中環(huán)股份:第五屆董事會第二十四次會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2019-38
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2019年5月30日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會9人，實際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計表決結(jié)果。本次會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2018年度股權(quán)激勵基金提取與分配方案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度激勵基金提取與分配方案的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。
表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計劃（草案）》及其摘要。
公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。
表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。
三、審議通過《關(guān)于制定<2019年員工持股計劃管理辦法>的議案》
詳見公司登載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計劃管理辦法》。
公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。
表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。
四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關(guān)事項的議案》
為保證公司2019年員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理與員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會負責(zé)擬定和修改本員工持股計劃；
2、授權(quán)董事會實施本員工持股計劃；
3、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止；
4、授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；
5、本次員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應(yīng)調(diào)整；
6、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關(guān)手續(xù)以及購買的股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；
7、授權(quán)董事會確定或變更資產(chǎn)管理機構(gòu)，擬定、簽署與持股計劃相關(guān)協(xié)議文件；
8、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算完成日止。
公司關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。
表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。
五、審議通過《關(guān)于向子公司增資的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向子公司增資的的公告》。
表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項目的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項目的公告》。
表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案還需經(jīng)公司2018年度股東大會審議通過。
七、審議通過《關(guān)于召開公司2018年度股東大會的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2018年度股東大會通知的公告》。
表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2019年5月30日
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