中環(huán)股份:關(guān)于召開2018年度股東大會通知的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2019-44
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于召開2018年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間：2019年6月20日下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年6月19日-2019年6月20日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2019年6月14日，在2019年6月14日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見本通知附件2），該股東代理人不必
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、《2018年度董事會工作報告》；
2、《2018年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《2018年度財務(wù)決算報告》；
4、《2018年度利潤分配預(yù)案》；
5、《2018年度報告及其摘要》；
6、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7、《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8、《董事會關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
9、《關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案》；
10、《2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》；
11、《關(guān)于制定<2019年員工持股計劃管理辦法>的議案》；
12、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關(guān)事項的議案》；
13、《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項目的議案》。
上述議案1、議案3至議案8已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過、議案9已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過、議案10至議案13已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過、議案2已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議審議通過。詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十二次會議決議的公告》（公告編號：2019-22）、《第五屆董事會第二十三次會議決議的公告》（公告編號：2019-30）、《第五屆董事會第二十四次會議決議的公告》（公告編號：2019-38）、《第五屆董事會第十五次會議決議的公告》（公告編號：2019-23）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次股東大會議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 2018年度董事會工作報告 √
2.00 2018年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2018年度財務(wù)決算報告 √
4.00 2018年度利潤分配預(yù)案 √
5.00 2018年度報告及其摘要 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計機(jī)構(gòu)的議案 √
關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常
7.00 關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 √
董事會關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的
8.00 專項報告 √
9.00 關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案 √
10.00 2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案 √
關(guān)于制定《2019年員工持股計劃管理辦法》的議
11.00 案 √
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年員
12.00 工持股計劃有關(guān)事項的議案 √
關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料
13.00 √
產(chǎn)業(yè)化工程五期項目的議案
四、會議登記等事項
1、登記時間：2019年6月19日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、6月20日上午9:00-15:00。
2、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號公司證券部
3、登記辦法：
（1）參加本次會議的自然人股東持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。
（2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2019年6月19日下午16:30時前到達(dá)本公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場登記時間為2019年6月20日上午9:00-15:00，登記地點(diǎn)為天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號公司會議室。
4、其他事項
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣
電話：022-23789787
傳真：022-23789786
（2）出席現(xiàn)場會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第五屆董事會第二十二次會議決議；
2、第五屆董事會第二十三次會議決議；
3、第五屆董事會第二十四次會議決議；
4、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2019年5月30日
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362129”，投票簡稱為“中環(huán)投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年6月20日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2019年6月20日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
授權(quán)委托書
茲委托 代表我本人出席天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2018年度股東大會。
一、委托人姓名： 委托人身份證號碼：
二、代理人姓名： 代理人身份證號碼：
三、委托人股東帳號： 委托人持有股數(shù)：
四、對審議事項投贊成、反對或棄權(quán)的具體指示：
備注 表決意見
提案 提案名稱 該列打勾 反 棄
編碼 的欄目可同意 對 權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
1.00 2018年度董事會工作報告 √
2.00 2018年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2018年度財務(wù)決算報告 √
4.00 2018年度利潤分配預(yù)案 √
5.00 2018年度報告及其摘要 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián) √
交易預(yù)計的議案
8.00 董事會關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項 √
報告
9.00 關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案 √
10.002019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案 √
11.00關(guān)于制定《2019年員工持股計劃管理辦法》的議案 √
12.00關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年員工持 √
股計劃有關(guān)事項的議案
13.00關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn) √
業(yè)化工程五期項目的議案
五、如果委托人對上述第四項不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意愿表決（是/否）：
六、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
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