600770:綜藝股份第九屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2019-014
江蘇綜藝股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議通知和材料于2019年5月31日以專人送達、電子郵件的方式發(fā)出。
（三）本次董事會會議于2019年6月5日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。其中：出席現(xiàn)場會議董事4人；以通訊表決方式出席會議董事3人。
（五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案；
鑒于本公司第九屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)多方聽取意見，并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會提名昝圣達、楊朦、黃天鴻、顧政巍、曹旭東、朱林、胡杰為本公司第十屆董事會董事候選人（簡歷見附件一），其中曹旭東、朱林、胡杰為獨立董事候選人。（獨立董事提名人聲明、候選人聲明見同日刊載的本公司相關(guān)公告）
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對上述提名發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過，本議案尚需提交年度股東大會采用累積投票制進行審議。
2、審議通過了關(guān)于修改公司《章程》的議案；
具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-016號公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
3、審議通過了關(guān)于對下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票公司業(yè)績承諾延期履行事宜進行調(diào)整的議案；
具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-017號公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過了關(guān)于召開2018年年度股東大會有關(guān)事宜的議案。
2018年年度股東大會的有關(guān)事宜詳見同日披露的臨2019-018號公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
江蘇綜藝股份有限公司
二零一九年六月六日
附件一：
第十屆董事會非獨立董事候選人簡介：
昝圣達，男，1963年生，高級經(jīng)濟師，清華大學(xué)高級管理人員工商管理碩士（EMBA），工商管理博士（DBA）在讀。中共十六大代表，十二屆、十三屆全國人大代表；曾被授予“中國十大杰出青年”、“全國勞動模范”、“中華慈善突出貢獻人物”及“改革開放40年百名杰出蘇商”等榮譽稱號；曾任江蘇省南通縣刺繡廠廠長、江蘇洋河酒廠股份有限公司董事、南通精華制藥股份有限公司董事等職，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、南通綜藝投資有限公司董事、中星技術(shù)股份有限公司董事、江蘇省工商聯(lián)第十一屆副主席等職。
楊朦，男，1984年生，美國哈佛大學(xué)、南加州大學(xué)雙碩士學(xué)位。哈佛大學(xué)馬可波羅獎學(xué)金獲得者，曾擔(dān)任哈佛大學(xué)中國學(xué)生會副主席，哈佛中國論壇組織者之一。先后在美國米婭萊勒爾及合伙人事務(wù)所擔(dān)任海外與大型項目組設(shè)計師；華特迪士尼夢幻工程擔(dān)任上海迪士尼樂園核心規(guī)劃組成員；上海綜藝控股有限公司任基金經(jīng)理、投資決策委員會與基金管理委員會委員、副總裁等職。善于結(jié)合國際動態(tài)，以宏觀視角正確分析企業(yè)與行業(yè)發(fā)展趨勢，并多次應(yīng)邀出席中美商業(yè)領(lǐng)袖圓桌會議。
黃天鴻，男，1975年生，大學(xué)文化。曾任南通海林木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員，江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司營銷部副總經(jīng)理，江蘇綜藝股份有限公司監(jiān)事。第十一屆、第十二屆全國青聯(lián)委員，第十一屆、第十二屆江蘇省政協(xié)委員，第十一屆、十二屆江蘇省青年聯(lián)合會副主席，第十四屆南京市青年聯(lián)合會副主席，第四屆南京青年商會會長，曾獲“2008年度蘇商自主創(chuàng)新大獎”、南通市“五四青年獎?wù)隆钡葮s譽?，F(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司副總經(jīng)理，江蘇綜創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司董事長。
顧政巍，女，1974年生，高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。歷任江蘇綜藝股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、綜藝超導(dǎo)科技有限公司董事等職，曾獲得新財富“金牌董秘”、通州“新長征突擊手”、“五一勞動獎?wù)隆钡葮s譽，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理。
第十屆董事會獨立董事候選人簡介：
曹旭東，男，1959年生，本科學(xué)歷。歷任原南通縣委黨校老師，原中共通州市委辦公室副主任、主任，原中共通州市金沙鎮(zhèn)黨委書記，江蘇賽城國際集團有限公司副總裁等職，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司獨立董事。
朱林，男，1962年生，本科學(xué)歷。歷任南通司法局宣傳教育科科員、南通經(jīng)濟律師事務(wù)所律師、江蘇江花律師事務(wù)所專職律師，現(xiàn)任江蘇綜藝股份有限公司獨立董事、江蘇江花律師事務(wù)所主任、南通仲裁委員會仲裁員。
胡杰，男，1968年生，高級會計師，中國注冊會計師。曾任江蘇森大蒂集團股份有限公司總會計師助理兼工業(yè)企業(yè)財務(wù)部部長、進出口和保稅企業(yè)財務(wù)部部長、南通正平資產(chǎn)評估有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要負(fù)責(zé)人。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
