中環(huán)股份:關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2019-44）。
2019年6月10日，公司董事會(huì)收到控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司遞交的《關(guān)于向天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案》、《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2018年度股東大會(huì)審議。
公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方
案》、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。因此，鑒于公司股東提出的增加股東大會(huì)臨時(shí)提案的程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，公司董事會(huì)同意以上提案提交公司2018年度股東大會(huì)審議。
除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2019年5月31日登載的《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)通知的公告》原定的會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及股權(quán)登記日等相關(guān)事項(xiàng)均保持不變。
公司董事會(huì)就增加議案后的2018年度股東大會(huì)相關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年6月19日-2019年6月20日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2019年6月14日，在2019年6月14日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn) 場(chǎng) 會(huì) 議 地 點(diǎn) ：天 津 新 技 術(shù) 產(chǎn) 業(yè) 園 區(qū) 華 苑 產(chǎn) 業(yè) 區(qū)（ 環(huán) 外 ）海 泰 東 路 12號(hào) ，天 津 中 環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、《2018年度報(bào)告及其摘要》；
6、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8、《董事會(huì)關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
9、《關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；
10、《關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案》；
12、《關(guān)于制定<2019年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》；
13、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
14、《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目的議案》；
15、《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
上述議案1、議案3至議案8已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)、議案9已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)、議案10至議案14已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)、議案15已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)、議案2已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-22）、《第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-30）、《第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-38）、《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-46）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-23）。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次股東大會(huì)議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
5.00 2018年度報(bào)告及其摘要 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián)
7.00 交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 報(bào)告 √
9.00 關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案 √
10.00 關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案 √
11.00 2019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案 √
12.00 關(guān)于制定《2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案 √
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員工持
13.00 股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案 √
關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)
14.00 化工程五期項(xiàng)目的議案 √
15.00 關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2019年6月19日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、6月20日上午9:00-15:00。
2、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)公司證券部
3、登記辦法：
（1）參加本次會(huì)議的自然人股東持股東賬戶(hù)卡及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。
（2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2019年6月19日下午16:30時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2019年6月20日上午9:00-15:00，登記地點(diǎn)為天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)公司會(huì)議室。
4、其他事項(xiàng)
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣
電話(huà)：022-23789787
傳真：022-23789786
（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
3、第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
4、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
5、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書(shū)
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2019年6月10日
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362129”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中環(huán)投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2019年6月20日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2： 授權(quán)委托書(shū)
茲委托 代表我本人出席天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2018年度股東大會(huì)。
一、委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
二、代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
三、委托人股東帳號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
四、對(duì)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的具體指示：
提案 備注 表決意見(jiàn)
提案名稱(chēng) 該列打勾 反 棄
編碼 的欄目可 同意 對(duì) 權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
1.00 2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
5.00 2018年度報(bào)告及其摘要 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián) √
交易預(yù)計(jì)的議案
8.00 董事會(huì)關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng) √
報(bào)告
9.00 關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案 √
10.00關(guān)于2018年度激勵(lì)基金提取與分配方案 √
11.002019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案 √
12.00關(guān)于制定《2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案 √
13.00關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員工持股 √
計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案
14.00關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè) √
化工程五期項(xiàng)目的議案
15.00關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √
五、如果委托人對(duì)上述第四項(xiàng)不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意愿表決（是/否）：
六、授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：
七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
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