600770:綜藝股份獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司
章程》有關(guān)規(guī)定，作為江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二十五
次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、獨(dú)立董事關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見
由于公司2018年末可供股東分配利潤(rùn)為負(fù)，不具備分紅條件，公司擬定的2018年度利潤(rùn)
分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。我們同意
本預(yù)案并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司制度的有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)
際情況，決策程序合法，依據(jù)充分，體現(xiàn)了公司會(huì)計(jì)政策的穩(wěn)健、謹(jǐn)慎，有助于真實(shí)、公允
地反映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的
情形，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
四、獨(dú)立董事關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處的地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)
合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，符合國家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害
公司及股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)莫?dú)立意見
公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系，能有效防范和控制投資風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，公司及下屬
子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展和有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全的基礎(chǔ)上，利用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司投資收益，符合公
司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，獨(dú)立董事同意公司（含子公司）利用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)。
六、獨(dú)立董事關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績(jī)承諾延期履行的獨(dú)立意見
受行業(yè)監(jiān)管政策影響，公司下屬彩票標(biāo)的公司的互聯(lián)網(wǎng)售彩業(yè)務(wù)無法正常開展，影響了其業(yè)績(jī)承諾的履行。本次對(duì)業(yè)績(jī)承諾進(jìn)行延期，有益于下屬彩票標(biāo)的公司度過此次行業(yè)整頓，在未來網(wǎng)絡(luò)售彩重啟后獲得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，從而兌現(xiàn)承諾，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。獨(dú)立董事同意將業(yè)績(jī)承諾延期事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，并將持續(xù)關(guān)注相關(guān)協(xié)議的履行情況，積極維護(hù)公司及全體股東利益。
七、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益；該所在為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作期間，工作勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所約定的責(zé)任和義務(wù)。我們一致同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
（此頁無正文，僅供江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁）
獨(dú)立董事簽名：劉志耕、曹旭東、朱林
2019年4月19日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
