600770:綜藝股份第九屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2019-006
江蘇綜藝股份有限公司
第九屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議通知于2019年4月9日以專人送達、電子郵件的方式發(fā)出。
（三）本次董事會會議于2019年4月19日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
（五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了公司2018年度董事會工作報告；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
2、審議通過了公司2018年度財務(wù)決算報告；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
3、審議通過了公司2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2018年度母公司共實現(xiàn)凈利潤52,010,748.90元，加上年初未分配利潤-994,985,397.37元，期末可供股東分配利潤為-942,974,648.47元。
由于本公司期末可供股東分配利潤為負，不具備分配條件，擬定2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案表示同意。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
4、審議通過了公司2018年度獨立董事述職報告；
獨立董事述職報告見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
5、審議通過了公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告；
董事會審計委員會2018年度履職情況報告見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議通過了關(guān)于會計政策變更的議案；
關(guān)于本次會計政策變更具體情況詳見同日披露的本公司臨2018-008號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
7、審議通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；
關(guān)于本次計提資產(chǎn)減值準備具體情況詳見同日披露的本公司臨2018-009號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過了公司2018年年度報告及年報摘要；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過了公司《2018年度內(nèi)部控制評價報告》及《2018年度內(nèi)部控制審計報告》；
《2018年度內(nèi)部控制評價報告》及《2018年度內(nèi)部控制審計報告》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過了關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案；
（1）公司獨立董事實行年度津貼制，每位獨立董事的津貼標準為60,000元/年（含稅）；公司非獨立董事、監(jiān)事均不以董事、監(jiān)事的職務(wù)在公司領(lǐng)取薪酬或津貼，其薪酬標準按其在本公司及所屬企業(yè)所任具體職務(wù)核定。
（2）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員實行年度績效考核制，按照公司薪酬制度，考核結(jié)果與薪酬掛鉤，實際領(lǐng)取的薪酬根據(jù)考核結(jié)果在基本薪酬基礎(chǔ)上適度浮
動；在本公司下屬企業(yè)任職的高級管理人員不重復(fù)領(lǐng)薪。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對2019年度董事、高級管理人員薪酬表示同意。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬的議案尚需提交公司年度股東大會審議。
11、審議通過了關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案；
具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-010號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
12、審議通過了關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票公司業(yè)績實現(xiàn)情況暨業(yè)績承諾延期履行的議案；
具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-011號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
13、審議通過了關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，聘期一年的議案。
具體內(nèi)容詳見同日披露的臨2019-012號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
有關(guān)公司年度股東大會召開事宜，本公司將另行通知。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司
二零一九年四月二十日
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