銀星能源:關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告
證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號(hào)：2019-016
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司或銀星能源）根據(jù)2018年度實(shí)際經(jīng)營情況和2019年度經(jīng)營預(yù)測，預(yù)計(jì)2019年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為20,596萬元，其中：向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易金額為800萬元，去年同類交易金額為516.66萬元；購買原材料的關(guān)聯(lián)交易金額為4,910萬元，去年同類交易金額為656.5萬元；提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為13,780萬元，去年同類交易金額為995.33萬元；接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為1,106萬元,去年同類交易金額為932.97萬元。
1.2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，經(jīng)公司2019年3月15日召開的七屆十次董事會(huì)審議通過。此計(jì)劃尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
2.關(guān)聯(lián)董事高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勛先生（授權(quán)委托張銳先生）、張銳先生、雍錦寧先生在審議該事項(xiàng)
時(shí)回避表決。
3.2019年度關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原合同簽訂截至披露上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 內(nèi)容 則 金額或預(yù)日已發(fā)生 金額
計(jì)金額 金額
向關(guān)聯(lián)人銷售寧夏意科太陽能組件、支架市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 800 0 0
產(chǎn)品、商品 發(fā)電有限公司
小計(jì) 800
寧夏豐昊配售電鋼板、備品市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 4,000 0 50.49
有限公司 備件采購
向關(guān)聯(lián)人采購中鋁山西鋁業(yè)有工服工裝 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 50 0 21.73
原材料 限公司
中鋁潤滑科技有潤滑油 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 860 0302.55
限公司
小計(jì) 4,910
中鋁寧夏能源集代建費(fèi)、清
團(tuán)有限公司 洗服務(wù)、容市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 3,500 0544.26
量占用費(fèi)
寧夏意科太陽能檢修、清洗市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 20 0
發(fā)電有限公司 服務(wù)
寧夏王洼煤業(yè)有檢修服務(wù) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 6,000 64.26860.85
限公司
向關(guān)聯(lián)人提供寧夏銀星煤業(yè)有檢修服務(wù) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 4,000 0 37.13
勞務(wù) 限公司
包頭鋁業(yè)有限公檢修服務(wù) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 150 0
司
寧夏天凈神州風(fēng)運(yùn)維費(fèi) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 40 0
力發(fā)電有限公司
寧夏寧電物流有物業(yè)費(fèi) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 40
限公司
寧夏銀星發(fā)電有 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 30 0 28.18
限責(zé)任公司
小計(jì) 13,780 64.27
中鋁寧夏能源集培訓(xùn)費(fèi) 市場價(jià)或招標(biāo) 6 0 4.05
團(tuán)有限公司 價(jià)
寧夏寧電物流有塔筒運(yùn)輸、市場價(jià)或招標(biāo) 400 0 0.19
限公司 招標(biāo)服務(wù)價(jià)
寧夏意科太陽能運(yùn)維費(fèi) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 270 0264.04
接受關(guān)聯(lián)人發(fā)電有限公司
提供的勞務(wù)寧夏新能源研究檢測服務(wù)、
風(fēng)資源勘評(píng)市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 300 260 79.37
院（有限公司）及技術(shù)轉(zhuǎn)讓
費(fèi)
寧夏銀儀電力工檢修服務(wù) 市場價(jià)或招標(biāo)價(jià) 300 0563.99
程有限公司
小計(jì) 1,106 260
合計(jì) 20,596324.27
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬元
實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生 預(yù)計(jì)金額額占同類額與預(yù)計(jì)披露日期及索
類別 內(nèi)容 金額 業(yè)務(wù)比例金額差異 引
（％） （%）
中鋁寧夏能源集團(tuán) 塔筒款 430.52 16,646.91 15.35% 97.41%1.2018年3月
有限公司 22日披露的
向關(guān)聯(lián)人中衛(wèi)寧電新能源有電池組件 86.12 90 1.97% 4.31%《2018年度日
銷售商品限公司 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
小計(jì) 516.64 16,736.91 計(jì)公告》（公
告編號(hào)：
寧夏寧電物流有限備品備件 281.73 400 8.49% 29.57%2018-025）
公司 2.2018年8月
向關(guān)聯(lián)人寧夏豐昊配售電有備品備件 50.49 280 1.52% 81.97%14日披露的
采購原材限公司 《關(guān)于增加
料 中鋁山西鋁業(yè)有限工服工裝 21.73 60 65.59% 63.79%2018年度日常
公司 關(guān)聯(lián)交易的公
中鋁潤滑科技有限 9.12% 告》（公告編
74.79%號(hào)：2018-053）
公司 潤滑油 302.55 1200
小計(jì) 656.50 1940.00 3.2018年12
中鋁寧夏能源集團(tuán)檢修、清洗 月5日披露的
有限公司 服務(wù)、代建 544.26 460 21.99% -18.32%關(guān)于風(fēng)機(jī)塔筒
管理費(fèi) 銷售中標(biāo)形成
寧夏王洼煤業(yè)有限 65.91% 關(guān)聯(lián)交易的公
檢修服務(wù) 860.85 2500 65.57%告(2018-085)
公司
寧夏銀星煤業(yè)有限檢修服務(wù) 37.13 1500 2.16% 97.52%
公司
中衛(wèi)寧電新能源有清洗服務(wù) 20 3.51% 100.00%
向關(guān)聯(lián)人限公司
提供勞務(wù)寧夏中寧發(fā)電有限檢修服務(wù) 20 35.62% 100.00%
責(zé)任公司
寧夏銀星發(fā)電有限 服務(wù) 28.18 150 65.91% 81.21%
責(zé)任公司
寧夏新能源研究院 服務(wù)費(fèi) 3.97 16 2.16% 75.19%
（有限公司）
寧夏銀儀電力工程光伏項(xiàng)目 40.32 0 3.51%-100.00%
有限公司 安裝、餐費(fèi)
小計(jì) 1514.71 4666
中鋁寧夏能源集團(tuán)光伏運(yùn)維 260 4.14% 100.00%
有限公司
中鋁寧夏能源集團(tuán) 培訓(xùn)費(fèi) 4.05 0 5.62% 100.00%
有限公司
寧夏寧電物流有限招標(biāo)服務(wù) 0.19 40 2.39% 99.53%
公司
接受關(guān)聯(lián)寧夏新能源研究院檢測服務(wù) 79.37 100 16.99% 20.63%
人提供的（有限公司）
勞務(wù) 寧夏銀儀電力工程檢修服務(wù) 563.99 350 0.64% -61.14%
有限公司
中衛(wèi)寧電新能源有技術(shù)服務(wù) 21.33 0 7.96% 100.00%
限公司 費(fèi)
寧夏意科太陽能發(fā)技術(shù)服務(wù) 264.04 260 4.14% -1.55%
電有限公司 費(fèi)
小計(jì) 932.97 1010
寧夏銀儀電力工程辦公租賃 0 60 100%
房產(chǎn)出租有限公司
小計(jì) 0 60
合計(jì) 3,620.82 24,412.91
公司在計(jì)劃年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)前，業(yè)務(wù)部門基于
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)產(chǎn)銷計(jì)劃等對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了充分的評(píng)估和測
存在較大差異的說明 算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)與實(shí)際發(fā)生情況存在差異，屬于正常的
經(jīng)營行為。
公司預(yù)計(jì)的2018年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于日常經(jīng)
營業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)了公平、公正、公開的原則，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的審
計(jì)存在較大差異的說明 議程序合法、有效，符合《公司章程》等規(guī)定，
交易的履行符合公司和全體股東利益，不會(huì)對(duì)公
司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)
股東的利益。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司
1.基本情況：中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司法定代表人為柴永成先生，注冊(cè)資本502,580萬元，經(jīng)營范圍：從事火電、鋁、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、供熱、及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運(yùn)營管理，從事煤炭、鐵路、機(jī)械制造及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資，（以上涉及行政許可的項(xiàng)目必須憑許可證經(jīng)營），污水處理（分公司經(jīng)營）。注冊(cè)地址：寧夏銀川市西夏區(qū)黃河西路520號(hào)。
截至2018年12月31日，中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)32,711,013,318.05元，股東權(quán)益7,433,730,971.99元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入6,714,039,619.92元，凈利潤361,310,549.94元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)32,716,739,551.63元，股東權(quán)益7,802,492,231.15元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入477,837,086.93元，凈利潤36,314,878.06元（未
經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，持有公司284,089,900股股份，占公司總股本的40.23%，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（二）寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司
1.基本情況：寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司法定代表人為陳建華先生，注冊(cè)資本9300萬元，經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：太陽能電站的建設(shè)，運(yùn)營管理，設(shè)備安裝，檢修，維護(hù)。電力設(shè)備及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售；新能源、新材料的設(shè)計(jì)研發(fā)；電力物資經(jīng)銷；對(duì)電力行業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)進(jìn)行投資；設(shè)施農(nóng)業(yè)開發(fā)及本企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的銷售（以上經(jīng)營項(xiàng)目涉及到審批或許可的，憑審批文件或許可證經(jīng)營）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
截至2018年12月31日，寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司總資產(chǎn)190,127,726.66元，股東權(quán)益-186,247,760.96元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入27,796,745.80元，凈利潤739,763.21元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司總資產(chǎn)192,232,877.36元，股東權(quán)益-186,209,906.13元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入2,138,862.78元，凈利潤18,413.60元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏意科太陽能發(fā)電有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（三）寧夏豐昊配售電有限公司
1.基本情況：寧夏豐昊配售電有限公司法定代表人為沈衛(wèi)先生，注冊(cè)資本5,000萬元，經(jīng)營范圍：電力過網(wǎng)和售電服務(wù)；電力需求側(cè)管理、節(jié)能管理、合同能源管理、用電咨詢和綜合節(jié)能技術(shù)推廣；電力項(xiàng)目投資建設(shè)與運(yùn)營及維護(hù)；新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；電力項(xiàng)目前期及工程技術(shù)咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)支持和設(shè)備材料營銷；電氣設(shè)備、材料代理銷售；動(dòng)力煤銷售；購售水、蒸汽、熱及用能服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；數(shù)據(jù)庫服務(wù)和管理。注冊(cè)地址：寧夏銀川市金鳳區(qū)寧安大街118號(hào)4層。
截至2018年12月31日，寧夏豐昊配售電有限公司總資產(chǎn)33,465,239.28元，股東權(quán)益30,708,696.66元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入78,705,912.45元，凈利潤693,912.95元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏豐昊配售電有限公司總資產(chǎn)41,827,510.27元，股東權(quán)益30,710,487.37元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入18,581,576.72元，凈利潤1,790.71元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏豐昊配售電有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏豐昊配售電有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（四）中鋁山西鋁業(yè)有限公司
1.基本情況：中鋁山西鋁業(yè)有限公司法定代表人為王天慶，注冊(cè)資本60,000萬元，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售氧化鋁、氫氧化鋁、電解鋁及深加工產(chǎn)品；礦產(chǎn)資源開采：鋁土礦、石灰?guī)r（石）及其伴生礦的開采與銷售；生產(chǎn)、銷售耐磨材料、過濾材料、塑編袋、絮凝劑、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、工業(yè)水處理劑（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；新型墻體材料的研發(fā)、銷售；污水廢水處理技術(shù)服務(wù)；鐵、有色金屬（除稀有金屬）、焦炭、工礦設(shè)備及備品
備件、五交化產(chǎn)品、鋼材、建材（木材除外）銷售；建設(shè)工程；電氣設(shè)備生產(chǎn)、安裝、銷售及節(jié)能技術(shù)服務(wù)；機(jī)械配件、機(jī)加工鑄件、金屬模具、托輥的生產(chǎn)機(jī)加工；環(huán)保設(shè)備、自控設(shè)備、儀器儀表、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、空調(diào)、變頻器的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及維護(hù)；印刷品印刷；上網(wǎng)服務(wù)：網(wǎng)站設(shè)計(jì)、軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)推廣與廣告發(fā)布；信息系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、銷售及服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及附屬設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、辦公用品的銷售和信息技術(shù)服務(wù)；服裝、勞保防護(hù)品（不含特種勞動(dòng)防護(hù)用品）的生產(chǎn)及銷售；工礦設(shè)備（特種設(shè)備除外）及機(jī)動(dòng)車輛維修；道路貨物運(yùn)輸；貨物裝卸搬運(yùn)（?；烦猓?；承裝（修、試）電力設(shè)施；電力業(yè)務(wù)及電力供應(yīng)與技術(shù)服務(wù)；礦山技術(shù)咨詢、測繪；地質(zhì)勘查；物業(yè)服務(wù)；自有房屋租賃；進(jìn)出口：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口；粉煤灰渣產(chǎn)品研發(fā)、銷售；經(jīng)銷：聚氯乙烯、樹脂（?；烦猓?、潤滑油；機(jī)電、化工、冶煉設(shè)備維護(hù)、運(yùn)行、清理、檢修加工調(diào)試、銷售及技術(shù)咨詢；特種設(shè)備：壓力容器及管道設(shè)備安裝檢修；酒店管理。銷售腐蝕品：硫化鈉（含結(jié)晶水≥30％）、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液；氧化劑和有機(jī)過氧化物：過氧化氫（20％≤含量≤60％）（以危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證為準(zhǔn)，有效期至2021年9月26日）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。注冊(cè)地址：山西省運(yùn)城市河津市清澗街道龍門大道北段10號(hào)。
截至2018年12月31日，中鋁山西鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)4,336,120,914.37元，股東權(quán)益2,604,711,338.26元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入1,730,317,829.50元，凈利潤-123,454,730.89元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，中鋁山西鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)
4,313,400,117.89元，股東權(quán)益2,644,563,349.19元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入270,668,876.91元，凈利潤36,645,397.93元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中鋁山西鋁業(yè)有限公司是中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的下屬三級(jí)公司，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司為公司的間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條的規(guī)定，中鋁山西鋁業(yè)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途
徑查詢，中鋁山西鋁業(yè)有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（五）中鋁潤滑科技有限公司
1.基本情況：中鋁潤滑科技有限公司法定代表人為王松，注冊(cè)資本3,700萬元，經(jīng)營范圍：有色金屬新材料的科技及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)；潤滑油品及相關(guān)原輔材料的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)咨詢服務(wù)；有色金屬的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）。注冊(cè)地址：北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)史各莊東側(cè)。
截至2018年12月31日，中鋁潤滑科技有限公司總資產(chǎn)12,699萬元，股東權(quán)益6,502萬元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入9,000萬元元，凈利潤451萬元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，中鋁潤滑科技有限公司總資產(chǎn)12,900萬元，股東權(quán)益6,600萬元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入1,400萬元，凈利潤55萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中鋁潤滑科技有限公司是中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的下屬三級(jí)公司，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司是公司的間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條的規(guī)定，中鋁潤滑科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，中鋁潤滑科技有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（六）寧夏王洼煤業(yè)有限公司
1.基本情況：寧夏王洼煤業(yè)有限公司法定代表人為范天元先生，注冊(cè)資本135,215萬元，經(jīng)營范圍：煤炭銷售，道路普通貨物運(yùn)輸、煤炭裝卸。煤炭開采、醫(yī)療、安全培訓(xùn)（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。注冊(cè)地址：寧夏回族自治區(qū)寧夏彭陽縣王洼鎮(zhèn)。
截至2018年12月31日，寧夏王洼煤業(yè)有限公司總資產(chǎn)6,302,061,400.46元，股東權(quán)益1,893,786,239.06元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入2,463,159,438.41元，凈利潤461,443,039.77元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏王洼煤業(yè)有限公司總資產(chǎn)6,380,793,952.95元，股東權(quán)益1,974,035,945.00元，實(shí)現(xiàn)的
營業(yè)收入193,296,914.64元，凈利潤26,910,945.08元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏王洼煤業(yè)有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏王洼煤業(yè)有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（七）寧夏銀星煤業(yè)有限公司
1.基本情況：寧夏銀星煤業(yè)有限公司法定代表人為王瓊偉先生，注冊(cè)資本61,100萬元，經(jīng)營范圍：寧夏積家井礦區(qū)銀星一井煤礦項(xiàng)目籌建（籌建期間不得從事煤炭開采、生產(chǎn)、銷售）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。注冊(cè)地址：寧夏銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路620號(hào)。
截至2018年12月31日，寧夏銀星煤業(yè)有限公司總資產(chǎn)2,672,368,420.16元，股東權(quán)益803,039,711.76元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入905,802,907.67元，凈利潤305,532,353.10元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏銀星煤業(yè)有限公司總資產(chǎn)2,770,266,174.28元，股東權(quán)益838,319,702.88元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入61,492,693.55元，凈利潤17,079,496.97元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏銀星煤業(yè)有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏銀星煤業(yè)有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（八）包頭鋁業(yè)有限公司
1.基本情況：包頭鋁業(yè)有限公司法定代表人為田明生，注冊(cè)資本224,551.0271萬元，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)；一般經(jīng)營項(xiàng)目：鋁、鋁合金及其加工產(chǎn)品、高純鋁、熱能、炭素制品的生產(chǎn)銷售；機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）的銷售；自營和代理各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的產(chǎn)品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；廢黑色、有色金屬的回收；潤滑油的銷售；工業(yè)爐窯砌筑及維修；鋁、碳素相關(guān)設(shè)備配件及自動(dòng)控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造、修理、銷售注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)毛其來。
截至2018年12月31日，包頭鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)17,409,338,088.95元，股東權(quán)益8,605,386,742.86元，實(shí)現(xiàn)
的營業(yè)收入15,466,820,370.48元，凈利潤778,205,779.22元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，包頭鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)17,423,835,258.04元，股東權(quán)益8,656,049,546.73元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入2,330,372,637.34元，凈利潤46,149,196.23元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：包頭鋁業(yè)有限公司是中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的下屬三級(jí)公司，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司為公司的間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條的規(guī)定，包頭鋁業(yè)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，包頭鋁業(yè)有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（九）寧夏寧電物流有限公司
1.基本情況：寧夏寧電物流有限公司法定代表人為付華先生，注冊(cè)資本9,978.57萬元，經(jīng)營范圍：電力（火力發(fā)電、風(fēng)
力發(fā)電、太陽能發(fā)電等）；煤炭設(shè)備采購及銷售；與電力、煤炭生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的物資采購及銷售；物流配送；招標(biāo)代理咨詢服務(wù)；進(jìn)出口自營及代理業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；可再生資源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破碎）、篩選、批發(fā)經(jīng)營；煤場租賃及經(jīng)營管理;道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸（二類）；貨物裝卸；場地租賃、大型設(shè)備租賃；會(huì)議服務(wù)；教育服務(wù)；房屋租賃；企業(yè)管理及策劃；物業(yè)服務(wù)；信息咨詢服務(wù)；餐飲服務(wù)；餐飲管理；酒店管理；住宿；計(jì)算機(jī)銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和綜合布線；機(jī)電設(shè)備經(jīng)銷、安裝、維修及維護(hù)；節(jié)能技術(shù)咨詢服務(wù)；灰渣、粉煤灰、石膏的運(yùn)輸和銷售；粉煤灰深加工與綜合利用；廢舊物資回收（不含危險(xiǎn)廢物回收）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。注冊(cè)地址：銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路663號(hào)。
截至2018年12月31日，寧電物流公司總資產(chǎn)145,616,112.46元，股東權(quán)益104,437,228.62元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入280,705,894.98元，凈利潤1,537,681.74元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧電物流公司總資產(chǎn)146,125,601.04元，股東權(quán)益104,653,974.16元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入19,070,653.30元，凈利潤162,891.40元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧電物流公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏寧電物流有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（十）寧夏新能源研究院（有限公司）
1.基本情況：寧夏新能源研究院（有限公司）法定代表人為王志強(qiáng)先生，注冊(cè)資本4193.2萬元，經(jīng)營范圍：新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)及技術(shù)推廣服務(wù)；新能源產(chǎn)業(yè)材料、產(chǎn)品、系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、檢測鑒定、生產(chǎn)銷售；太陽能、風(fēng)能等可生能源的資源勘查、評(píng)估；太陽能電站的建設(shè)、運(yùn)營管理、設(shè)備安裝、檢修和維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及銷售；電子產(chǎn)品、電力設(shè)備、儀器儀表、辦公用品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、耗材、煤礦設(shè)備及器材、電廠設(shè)備及器材的銷售；防雷防靜電裝置檢測業(yè)務(wù)；消防器材及產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)綜合布線；網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布；信息化咨詢服務(wù)、信息化設(shè)備維修；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。注冊(cè)地址：寧夏銀川市西夏區(qū)黃河西路520號(hào)。
截至2018年12月31日，寧夏新能源研究院（有限公司）總資產(chǎn)44,610,573.45元，股東權(quán)益26,304,481.23元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入17,574,678.64元，凈利潤541,594.06元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏新能源研究院（有限公司）總資產(chǎn)44,234,973.27元，股東權(quán)益26,478,662.03元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入2,541,679.94元，凈利潤93,887.01元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏新能源研究院（有限公司）是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，新能源研究院不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
（十一）寧夏銀儀電力工程有限公司
1.基本情況：寧夏銀儀電力工程有限公司法定代表人為常學(xué)軍先生，注冊(cè)資本6,000萬元，經(jīng)營范圍：承擔(dān)單機(jī)容量1000MW等級(jí)火力發(fā)電站和新能源發(fā)電站的安裝、檢修、維護(hù)、調(diào)試、試驗(yàn)、改造、運(yùn)行等；輸配電系統(tǒng)承裝、承修、承試；電力施工總承包，承試及道路照明工程專業(yè)承包，防腐保溫工程專業(yè)承包；合同能源管理，節(jié)能診斷和節(jié)能技術(shù)改造；無損檢測（計(jì)量認(rèn)證）和電氣試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)；鍋爐改造維修；壓力容器、壓力管道安裝改造修理；安全閥校驗(yàn)維修；電站設(shè)備監(jiān)理（監(jiān)造）；工程建設(shè)物資代保管；磨輥堆焊；勞務(wù)服務(wù)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；保潔服務(wù)；電力技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、五金交電、電纜、
潤滑油、金屬材料及耗材的銷售；火電廠粉煤灰；石膏等附加產(chǎn)品的經(jīng)營銷售；普通道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。注冊(cè)地址：寧夏銀川市黃河?xùn)|路620號(hào)。
截至2018年12月31日，寧夏銀儀電力工程有限公司總資產(chǎn)
86,176,303.39元，股東權(quán)益57,832,401.26元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入76,852,833.49元，凈利潤417,716.06元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏銀儀電力工程有限公司總資產(chǎn)
79,321,229.12元，股東權(quán)益57,834,038.00元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入4,743,437.73元，凈利潤1,636.74元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏銀儀電力工程有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏銀儀電力工程有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
(十二)寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司
1.基本情況：寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司法定代表人為吳解萍女士，注冊(cè)資本80000萬元，經(jīng)營范圍：火力發(fā)電廠開發(fā)建設(shè)；電力生產(chǎn)和銷售；電力技術(shù)服務(wù)；電力生產(chǎn)的副產(chǎn)品經(jīng)營及服務(wù)；
組織熱力生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)及與熱力生產(chǎn)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
截至2018年12月31日，寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)4,067,197,565.93元，股東權(quán)益650,902,693.80元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入1,531,636,428.10元，凈利潤117,230,005.18元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)4,076,039,236.00元，股東權(quán)益663,110,645.18元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入63,048,740.45元，凈利潤-11,134,371.05元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏銀星發(fā)電有限責(zé)任公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏銀儀電力工程有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
(十三)寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司
1.基本情況：寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司法定代表人為李正科先生，注冊(cè)資本4830萬元，經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電及相關(guān)
業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
截至2018年12月31日，寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司總資產(chǎn)100,293,474.72元，股東權(quán)益48,235,974.08元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入20,244,324.49元，凈利潤337,464.57元（經(jīng)審計(jì)）。
截至2019年2月28日，寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司總資產(chǎn)103,998,672.80元，股東權(quán)益48,053,211.85元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入3,046,602.53元，凈利潤-182,762.23元（未經(jīng)審計(jì)）。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司是公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析：該公司運(yùn)營正常,向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.經(jīng)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢，寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待。公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間不可避免的關(guān)聯(lián)交易，遵照公平、公正的市場原則按照市場價(jià)或招標(biāo)價(jià)確定交易價(jià)格。交貨、付款均按相關(guān)合同條款執(zhí)行。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
以前已簽訂協(xié)議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的，待發(fā)生交易時(shí)再由雙方根據(jù)市場化的原則，協(xié)商簽訂協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司的利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響。亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表以下事前認(rèn)可及獨(dú)立意見：
1.公司事前就該事項(xiàng)通知了我們，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通。我們認(rèn)真審閱了上述資料后，認(rèn)可該事項(xiàng)，同意將上述議案提交董事會(huì)審議。
2.公司本次關(guān)聯(lián)交易行為屬公司正常業(yè)務(wù)，不違背國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易公平、合理，價(jià)格公允，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，程序合法，不存在損壞上市公司和股東利益的情形。
六、中介機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為，銀星能源《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，程序合規(guī)；該交易
事項(xiàng)不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合證監(jiān)會(huì)、深交所和銀星能源關(guān)聯(lián)交易管理制度的相關(guān)規(guī)定。
七、備查文件
1.七屆十次董事會(huì)會(huì)議決議；
2.七屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；
3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；
4.中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見。
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董事會(huì)
2018年3月19日
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