銀星能源:關(guān)于公司擔(dān)保的公告
證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2018-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
1.因生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）擬向中國銀行吳忠分行申請10,000萬元人民幣流動資金借款，該筆綜合授信擬由全資子公司內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙銀星風(fēng)電）為公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
2.公司所屬全資子公司寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱銀儀風(fēng)電）擬向?qū)幭你y行光華支行申請10,000萬元人民幣流動資金借款，該筆流動資金借款擬由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限1-3年。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號）和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2019年3月15日召開的七屆十次董事會審議通過了《關(guān)于公司擔(dān)保的議案》。
根據(jù)《寧夏銀星能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）全資子公司為公司提供擔(dān)保
被擔(dān)保人名稱：寧夏銀星能源股份有限公司
成立日期：1998年6月28日
注冊地點：銀川市西夏區(qū)六盤山西路166號
法定代表人：高原
注冊資本：70,611.8997萬元人民幣
經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運營管理；電力工程施工總承包；風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電設(shè)備及其新能源產(chǎn)品附件的設(shè)計、制造、銷售、安裝、檢修服務(wù)；機械加工；其它機電產(chǎn)品的設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)、成套；進出口業(yè)務(wù)；管理咨詢、物業(yè)管理、保潔服務(wù)；房屋、場地、機械設(shè)備、汽車的租賃。
擔(dān)保雙方關(guān)系：內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司全資子公司
財務(wù)指標(biāo)：
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額9,750,298,256.17元，負(fù)債總額7,113,884,148.93元，凈資產(chǎn)2,636,414,107.24元，營業(yè)收入1,194,889,968.52元，利潤總額61,048,519.05元，凈利潤52,416,202.94元（經(jīng)審計）。
（二）為全資子公司提供擔(dān)保
被擔(dān)保人名稱：寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司
成立日期：2005年12月21日
住所：銀川市黃河?xùn)|路路北620號
法定代表人：李正科
注冊資本：人民幣28,400萬元整
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
擔(dān)保雙方關(guān)系：銀儀風(fēng)電為公司全資子公司
財務(wù)指標(biāo)：
截至2018年12月31日，銀儀公司總資產(chǎn)為117,746萬元，負(fù)債總額88,004萬元，凈資產(chǎn)29,742萬元，營業(yè)收入16,659萬元，利潤總額2,211萬元，凈利潤1,935萬元（經(jīng)審計）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保涉及的協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及內(nèi)蒙銀星風(fēng)電、銀儀風(fēng)電根據(jù)公司董事會決議的授權(quán)與銀行共同協(xié)商確定。
四、董事會及獨立董事意見
董事會認(rèn)為：
1.內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司提供擔(dān)保有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；其財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保事項符合公司和股東整體利益，同意內(nèi)蒙銀星風(fēng)電為公司提供擔(dān)保；在履行完畢相關(guān)審議程序后授權(quán)公司經(jīng)營層在上述額度內(nèi)依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等文件的相關(guān)規(guī)定為公司辦理擔(dān)保相關(guān)事宜。
2.對全資子公司提供的擔(dān)保不會影響公司的正常經(jīng)營，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。該擔(dān)保事項符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不會損害上市公司利益和中小股東。
獨立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。因此，同意銀星風(fēng)力電為公司借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保、同意銀儀風(fēng)電向?qū)幭你y行光華支行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同意將該議案提交2018年年度股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司及控股子公司的實際擔(dān)?？傤~為17,000萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計的2018年凈資產(chǎn)的6.54%，無對外擔(dān)保事項，不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保情況。
六、其他
1.七屆十次董事會決議；
2.七屆十次監(jiān)事會決議；
3.獨立董事意見。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董事會
2019年3月19日
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