比亞迪:第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱：比亞迪 公告編號(hào)：2020-072 比亞迪股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件或 傳真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王傳福先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議： 一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審議，董事會(huì)同意王傳福先生、呂向陽(yáng)先生、夏佐全先生、蔡洪平先生、蔣巖波先生、張敏先生為第七屆董事會(huì)的董事候選人，其中王傳福先生為公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，呂向陽(yáng)先生、夏佐全先生為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，蔡洪平先生、蔣巖波先生、張敏先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，張敏先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人員。 以上董事候選人中沒(méi)有職工代表，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 公司將上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)審核無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議表決。 （上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。 本議案尚需提交 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 二、《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審議，同意公司第七屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、執(zhí)行董事王傳福先生不作為董事領(lǐng)薪，非執(zhí)行董事呂向陽(yáng)先生、夏佐全先生每年薪酬為人民幣 20 萬(wàn)元（含稅）。 2、獨(dú)立非執(zhí)行董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年人民幣 20 萬(wàn)元（含稅），其履行職務(wù)的費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司于2020年9月8日（星期二）在深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號(hào)公司六角大樓一樓會(huì)議室召開(kāi)2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見(jiàn)與本公告同日刊登的《比亞迪股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》。 備查文件：第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 21 日 附件：比亞迪股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷 一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 王傳福先生，一九六六年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。王先生于一九八七年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)為中南大學(xué)），主修冶金物理化學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；并于一九九零年畢業(yè)于中國(guó)北京有色金屬研究總院，主修冶金物理化學(xué)，獲碩士學(xué)位。王先生歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于一九九五年二月與呂向陽(yáng)先生共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司（「比亞迪實(shí)業(yè)」，于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司），任總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁，負(fù)責(zé)本集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)及制定本集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)策略，并擔(dān)任比亞迪電子（國(guó)際）有限公司（香港聯(lián)交所上市，代號(hào) 0285）的非執(zhí)行董事及主席、深圳騰勢(shì)新能源汽車有限公司（前稱「深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司」）董事、天津比亞迪汽車有限公司董事、中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司董事、人人公司(Renren Inc )獨(dú)立董事、南方科技大學(xué)理事及比亞迪慈善基金會(huì)理事。王先生為享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的科技專家，于二零零三年六月被《商業(yè)周刊》評(píng)選為「亞洲之星」，并曾榮獲「二零零四年深圳市市長(zhǎng)獎(jiǎng)」、「二零零八年 CCTV 中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物年度創(chuàng)新獎(jiǎng)」、「二零一一年南粵功勛獎(jiǎng)」、「二零一四年扎耶德未來(lái)能源獎(jiǎng)個(gè)人終身成就獎(jiǎng)」、「二零一五年中國(guó)最佳商業(yè)領(lǐng)袖」、「二零一六年聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署「可持續(xù)發(fā)展顧問(wèn)委員會(huì)」創(chuàng)始成員」、「二零一八年改革開(kāi)放四十周年杰出民營(yíng)企業(yè)家」、「二零一九年第五屆全國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)人士?jī)?yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者」、「二零二零年西安市首屆「市長(zhǎng)特別獎(jiǎng)」」、「二零二零年《財(cái)富》「年度中國(guó)商人」等獎(jiǎng)項(xiàng)。 王先生現(xiàn)持有本公司A股518,351,550股（包括其持有的1,000,000股H股及通過(guò)易方達(dá)資產(chǎn)比亞迪增持1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的3,727,700股A股），王先生為本公司現(xiàn)任非執(zhí)行董事呂向陽(yáng)先生的表弟及本公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員王傳方先生的弟弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì) 采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 呂向陽(yáng)先生，一九六二年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師。呂先生曾在中國(guó)人民銀行巢湖中心分行工作，一九九五年二月與王傳福共同創(chuàng)辦比亞迪實(shí)業(yè)；現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事，并擔(dān)任融捷投資控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、融捷股份有限公司董事長(zhǎng)、融捷健康科技股份有限公司董事長(zhǎng)、廣州文石信息科技有限公司董事長(zhǎng)、慢錢(qián)科技控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、南京融捷康生物科技有限公司董事長(zhǎng)、廣東融捷融資租賃有限公司董事長(zhǎng)、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司董事、廣東省安徽商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、廣東省制造業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、廣東省產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、比亞迪慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)等職。 呂先生現(xiàn)直接持有本公司A股239,228,620股，同時(shí)呂先生持有融捷投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“融捷投資”）89.5%股權(quán)，而融捷投資持有本公司A股162,681,860股，呂先生為本公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁王傳福先生的表哥，及現(xiàn)任高級(jí)管理人員王傳方先生的表弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，呂先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 夏佐全先生，一九六三年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。夏 先生于一九八五年至一九八七年期間在北京鋼鐵學(xué)院（現(xiàn)為北京科技大學(xué)）修讀計(jì)算器科學(xué)；并于二零零七年獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位；夏先生曾在中國(guó)人民保險(xiǎn)公司湖北分公司工作，并于一九九七年加入深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司（于二零零二年六月十一日變更為比亞迪股份有限公司）；曾任本公司執(zhí)行董事、副總裁，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，并擔(dān)任深圳市正軒投資有限公司、深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司、北京正軒投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、深圳市優(yōu)必選科技有限公司董事、深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司董事、北京零壹空間科技有限公司董事、安諾優(yōu)達(dá)基因科技（北京）有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)寶豐國(guó)際有限公司（前稱「馬仕達(dá)國(guó)際控股有限公司」）獨(dú)立董事、中國(guó)宇華教育集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、深圳市正軒前瞻創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、比亞迪慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)及深圳市蓮夏慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)等職。 夏先生現(xiàn)持有本公司A股94,577,432股，夏先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，夏先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷 蔡洪平先生，一九五四年出生，中國(guó)香港籍，本科學(xué)歷。蔡先生于一九八八年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲新聞學(xué)學(xué)士學(xué)位。蔡先生曾任中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司辦公室主任；國(guó)務(wù)院國(guó)家體改委中國(guó)企業(yè)海外上市指導(dǎo)小組成員及中國(guó)H股公司董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)席會(huì)議主席；百富勤投資銀行董事總經(jīng)理；瑞士銀行亞洲區(qū)主席；德意志銀行亞洲區(qū)主席?，F(xiàn)任漢德資本主席、創(chuàng)始合伙人，并擔(dān)任中國(guó)東方航空股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公 司獨(dú)立董事。 蔡先生未持有本公司股票，蔡先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，蔡先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。蔣巖波先生，一九六六年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，法學(xué)教授。蔣先生于一九八七年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)），獲經(jīng)濟(jì)學(xué)士學(xué)位，一九八九年畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，獲法學(xué)第二學(xué)士學(xué)位，二零零七年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。蔣先生現(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授，并擔(dān)任廣東道氏技術(shù)股份有限公司、深圳百果園實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。 蔣先生未持有本公司股票，蔣先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，蔣先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。張敏先生，一九七七年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授。張先生于一九九九年畢業(yè)于北京物資學(xué)院，主修會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)學(xué)士學(xué) 位，于二零零五年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，主修會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)碩士學(xué)位，于二零零八年畢業(yè)于
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