600386:北巴傳媒第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
股票代碼：600386 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北巴傳媒 編號(hào)：臨 2020-021 債券代碼：122398 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”）于2020年6月19日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件的方式通知召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次 會(huì)議，會(huì)議于 2020 年 6 月 29 日在公司四層會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到 9 人，實(shí)到 9 人，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王春杰先生主持。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式，通過(guò)了如下議案并形成決議： 一、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票） 選舉王春杰先生擔(dān)任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年 6 月。 選舉馬京明先生擔(dān)任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年 6 月。 二、審議并通過(guò)《關(guān)于聘任北京巴士傳媒股份有限公司高級(jí)管理人員的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票） 根據(jù)公司總經(jīng)理崗位職業(yè)經(jīng)理人公開(kāi)尋聘結(jié)果，經(jīng)公司董事長(zhǎng)王春杰先生提名，聘任傅世學(xué)先生為北京巴士傳媒股份有限公司總經(jīng)理。 經(jīng)公司總經(jīng)理傅世學(xué)先生提名，聘任宋敏先生、朱凱先生、嚴(yán)厲先生為公司副總經(jīng)理；聘任石春國(guó)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 經(jīng)公司董事長(zhǎng)王春杰先生提名，聘任王婕女士為公司第八屆董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)。 上述高級(jí)管理人員的任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年 6 月。 簡(jiǎn)歷附后。 三、審議并通過(guò)《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)人員構(gòu)成的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票） 1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由七人組成 選舉王春杰先生、馬京明先生、孟焰先生、程麗女士、盧迪女士、閻廣興先生、傅世學(xué)先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。其中，公司董事長(zhǎng)王春杰先生擔(dān)任主任委員。 2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由五人組成 選舉孟焰先生、程麗女士、盧迪女士、鄒艷環(huán)女士、曹奇志先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。其中，公司獨(dú)立董事孟焰先生擔(dān)任主任委員。 3、董事會(huì)提名委員會(huì)：由五人組成 選舉盧迪女士、孟焰先生、程麗女士、馬京明先生、閻廣興先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員。其中，公司獨(dú)立董事盧迪女士擔(dān)任主任委員。 4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：由五人組成 選舉程麗女士、孟焰先生、盧迪女士、馬京明先生、傅世學(xué)先生為薪酬與考核委員會(huì)委員。其中，公司獨(dú)立董事程麗女士擔(dān)任主任委員。 上述專(zhuān)業(yè)委員會(huì)與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則等遵照公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)工作細(xì)則執(zhí)行。 四、審議并通過(guò)《關(guān)于公司總經(jīng)理崗位職業(yè)經(jīng)理人聘用考核相關(guān)工作文件的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票） 同意制定《公司職業(yè)經(jīng)理人（總經(jīng)理）薪酬福利待遇方案》，并與職業(yè)經(jīng)理人簽署《公司總經(jīng)理聘用協(xié)議書(shū)》和《公司總經(jīng)理目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)》。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 6 月 30 日 附件: 高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷 傅世學(xué)，男，1973年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任白象食品股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總裁，世紀(jì)中原體育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司首席資本運(yùn)營(yíng)官兼資本運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理?，F(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司董事、總經(jīng)理。 宋敏，男，1964 年 2 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師。 現(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司副總經(jīng)理。 朱凱，男，1976 年 3 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)企業(yè)文化師。 曾任北京圣潔明科技有限責(zé)任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司副總經(jīng)理。 嚴(yán)厲，男，1970 年 12 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)人力資源師。 曾任北京巴士汽車(chē)租賃有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理?，F(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司副總經(jīng)理。 石春國(guó)，男，1965 年 4 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)財(cái)務(wù)管理 師?，F(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 王婕，女，1978 年 11 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)人力資源師。 現(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。2005 年 3 月取得董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)。 截至目前，以上人員均未持有公司股份，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
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