600770:綜藝股份董事會審計委員會2018年度履職情況報告
江蘇綜藝股份有限公司
董事會審計委員會2018年度履職情況報告
根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《公司章程》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》等有關規(guī)定，2018年度，江蘇綜藝股份有限公司公司董事會審計委員會勤勉盡責，切實履行相應的職責和義務?，F(xiàn)就2018年度履職情況報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第九屆董事會審計委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名，主任委員由具有專業(yè)會計資格的劉志耕擔任，成員為王建華、曹旭東，全部成員均具有勝任審計委員工作職責的專業(yè)知識和經(jīng)驗，人員組成符合監(jiān)管要求及公司相關規(guī)定。
二、審計委員會會議召開情況
1、在公司年報審計工作前，審計委員會與年審注冊會計師立信會計事務所（特殊普通合伙）進行溝通，協(xié)商確定了公司2017年度審計工作計劃及時間安排。
2、在審計小組進場前，按照《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》要求，初步審閱了公司財務部門編制的2017年度財務會計報表，并聽取了公司管理層對公司經(jīng)營情況的匯報，同意以公司財務部門編制的財務報表為基礎開展2017年度審計工作。
3、審計小組進場后，在審計期間，認真履行監(jiān)督和核查職能，向?qū)徲嫏C構發(fā)出工作督促函，要求年審注冊會計師將審計工作的最新進展情況通報給董事會審計委員會，并按照審計計劃完成審計工作。
4、年審注冊會計師出具了初步審計意見后，就初審意見與年審注冊會計師進行了溝通，詳細了解年審工作進程和出現(xiàn)的問題，同意以此財務報表為基礎編制公司2017年年度報告及摘要，同時要求年審注冊會計師按照總體審計計劃盡快完成審計工作，以保證公司2017年年度報告如期披露。
5、會計師事務所按照總體審計計劃完成審計報告定稿后，董事會審計委員會召開會議，審議通過了相關議案，并對公司的資產(chǎn)減值事項發(fā)表了意見。
三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況
1、監(jiān)督及評估外部審計機構工作
通過對公司2017年度報告審計的全程跟蹤，以及與會計師的及時溝通，公司董事會審計委員會在會計師事務所完成審計程序、提交了標準無保留意見的審計報告后，從獨立性和專業(yè)勝任能力方面對會計師事務所執(zhí)行審計業(yè)務的會計師作出了評價。董事會審計委員會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，認真地完成了2017年度審計工作，具有良好的服務意識、職業(yè)操守和專業(yè)能力。為此，公司董事會審計委員會建議續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務報告及內(nèi)部控
制審計機構。
2、對公司內(nèi)部審計工作指導情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會對公司內(nèi)部審計工作情況進行了監(jiān)督，并對公司內(nèi)部審計過程中出現(xiàn)的問題提出了指導性意見，提高了公司內(nèi)部審計的工作成效。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作存在重大問題。
3、審議公司財務報告并發(fā)表意見
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會認真審閱了公司2017年度財務會計報告，認為：公司財務報告真實、準確、完整地反映了公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，同意提交公司董事會審議。
4、對公司內(nèi)部控制建設的監(jiān)督及評估工作
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會認真履行職責，充分發(fā)揮審計委員會專業(yè)作用，認真指導和推動公司內(nèi)部控制體系實施、評估和完善工作，授權審計部開展內(nèi)控自我評價工作，促使內(nèi)控制度的有效落實，促進公司內(nèi)控工作向規(guī)范化、持續(xù)化方向不斷進步。
5、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通
報告期內(nèi)，為更好的促進管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行充分有效的溝通，董事會審計委員會通過多種方式協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)審部、財務部及其他相關部門與會計師事務所開展溝通、交流，配合會計師事務所工作，提高審計效率，有效促進內(nèi)部審計工作優(yōu)化，以求在約定的時間內(nèi)完成相關審計工作。
四、總體評價
報告期內(nèi)，公司審計委員會嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及公司的相關規(guī)定，盡職盡責地履行了審計委員會的職責。審計委員會各委員積極運用自身會計及財務管理相關專業(yè)經(jīng)驗，指導公司內(nèi)部審計事項、監(jiān)督公司外部審計工作，為公司在可持續(xù)發(fā)展道路上不斷前進提供了重要的支持和保障。
2019年，審計委員會將繼續(xù)遵循誠信原則，強化責任意識，審慎、認真、勤勉地履行職責，以促進公司健康、穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。
（此頁無正文，僅供江蘇綜藝股份有限公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告之簽名）
董事會審計委員會委員：劉志耕、王建華、曹旭東
2019年4月19日
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