600770:綜藝股份關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600770 證券簡(jiǎn)稱：綜藝股份 公告編號(hào)：2019-018
江蘇綜藝股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2019年6月28日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年6月28日9點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4 公司2018年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案 √
5 公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
6 關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 √
7 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案 √
8 關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年的議案
9 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √
累積投票議案
10.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案 應(yīng)選董事（4）人
10.01 董事候選人：昝圣達(dá) √
10.02 董事候選人：楊朦 √
10.03 董事候選人：黃天鴻 √
10.04 董事候選人：顧政巍 √
11.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
11.01 獨(dú)立董事候選人：曹旭東 √
11.02 獨(dú)立董事候選人：朱林 √
11.03 獨(dú)立董事候選人：胡杰 √
12.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
12.01 監(jiān)事候選人：曹劍忠 √
12.02 監(jiān)事候選人：昝瑞國(guó) √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次
會(huì)議，以及第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審
議通過，相關(guān)見容見本公司2019年4月20日、2019年6月6日披露于《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的本公司相
關(guān)公告。
2、特別決議議案：9
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、8、10.00、11.00、12.00
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
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四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600770 綜藝股份 2019/6/21
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人親自出席會(huì)議的，持本人身份證、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，持代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔(dān)保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。
（3）股東可以采取電子郵件、信函或傳真方式辦理登記。以電子郵件、傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶并提交上述登記材料原件。
2、登記時(shí)間：2019年6月22日―6月27日上午8:00―11:30下午13:00―17:00
（周六、周日除外）
3、登記地點(diǎn)：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顧政巍 邢雨梅
電話：(0513)86639999 86639987 傳真：(0513)8656350186639987
郵箱：zygf@zy600770.com
聯(lián)系地址：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城
郵編：226376
2、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理；
3、通過傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系人及聯(lián)系電話。
特此公告。
江蘇綜藝股份有限公司董事會(huì)
2019年6月6日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇綜藝股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月28日
召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同 反 棄
意 對(duì) 權(quán)
1 公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4 公司2018年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案
5 公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
6 關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
7 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案
8 關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年的議案
9 關(guān)于修改公司《章程》的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
10.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案
10.01 董事候選人：昝圣達(dá)
10.02 董事候選人：楊朦
10.03 董事候選人：黃天鴻
10.04 董事候選人：顧政巍
11.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案
11.01 獨(dú)立董事候選人：曹旭東
11.02 獨(dú)立董事候選人：朱林
11.03 獨(dú)立董事候選人：胡杰
12.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案
12.01 監(jiān)事候選人：曹劍忠
12.02 監(jiān)事候選人：昝瑞國(guó)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蔣××
????
4.06例：宋××
5.00關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01例：李××
6.02例：陳××
6.03例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù)
方式一 方式二 方式三 方式?
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
?? ?? ? ? ?
4.06 例：宋×× 0 100 50
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