銀星能源:七屆十一次監(jiān)事會(huì)決議暨對(duì)2019年第一季度報(bào)告的審核意見公告
證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號(hào)：2019-035
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2019年4月15日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2019年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙靜女士主持，公司董事會(huì)9名董事和高級(jí)管理人員列席了監(jiān)事會(huì)。本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并表決通過以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》。
具體內(nèi)容詳見于2019年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《寧夏銀星能源股份有限
公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
根據(jù)財(cái)政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》，2017年5月2日財(cái)政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》（以上四項(xiàng)準(zhǔn)則統(tǒng)稱新金融工具準(zhǔn)則），公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則并變更公司會(huì)計(jì)政策。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)法規(guī)政策；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東權(quán)益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2019年第一季度報(bào)告的書面審核意見
作為寧夏銀星能源股份有限公司的監(jiān)事會(huì)成員，根據(jù)《證券法》第68條及深圳證券交易所公司管理部《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》的相關(guān)要求，現(xiàn)就公司2019
年第一季度報(bào)告發(fā)表如下書面意見：
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議寧夏銀星能源股份有限公司2019年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
監(jiān)事 會(huì)
2019年4月27日
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