銀星能源:關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告
證券代碼：000862 證券簡(jiǎn)稱：銀星能源 公告編號(hào)：2019-039
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、停牌事由和工作安排
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或銀星能源）接到控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中鋁寧夏能源或目標(biāo)公司）通知，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)鋁業(yè)）現(xiàn)有意將所持有的中鋁寧夏能源股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給銀星能源。公司根據(jù)具體情況擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)或發(fā)行股份購買資產(chǎn)結(jié)合其他多種支付方式購買標(biāo)的股權(quán)，具體交易方案將進(jìn)一步協(xié)商確定。因該事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（簡(jiǎn)稱銀星能源、代碼000862）自2019年6月4日開市時(shí)起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號(hào)――停復(fù)牌業(yè)務(wù)》通知的相關(guān)規(guī)定，公司將于停牌期限屆滿前按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)――上市公司重大資產(chǎn)重組（2018年修訂）》的要求披露本次重
大資產(chǎn)重組信息并申請(qǐng)復(fù)牌。
若公司未能在上述期限內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組信息且公司未提出延期復(fù)牌申請(qǐng)或者申請(qǐng)未獲交易所同意的，公司股票最晚將于2019年6月12日恢復(fù)交易，同時(shí)披露本次重大資產(chǎn)重組的基本情況、是否繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組及相關(guān)原因。
若公司決定終止重組，或者公司申請(qǐng)股票復(fù)牌但決定繼續(xù)推進(jìn)本次重組后仍未能披露重組方案并導(dǎo)致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、本次籌劃事項(xiàng)的基本情況
1.標(biāo)的資產(chǎn)的名稱：中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司股權(quán)。
2.主要交易對(duì)方的名稱：中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司。
3.交易方式：通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)或通過發(fā)行股份并結(jié)合其他多種支付方式購買標(biāo)的股權(quán)。
4.本次重組的意向性文件的主要內(nèi)容：
（1）中國(guó)鋁業(yè)有意向本公司出售標(biāo)的股權(quán)，同意由本公司根據(jù)具體情況和需要通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)或通過發(fā)行股份并結(jié)合其他多種支付方式購買標(biāo)的股權(quán)，具體交易方案將進(jìn)一步協(xié)商確定；
（2）本次交易以取得令本公司認(rèn)可的對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的盡職調(diào)查結(jié)果為先決條件；
（3）本交易進(jìn)行前，將由雙方均認(rèn)可的具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)
資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估；
（4）標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格最終將依據(jù)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)/備案的評(píng)估結(jié)果，由雙方協(xié)商確定；
（5）中國(guó)鋁業(yè)將本著公平公正的原則與本公司就交易方案、交易協(xié)議等進(jìn)行友好協(xié)商，雙方若最終確定進(jìn)行交易的，需協(xié)商簽訂正式、具體的交易文件，并且交易的具體事項(xiàng)以該等交易文件約定的內(nèi)容為準(zhǔn)；
（6）中國(guó)鋁業(yè)將根據(jù)本次交易需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，全力配合和推進(jìn)本次交易所需履行的各項(xiàng)程序。
（7）本次交易目前僅為初步意向，相關(guān)方案尚需履行各自內(nèi)部決策程序，協(xié)商過程中可隨時(shí)根據(jù)各方的要求終止本次交易繼續(xù)推進(jìn)。
5.本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)公司將隨后選定。
三、停牌期間安排
公司自停牌之日將按照相關(guān)規(guī)定，積極開展各項(xiàng)工作，履行必要的報(bào)批和審議程序，聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)并督促其加快工作，按照承諾的期限向深圳證券交易所提交并披露符合相關(guān)規(guī)定要求的文件。
四、必要風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，尚存較大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1.經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字的停牌申請(qǐng)；
2.中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于向?qū)幭你y星能源股份有限公司出售資產(chǎn)的意向函；
3.中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條情形的說明;
4.上市公司內(nèi)幕信息知情人員登記表；
5.重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)交易進(jìn)程備忘錄。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董事會(huì)
2019年6月5日
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