紅寶麗:獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
紅寶麗集團股份有限公司 獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見 我們作為紅寶麗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本著審慎原則，基于獨立判斷，對公司第九屆董事會第八次會議的相關事項進行審議后，發(fā)表獨立意見如下： 一、對《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》的獨立意見： 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們結合公司自身經(jīng)營情況，對照上市公司非公開發(fā)行股票相關資格、條件的要求進行逐項自查，認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于上市公司非公開發(fā)行股票的規(guī)定，符合上市公司非公開發(fā)行股票的條件和要求。我們同意本項議案。 二、對《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》的獨立意見： 1、公司本次非公開發(fā)行股票的方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、公司本次非公開發(fā)行股票的方案合理、切實可行，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 3、我們同意本次非公開發(fā)行股票方案。 三、對《關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》的獨立意見： 公司本次非公開發(fā)行股票的預案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號―上市公司非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害 公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次非公開發(fā)行股票預案。 四、對《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》的獨立意見： 經(jīng)審閱公司編制的非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告，我們認為本次非公開發(fā)行募集資金的用途符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策以及公司的實際情況，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。 我們對此發(fā)表同意的獨立意見。 五、對《關于前次募集資金使用情況報告的議案》的獨立意見： 公司《關于前次募集資金使用情況的專項報告》的編制符合《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)及格式指引的規(guī)定，如實反映了公司前次募集資金存放與實際使用情況，內(nèi)容真實、準確、完整，公司不存在相關違法違規(guī)的情形。我們同意公司前次募集資金使用情況報告。 六、對《關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》的獨立意見： 為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報的風險，增強對股東利益的回報，公司制定的關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施，符合公司實際經(jīng)營情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，不存在損害公司或全體股東利益的情形。 我們同意公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報風險提示及填補措施和相關主體承諾事項。 七、對《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020年-2022年）的議案》的獨立意見： 公司對未來三年股東回報的規(guī)劃符合公司實際情況，符合投資者的合理投資需求及公司發(fā)展需求，符合《中國證券監(jiān)督管理委員會關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號―上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2013〕43號）及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及其全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020年-2022年）。 綜上，我們認為，公司審議本次非公開發(fā)行股票相關議案的董事會會議召開程序、表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。 我們同意公司本次非公開發(fā)行股票相關事項，并同意將本次非公開發(fā)行股票相關議案提交公司股東大會審議。 獨立董事：江希和、吳建斌、崔咪芬 2020年 9月 2 日
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