贛能股份:2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱：贛能股份 公告編號(hào)：2019-52
江西贛能股份有限公司
2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）江西贛能股份有限公司2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年5月23日以書(shū)面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間為2019年5月28日，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。
（三）本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：
（一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠三大主機(jī)合同簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案。
同意公司下屬豐城三期發(fā)電廠與哈爾濱電氣股份有限公司簽訂《江西豐城電廠三期擴(kuò)建工程2× 1000MW超超臨界機(jī)組三大主機(jī)設(shè)備采購(gòu)合同補(bǔ)充協(xié)議》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。
具體詳見(jiàn)公司于同日披露的《公司關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠擬簽訂三大主機(jī)合同補(bǔ)充協(xié)議的公告》（2019-53）。
（二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠擴(kuò)建工程恢復(fù)EPC總承包管理模式的議案。
同意公司豐電三期擴(kuò)建工程恢復(fù)EPC總承包模式，終止履行《江西豐城電
廠三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目復(fù)工合作框架協(xié)議》，雙方根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，繼續(xù)履行《江西豐城電廠三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目EPC總承包合同》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。
具體詳見(jiàn)公司于同日披露的《公司關(guān)于關(guān)于豐電三期項(xiàng)目進(jìn)展情況的公告》（2019-54）。
江西贛能股份有限公司董事會(huì)
2019年5月28日
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