中環(huán)股份:第五屆董事會第二十五次會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2019-46
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2019年6月10日傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會9人，實(shí)際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會議決議如下：
審議通過《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬?、張雄偉先生對此議案回避表決。
表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案還需提交公司2018年度股東大會審議。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2019年6月10日
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