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證券代碼：000635            證券簡(jiǎn)稱：英力特            公告編號(hào)：2019-032
              寧夏英力特化工股份有限公司

            第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2019年4月8日以專人送達(dá)或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。
    2.本次會(huì)議于2019年4月18日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。

    3.本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。

    4.本次會(huì)議由余光瑞女士主持，部分高級(jí)管理人員列席。

    5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1.以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉余光瑞女士為第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

    附件：余光瑞女士簡(jiǎn)介

                              寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                        2019年4月20日

附件：余光瑞女士簡(jiǎn)介

    余光瑞，女，漢族，1971年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年7月參加工作，歷任青銅峽水電廠多經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部主任、多經(jīng)辦副主任，青銅峽水電廠黃河水電實(shí)業(yè)公司副總會(huì)計(jì)師，寧夏英力特電力集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部資本運(yùn)作專責(zé)、財(cái)務(wù)部副主任，青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員，國(guó)電電力寧夏新能源開發(fā)有限公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員，國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任（主持工作）?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司寧夏分公司（國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部主任。余光瑞女士未持有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。