綜藝股份第九屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2019-015
江蘇綜藝股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會會議通知和材料于2019年5月31日以專人送達、電子郵件的方式發(fā)出。
（三）本次監(jiān)事會會議于2019年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。
（四）本次監(jiān)事會會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席曹劍忠主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了關于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
鑒于公司第九屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司監(jiān)事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，并充分征求股東意見，提名曹劍忠、昝瑞國為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），與職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會。監(jiān)事候選人曹劍忠、昝瑞國將提請公司股東大會采用累積投票制進行表決。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了關于對下屬互聯(lián)網彩票公司業(yè)績承諾延期履行事宜進行調整的議案。
具體內容詳見同日披露的臨2019-017號公告。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司
二零一九年六月六日
附件：
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
曹劍忠，男，1964年生，經濟師，工商管理碩士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光榮稱號，南通市第十二屆人大代表，歷任江蘇省南通縣刺繡廠副廠長、南通綜藝投資有限公司董事長、南通大興服裝繡品有限公司董事長、江蘇綜藝股份有限公司董事、副總經理、監(jiān)事會主席等職。
昝瑞國，男，1969年生，經濟師，大專文化，歷任江蘇省南通縣刺繡廠副廠長、南通綜藝投資有限公司董事、江蘇綜藝股份有限公司董事、副總經理、監(jiān)事等職。
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