)選第五屆董事會非獨立董事。 9.02 選舉陳雙印先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。陳雙印先生當(dāng)選第五屆董事會非獨立董事。 9.03 選舉漢斯 皮特 克魯夫特(Hans-Peter Kruft)先生為第五屆董事會 非獨立董事 表決結(jié)果：同意909,485,869股，占出席會議所有股東所持股份的95.2814%％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。漢斯 皮特 克魯夫特(Hans-Peter Kruft)先生當(dāng)選第五屆 董事會非獨立董事。 9.04 選舉吉多 格蘭迪(Guido Grandi)先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意909,485,869股，占出席會議所有股東所持股份的95.2814％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股 份的100％。 該議案審議通過。吉多 格蘭迪(Guido Grandi)先生當(dāng)選第五屆董事會非獨 立董事。 9.05 選舉鮑麗娜女士為第五屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。鮑麗娜女士當(dāng)選第五屆董事會非獨立董事。 10、逐項審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》 10.01 選舉鄭元武先生為第五屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。鄭元武先生當(dāng)選第五屆董事會獨立董事。 10.02 選舉袁蓉麗女士為第五屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。袁蓉麗女士當(dāng)選第五屆董事會獨立董事。 10.03 選舉李杰利先生為第五屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。李杰利先生當(dāng)選第五屆董事會獨立董事。 11、逐項審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 11.01 選舉楊巍女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 表決結(jié)果：同意820,985,863股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。楊巍女士當(dāng)選第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。 11.02 選舉胡楠女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 表決結(jié)果：同意820,985,863股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。胡楠女士當(dāng)選第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。 12、《關(guān)于董事、高級管理人員薪酬的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 13、《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》 表決結(jié)果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 五、律師出具法律意見書情況 1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所 2、經(jīng)辦律師：黃國寶、郭光文 3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》《公司章程》及其他規(guī)范性文件；本次股東大會表決結(jié)果合法有效。 六、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽署的北京威卡威汽車零部件股份有限公司2019年年度股東大會會議決議； 2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京威卡威汽車零部件股份有限公司2019年年度股東大會會議的法律意見書》。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020年5月21日
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